山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢二部刑訴〔2020〕314號

被告人何某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5110251974********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍**四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址四川省資中縣**園**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月21日被高平市公安局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)我院批準逮捕，于同日被高平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3210271969********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍**江蘇省揚州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址晉城市城區(qū)**村**樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月17日被高平市公安局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)我院批準逮捕，于同日被高平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1405021987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍**山西省晉城市城區(qū)**號**單元**室，現(xiàn)住址同戶籍**。2019年12月17日因犯敲詐勒索罪、詐騙罪被晉城市中級人民法院判處有期徒刑六年六個月。2020年6月2日，因涉嫌敲詐勒索罪，被高平市公安局從陽泉第二監(jiān)獄押回。

被告人王某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1404111981********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍**山西省長治市潞州區(qū)**路**號**，現(xiàn)住址晉城市城區(qū)**路**號**單元**室。2015年5月11日，因犯危險駕駛罪被晉城市城區(qū)人民法院判處拘役二個月；2017年8月29日，因吸食毒品被晉城市公安局城區(qū)分局罰款五百元；2017年11月21日，因犯危險駕駛罪被晉城市城區(qū)人民法院判處拘役三個月；2019年12月17日，因犯敲詐勒索罪、詐騙罪被晉城市中級人民法院判處有期徒刑三年。2020年6月29日，因涉嫌敲詐勒索罪，被高平市公安局從長治監(jiān)獄押回。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、夏某甲、王某甲、王某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2020年8月25日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月份以來，晉城市吉信寶汽車服務(wù)有限公司（簡稱晉城*甲公司）與鄭州市非凡者（中國）融資租賃有限公司（簡稱鄭州*甲公司）合作，代理鄭州*甲公司的車輛抵押融資租賃業(yè)務(wù)（簡稱車貸業(yè)務(wù)），從中賺取借款人貸款金額9%的服務(wù)費及0.4%的利息差。晉城*甲公司具體負責(zé)人為何某甲，業(yè)務(wù)經(jīng)理為王某甲。被告人何某甲找到山西財通網(wǎng)絡(luò)科技公司負責(zé)人夏某甲合伙向鄭州*甲公司交納保證金共同代理車貸業(yè)務(wù)。

被告人何某甲、夏某甲等人利用晉城*甲公司、財通公司對外虛假宣傳，制造民間借貸假象吸引借款人前來借款，誘使借款人簽訂不利于自己的各類合同，借貸履行過程中，單方認定或肆意認定違約，由被告人何某甲、夏某甲、王某乙等人私下拖走車輛，借款人發(fā)現(xiàn)車輛被拖走后，被告人何某甲、夏某甲、王某甲出面謊稱系鄭州非凡者總公司拖扣了車輛，以不按照要求付費便不予歸還車輛為要挾，向借款人敲詐高額的拖車費、滯納金、違約金等不合理費用。借款人若未照做，何某甲等人便將車輛自用或者轉(zhuǎn)賣，逐步形成了以被告人何某甲為糾集者，被告人夏某甲、王某甲、王某乙為參加者的惡勢力團伙，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序，造成了惡劣的社會影響。

1、2017年4月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人馬某某通過晉城*甲公司簽訂金額為170000元的抵押貸款合同，馬某某將晉E****5奧迪Q5越野車抵押，實際到手金額149580元。

2018年2月份，被告人夏某甲認定馬某某逾期違約，一天晚上，被告人夏某甲同王某乙到高平市內(nèi)康樂北院小區(qū)馬某某家附近，將停放在此的奧迪越野車開走。夏某甲先后兩次向馬某某發(fā)送要求支付剩余本金、拖車費、違約金、滯納金等費用的短信。第一次向馬某某發(fā)送短信企圖索要費用56833元，被告人何某甲、王某甲為能多向馬某某索要錢財，告知夏某甲再發(fā)短信多要2萬元錢，后夏某甲再次向馬某某發(fā)送須支付費用為88963元的短信，馬某某隨后聯(lián)系王某甲，王某甲稱馬某某還款逾期，以總公司將其車輛扣走，必須支付相關(guān)費用，否則要不回車來相要挾，迫使馬某某交給王某甲88963元，其中拖車費20000元、滯納金32130元、違約金8500元，王某甲收到錢后匯款給張彩霞銀行賬戶68963元。馬某某交錢后才將車開回。

2、2017年6月份，被告人何某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人畢某某通過晉城*甲公司簽訂金額為60600元的抵押貸款合同，畢某某以妻子吳香鳳的晉E****9現(xiàn)代途勝越野車作為抵押，實際到手金額51644元。

畢某某第二期還款僅因逾期二天，被認定為違約。2017年8月13日下午2點多，畢某某發(fā)現(xiàn)停放在高平市內(nèi)九龍大酒店院內(nèi)的越野車被人開走，且車上有公章、賬本、黃金首飾等貴重物品。經(jīng)電話聯(lián)系何某甲等人，對方告知車輛已經(jīng)開往侯馬，想開回車須支付1萬元拖車費且還要一次性把余款結(jié)清才行。次日，被害人畢某某趕緊將第二期還款3400元轉(zhuǎn)入何某甲銀行賬戶，該電話聯(lián)系何某甲后，對方要求必須一次性把余款結(jié)清和額外支付1萬元拖車費。之后，被害人畢某某多次到晉城*甲公司找負責(zé)人商量，對方一直避而不見。因畢某某未按照對方要求支付余款和拖車費，至今仍未取回自己車輛。

3、2017年4月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人韓某甲通過晉城*甲公司簽訂了金額為44000元的抵押貸款合同，韓某甲將晉E****8奧迪轎車抵押，實際到手金額35960元。

2017年9月，被告人夏某甲認定韓某甲逾期違約，一天晚上，被告人夏某甲同王某乙到高平市原村鄉(xiāng)原村村韓某甲家門口，將停放在此的奧迪轎車開走，并向韓某甲發(fā)送要求支付剩余本金、拖車費、逾期費的短信，韓某甲通過電話聯(lián)系、到公司詢問的方式協(xié)商此事，夏某甲回復(fù)不出錢就見不上車。韓某甲為了開回車輛，不得不向夏某甲指定的張彩霞、夏某乙等賬戶匯款。夏某甲先是向韓某甲索要剩余本金21867元，韓某甲按要求向夏某甲指定的張彩霞銀行賬戶匯款；接著夏某甲又向韓某甲索要逾期費2772元、拖車費5000元，韓某甲為了開回車輛，不得不向夏某甲匯款7772元。韓某甲交錢以后才將車開回。

4、2017年4月，被告人何某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人龐某某通過晉城*甲公司簽訂金額為38000元的抵押貸款合同，龐某某將晉E****6轎車抵押，實際到手金額30740元。

在龐某某還款3期后，被認定為違約。2017年7月底的一天早上，龐某某發(fā)現(xiàn)停放在家門口的轎車被無故扣走，隨后聯(lián)系何某甲，何某甲謊稱自己不知情，但幫其聯(lián)系拖車公司，龐某某在與拖車公司交涉后，對方要求龐某某支付剩余本金、拖車費、違約金共3.6萬元，龐某某為了將自己轎車開回，只得按照對方要求匯款3.6萬元，其中拖車費5000元，后拖車公司人員讓龐某某在侯馬高鐵站停車場將車開回。經(jīng)查詢，何某甲銀行賬戶（xxxx7）于2017月7月26日收入36526元。

5、2017年5月，被告人何某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人趙某甲通過晉城*甲公司簽訂金額為41600元的抵押貸款合同，趙某甲將晉E****1大眾桑塔納轎車作為抵押，實際到手金額34544元。

2017年7月，趙某甲還款僅因逾期一天被認定為違約。同年7月22日早上，趙某甲發(fā)現(xiàn)自己轎車被悄悄開走，后晉城*甲公司**通知其車被拖走，趙某甲在車被拖走的當(dāng)天電話聯(lián)系何某甲，何某甲告知其到晉城市吉信寶公司處理，后趙某甲到吉信寶公司協(xié)商處理車輛被拖走事宜，吉信寶公司人員要求其交納18300元的逾期費用，其中拖車費4000元、違約金2300元，趙某甲為了將車開回，迫于無奈只得按照吉信寶公司要求將18300元交給公司財務(wù)人員，趙某甲交錢后才將車開回。

6、2017年4月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人成某某通過晉城*甲公司簽訂金額為106000元的抵押貸款合同，成某某將晉E****7寶馬轎車抵押，實際到手金額89900元。

在成某某還款2期后，被告人夏某甲認定成某某逾期違約。2017年7月份的一天，被告人夏某甲同其陳姓朋友（情況不詳）到高平市舊運管所（南王莊公交站）院內(nèi)，將停放在此的寶馬轎車開走，并向成某某發(fā)送要求支付剩余本金、拖車費、違約金、滯納金等費用37700元的短信，成某某隨后聯(lián)系何某甲，被告人何某甲稱成某某還款逾期，以總公司將其車扣走，必須支付相關(guān)費用，否則要不回車來相要挾，迫使成某某給李桂蘭銀行賬戶匯款38800元，其中拖車費6000元、滯納金4511.33元，何某甲收到錢后匯款給夏某乙銀行賬戶37700元。成某某交錢后才將車開回。

7、2017年2月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人曹某某通過晉城*甲公司簽訂金額為23600元的抵押貸款合同，被害人曹某某將晉E****9起亞轎車抵押，實際到手金額17676元。

2017年10月份的一天，被告人夏某甲認定曹某某逾期違約，便以曹某某車輛GPS有問題，需更換為由，將曹某某騙至?xí)x城市。夏某甲同其陳姓朋友在晉城市洞頭村將曹某某騙下車后，將曹某某起亞車開走。次日，曹某某收到要求支付剩余本金、拖車費、違約金、解押費等費用30000元的短信，曹某某迫于無奈，為能找回汽車，經(jīng)與夏某甲協(xié)商后還款27000元，隨后曹某某聯(lián)系王某甲，在吉信寶公司支付王某甲27100元，其中拖車費4500元，王某甲收到錢后匯款給李桂蘭銀行賬戶26000元。曹某某交錢后才將車開回。

8、2017年5月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人楊某甲通過晉城財通公司簽訂金額為25600元的抵押貸款合同，楊某甲將晉E****7長安悅翔轎車抵押，實際到手金額18452元。

2018年1月份的一天，被告人夏某甲認定楊某甲逾期違約，雇用一輛板車到高平市野川鎮(zhèn)喬家溝村楊某甲家門口，將停放在此的轎車拖走，楊某甲發(fā)現(xiàn)車輛被拖后與夏某甲聯(lián)系，夏某甲先后兩次要求楊某甲支付剩余本金、拖車費、逾期費等費用2萬多元，且必須支付相關(guān)費用，否則要不回車來，楊某甲迫于無奈向夏某甲指定的張彩霞賬戶匯款26674元，其中拖車費6000元、逾期費2458元。楊某甲交錢后才將車開回。

9、2017年5月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人楊某乙通過晉城*甲公司簽訂金額為37600元的抵押貸款合同，楊某乙將晉E****5本田轎車抵押，實際到手金額29492元。

楊某乙還款10期后，被認定為違約。2018年4月份的一天，被告人夏某甲同其陳姓朋友到高平市北詩鎮(zhèn)西詩村鐵廠大院，將停放在此的轎車開走，并向楊某乙發(fā)送要求支付剩余本金、拖車費、違約金、逾期費、解押費等費用10915.73元的短信，并稱不給錢就開不上車。楊某乙為了開回車輛，不得不向夏某甲指定的張彩霞銀行賬戶匯款10915.73元，其中拖車費4500元、逾期費902.4元、違約金1880元。楊某乙交錢后才將車開回。

10、2017年6月份，被告人何某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人某某某通過晉城*甲公司簽訂金額為42600元的抵押貸款合同，某某某將晉E****3東風(fēng)日產(chǎn)轎車抵押，實際到手金額35444元。

2019年1月份，某某某逾期還款。一天早上，某某某發(fā)現(xiàn)停放在金峰幼兒園附近的的轎車被扣走，隨后聯(lián)系晉城*甲公司，公司**稱其逾期，讓其聯(lián)系公司總部人員，經(jīng)與公司總部人員聯(lián)系，對方要求支付9000元的拖車費和保證金及二月份月供2351元，某某某為了能將自己轎車開回，先后向何某甲銀行賬戶匯款2351元、9000元，其中拖車費4000元。某某某交錢后才將車開回。

11、2017年5月，被告人何某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人馮某某通過晉城*甲公司簽訂了金額為37000元的抵押貸款合同，馮某某以妻子何帥帥晉E****8別克轎車作為抵押，實際到手金額29870元。

2017年8月份，被告人何某甲認定馮某某逾期違約。一天下午，被告人何某甲同王某乙到高平市東城辦事處溝北村將停放在崔某某家門口的別克凱越轎車悄悄開走，后何某甲將該車開往運城交由徐某甲保管。馮某某通過電話與何某甲等人聯(lián)系，對方告知因逾期還款車被拖走，贖車須支付1萬元拖車費及剩余尾款共3.9萬元，否則不予還車。因馮某某未按照對方要求支付余款和拖車費，未取回自己車輛。2020年8月1日，偵查人員依法在徐某甲處將別克轎車扣押。

12、2017年5月，被告人何某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人王某丙通過晉城*甲公司簽訂了金額為40600元的抵押貸款合同，王某丙以晉E****3本田轎車作為抵押，實際到手金額33644元。

2017年10月份，被告人何某甲認定王某丙逾期違約，同王某乙到陽城縣蟒河鎮(zhèn)臺頭村，將王某丙停放在惠康超市門口的轎車悄悄開走，后何某甲打電話向王某丙索要尾款、拖車費共5萬余元，其中拖車費6000元，因王某丙不愿支付相關(guān)費用，何某甲便將該本田轎車自用。2020年7月2日，偵查人員依法在李桂蘭處將本田轎車扣押。

13、2017年3月，被告人何某甲、夏某甲在代理鄭州*甲公司車貸業(yè)務(wù)期間，被害人賈某某通過晉城*甲公司簽訂了金額為74600元的抵押貸款合同，賈某某以晉E****8本田轎車作為抵押，實際到手金額64086元。

2018年1月份，被告人夏某甲認定賈某某逾期違約，到晉城市萬苑小區(qū)門口，將賈某某停放在此的轎車開走，并向賈某某發(fā)送要求支付剩余本金、拖車費、逾期費的短信。賈某某到夏某甲公司詢問此事，與夏某甲取得聯(lián)系，夏某甲威脅賈某某稱不給錢就不給車。賈某某為了開回車輛，不得不向夏某甲指定的張彩霞銀行賬戶匯款24718元錢，其中拖車費6000元、滯納金、違約金5210元。賈某某交錢后才將車開回。

綜上，被告人何某甲參與13起，涉案金額151663.63元，其中未遂26000元；被告人夏某甲參與7起，涉案金額110363.73元；被告人王某甲參與2起，涉案金額65130元；被告人王某乙參與4起，涉案金額84402元，其中未遂16000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細、汽車融資租賃合同等書證；

2.證人崔某某、韓某乙、趙某乙、常某某、靳某甲、徐某乙、徐某甲李桂蘭、李某乙、侯某甲、侯某乙、申某某、王某丁、溫某某、張某乙、夏某乙的證言；

3.被害人馬某某、畢某某、韓某甲、龐某某、趙某甲、成某某、曹某某、楊某甲、楊某乙、某某某、馮某某、王某丙、賈某某的陳述；

4.被告人何某甲、夏某甲、王某甲、王某乙的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某甲、王某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲、夏某甲、王某甲、王某乙以非法占用為目的，采取威脅或者要挾的方法強行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、夏某甲系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。被告人王某甲、王某乙系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人王某甲、王某乙在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢察官：靳丹青

張前進

趙宇

王波

檢察官助理：朱媛媛

2020年9月16日

附件：

1.被告人何某甲、夏某甲、王某甲、王某乙現(xiàn)押晉城市看守所；

2.本案卷宗拾冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》叁份；

4.《量刑建議書》壹份。