忠縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

忠檢刑訴〔2020〕Z171號(hào)

被告人何某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231989********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖南省邵陽(yáng)市**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被忠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被忠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5227281990********，苗族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被忠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被忠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、唐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度相關(guān)權(quán)利義務(wù)以及認(rèn)罪認(rèn)罰后可能產(chǎn)生的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人何某某、唐某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至2020年4?月，被告人何某某明知?jiǎng)⒐鸨保戆?/span>

處理）將收款二維碼提供給他人用于接受、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍發(fā)展唐某甲、楊某某（另案處理）等下線收集二維碼并提供給劉桂北，在通過(guò)二維碼收到贓款后將贓款轉(zhuǎn)移給劉桂北，自己從中按約定比例非法提成牟利。被告人何某某先后轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣120345.61元。被告人唐某甲明知何某某將收款二維碼提供給他人用于接受、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍通過(guò)自己或者發(fā)展下線收集二維碼并提供給何某某，在通過(guò)二維碼收到贓款后將贓款轉(zhuǎn)移給何某某，自己從中按約定比例非法提成牟利。被告人唐某甲先后轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣100345.71元。其具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年3月6?日，何某某、楊某某向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人葉某某被人以購(gòu)買手機(jī)的方式實(shí)施詐騙，葉某某共被騙取24387.9元人民幣，其中19999.9元贓款流入文某某（另案處理）的賬戶，后文某某將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給楊某甲意、何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、楊某某等人從中非法提成牟利。

2?、2020年3月8?日，何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人吳詩(shī)琴被人以追星返利的方式實(shí)施詐騙，吳詩(shī)琴共被騙取14720元人民幣，其中6404元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

3、2020年3月14?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人袁某甲被人以網(wǎng)上刷單的方式實(shí)施詐騙，袁某甲共被騙取11606.14?元人民幣，其中11606.14?元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

4?、2020年3月14?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人孔某某被人以兼職賺錢的方式實(shí)施詐騙，孔某某共被騙取5200元人民幣，其中5000元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

5、2020年3月14?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人趙某甲被人以游戲返現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙，趙某甲共被騙取21998元人民幣，其中1000元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

6?、2020年3月15?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人焦某某被人實(shí)施詐騙，焦某某共被騙取4922?元人民幣，其中4922?元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

7?、2020年3月21日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人程某甲被人以掃碼返利的方式實(shí)施詐騙，程某甲共被騙取58833元人民幣，其中10000?元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

8?、2020年3月9?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人張某甲被人以掃碼返利的方式實(shí)施詐騙，張某甲共被騙取10000?0元左右人民幣，其中29999?元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

9?、2020年4?月3?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人黃某某被人發(fā)放福利先充費(fèi)某某退款的方式實(shí)施詐騙，黃某某共被騙取2777.93元人民幣，其中2621.93元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

10?、2020年4?月3?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人毛某某的女兒王某甲被人充值返利的方式實(shí)施詐騙，王某甲共被騙取2888.11元人民幣，其中2888.11元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

11、2020年4?月3?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人成某某被人掃碼中獎(jiǎng)的方式實(shí)施詐騙，成某某共被騙取3332元人民幣，其中3332元贓款流入唐某甲賬戶，?后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

12、2020年4月3日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人周某甲被人以微信余額返利的方式實(shí)施詐騙，周某甲共被騙取4974.53?元人民幣，其中4974.53元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

13?、2020年4月4日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人雷某某被人以追星返利的方式實(shí)施詐騙，雷某某共被騙取21997元人民幣，其中11998元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

14?、2020?年4月4日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人玉某某被人以充值返利的方式實(shí)施詐騙，玉某某被騙取2600元人民幣，其中2600元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

15?、2020年4月4?日，被告人何某某、唐某甲向詐騙團(tuán)伙提供商家收款二維碼用于詐騙，致使被害人申某某被人以購(gòu)物抽獎(jiǎng)的方式實(shí)施詐騙，申某某共被騙取3498元人民幣，其中3000元贓款流入唐某甲賬戶，后唐某甲將該筆贓款依次轉(zhuǎn)移給何某某、劉桂北、劉桂北上家等人，何某某、唐某甲等人從中非法提成牟利。

被告人何某某于2020年4月24日向湖南省邵陽(yáng)市公安局北塔公安分局主動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人唐某甲被動(dòng)到案后也如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常駐人口信息、手機(jī)聊天記錄截圖、微信交易明細(xì)證明、銀行卡交易明細(xì)、現(xiàn)金交款單、在逃人員登記表；

2.證人證言：證人羅某某、張某乙、王某乙、向艷平、文某某、楊某某的證言；

3.被害人陳述：被害人葉某某、吳某某、袁某甲、孔某某、趙某乙、焦某某、程某甲、張某甲、黃某某、毛某某、成某某、周某甲、雷某某、玉某某、申某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人何某某、唐某甲的供述和辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作錄；

6.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)及搜查的全程同步錄音錄像光盤(pán)、電子數(shù)據(jù)、取款視頻等光盤(pán)共計(jì)20張；

7.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、唐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、唐某甲明知是他人犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某甲被動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人何某某、唐某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人何某某多次掩飾、隱瞞犯罪所得，主動(dòng)上交部分贓款，在量刑時(shí)予以考慮，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣6000元。被告人唐某甲多次掩飾、隱瞞犯罪所得，在量刑時(shí)予以考慮，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忠縣人民法院

檢察官：姚國(guó)華

檢察官助理：周繼偉

2020年8月21日

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附：

1.被告人何某某、唐某甲現(xiàn)被羈押在忠縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.光盤(pán)20張。

4.涉案手機(jī)5部、銀行卡9張。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。