河南省延津縣人民檢察院

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕407號

被告人何某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2321031988********，滿族?，初中畢業(yè)，農民，戶籍所在地黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2311241991********，漢族，中專畢業(yè)，農民，戶籍所在地黑龍江省孫吳縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**苑**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2323311985********，漢族，小學畢業(yè)，農民，戶籍所在地黑龍江省明水縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2306211988********，漢族，初中畢業(yè)，農民，戶籍所在地黑龍江省肇州縣**鎮(zhèn)**村**屯，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2312251995********，漢族，高中畢業(yè)，農民，戶籍所在地黑龍江省明水縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**街**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人汪某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3424221995********，漢族，高中畢業(yè)，農民，戶籍所在地安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省合肥市**區(qū)**路**園。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人初某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2301021987********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室，住哈爾濱市**區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月2日經本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年2月2日經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月，因犯罪涉及面廣，取證困難，2020年4月1日經河南省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

????本案由延津縣公安局偵查終結，以被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月2日已告知被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的后果，于2020年6月2日已公告告知被害人李某甲、唐某甲等有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，于2020年7月2日依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2019年8、9月份，被告人何某甲、吳某甲、劉某甲在明知他人利用購買的銀行卡實施詐騙犯罪的情況下，三人經過商量，將其本人辦理的銀行卡及收購他人的銀行卡出售給上游購卡人，供上游詐騙分子詐騙使用，被告人何某甲、吳某甲具體負責收卡、賣卡，根據上游購卡人的要求，由被告人劉某甲在上游購卡人處作為人質，防止何某甲、吳某甲截留銀行卡中所轉移的錢。被告人王某甲、曹某某、初某甲在明知他人利用購買的銀行卡實施詐騙犯罪的情況下，仍將其本人辦理的銀行卡出售給何某甲、吳某甲。被告人汪某某在明知他人利用購買的銀行對公賬戶、營業(yè)執(zhí)照實施詐騙犯罪的情況下，仍將其以本人名義辦理的兩套對公賬戶、營業(yè)執(zhí)照出售給他人，供上游詐騙分子詐騙使用。

?1、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人唐某甲（住烏魯木齊**區(qū)**路**號**號樓**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取唐某甲282000元，其中41900元經被告人何某甲尾號7370的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

?2、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人柏某某（住貴州省長順縣**街道**路**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取柏某某68000元，其中58220元經被告人何某甲尾號7370的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

?3、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人喬某某（住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**寺**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取喬某某1000000元，其中965510元經被告人何某甲尾號7370的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

?4、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人吳某乙（住湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取吳某乙199220元，被騙資金經被告人何某甲尾號7370的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

?5、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人熊某某（住湖北省鄂州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**灣**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取熊某某15900元，被騙資金經被告人何某甲尾號7370的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

?6、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人李某乙（住云南省宜良縣**村**村**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取李某乙13566元，被騙資金經被告人何某甲尾號7370的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

?7、2019年10月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人李某丙（住河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取李某丙220350.16元，其中25900元經被告人汪某某辦理的安徽**公司尾號1553的建設銀行對公賬戶被轉走。

?8、2019年10月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人李某甲（住延津縣**鎮(zhèn)**街**局家屬院）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取李某甲165400元，其中30000元轉入被告人何某甲尾號7370的農行銀行賬戶內后，又經被告人汪某某辦理的安徽**公司尾號1553的建設銀行對公賬戶被轉走。

?9、2019年10月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人梁某某（住湖南省寧遠縣太平鎮(zhèn)章家村6組）涉嫌詐騙需審查資金為，騙取梁某某110000元。經偵查，其中50000元經被告人汪某某辦理的安徽**公司尾號1553的建設銀行對公賬戶被轉走。

10、2019年10月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人劉某乙（住遼寧省凌源市**路**號樓**單元**室）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取劉某乙100000元，其中27000元經被告人汪某某辦理的安徽**公司尾號1553的建設銀行對公賬戶被轉走。

11、2019年10月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人陳某甲（住江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為，騙取陳某甲64100元，其中5000元經被告人汪某某辦理的安徽**公司尾號1553的建設銀行對公賬戶被轉走。

12、2019年10月25日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人李某?。ㄗ『鲜庍h縣**街道**社區(qū)**路**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取李某丁65400元，被騙資金經被告人王某甲尾號2770的工商銀行賬戶被轉走。

13、2019年11月16日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人王某乙（住河南省民權縣**鄉(xiāng)**村）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取王某乙100000元，被騙資金經被告人王某甲尾號2770的工商銀行賬戶被轉走。

14、2019年11月16日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人劉某丙（住河南省睢縣**鎮(zhèn)**村）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取劉某丙34000元，其中22100元經被告人王某甲尾號2770的工商銀行賬戶被轉走。

15、2019年10月25日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人何某乙（住湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**組）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取何某乙140000元，其中18000元經被告人王某甲尾號2770的工商銀行賬戶被轉走。

16、2019年10月25日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人胡某某（住湖南省武岡市**鄉(xiāng)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取胡某某24800元，被騙資金24800元經被告人王某甲尾號2770的工商銀行賬戶被轉走。

17、2019年11月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人王某丙（住江蘇省無錫市**區(qū)**苑**號**室）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取王某丙274238元，其中99996元經被告人王某甲尾號6571的工商銀行賬戶被轉走。

18、2019年11月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人王某?。ㄗ〗K省無錫市**區(qū)**弄**號**室）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取王某丁903600元，其中49900元經被告人王某甲尾號6571的工商銀行賬戶被轉走。

19、2019年11月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人章某某（住浙江省臨海市**街道**路**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取章某某1395000元，其中100000元經被告人王某甲尾號6571的工商銀行賬戶被轉走。

20、2019年11月15日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人蒼某某（住廣西壯族自治區(qū)南寧市**路**號**棟**單元**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取蒼某某998萬元，其中250000元經被告人王某甲尾號6571的工商銀行賬戶被轉走。

21、2019年7月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人張某甲（住甘肅省慶城縣**院內）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取張某甲383962元，其中364183元經被告人劉某甲尾號1375的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

22、2019年7月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人潘某甲（住上海市**區(qū)**路**弄**棟**號**室）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取潘某甲17989.01元，其中10989.01元經被告人劉某甲尾號1375的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

23、2019年7月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人王某戊（住鄭州市**區(qū)**路**號樓**樓**室）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取王某戊33957元，被騙資金經被告人劉某甲尾號1375的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

24、2019年7月9日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人李某戊（住陜西省西安市**區(qū)**路**小區(qū)**樓**室）涉嫌詐騙需審查資金為由。騙取李某戊283960.54元，其中30000元經被告人劉某甲尾號1375的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

25、2019年11月2日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人周某某（住貴州省鎮(zhèn)遠縣**鎮(zhèn)**村**組）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取周某某50000元，被騙資金50000元經被告人劉某甲尾號3578的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

26、2019年11月2日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人武某某（住甘肅省合水縣**鎮(zhèn)**村**組）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取武某某149000元，其中25000元經被告人劉某甲尾號3578的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

27、2019年10月12日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人潘某乙（住河南省焦作市**區(qū)**苑**號樓**單元**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取潘某乙841940元，其中60000元經被告人初某甲尾號3300的郵政儲蓄銀行賬戶被轉走。??

28、2019年10月13日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人查某某（住陜西省西安市**區(qū)**村）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取查某某60000元，其中37927.43元經被告人初某甲尾號3300的郵政儲蓄銀行賬戶被轉走。??

29、2019年10月13日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人段某某（住甘肅省靜寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取段某某7790元，被騙資金經被告人初某甲尾號3300的郵政儲蓄銀行賬戶被轉走。

30、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人劉某丁（住四川省內江市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取劉某丁40000元，被騙資金經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

31、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人羅某某（住江西省南昌市**區(qū)**村）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取羅某某24500元，被騙資金經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

32、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人張某乙（住甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取張某乙41000元，被騙資金經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

33、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人唐某乙（住湖南省東安縣**鄉(xiāng)**村**組）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取唐某乙50000元，其中49990元經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

34、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人宋某某（住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**組）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取宋某某10000元，被騙資金經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

35、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人常某某（住云南省昆明市**區(qū)**街道辦事處**路**號**幢**單元**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取常某某239000元，其中50000元經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

36、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人潘某丙（住廣東省江門市**區(qū)**嶺**號**室）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取潘某丙274152.18元，其中44900元經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

37、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人陳某乙（住甘肅省寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取陳某乙22312.29元，其中22290元經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

38、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人鄧某某（住河南省延津縣**鄉(xiāng)**村**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取鄧某某27500元，被騙資金經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

39、2019年10月23日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人魯某某（住寧夏回族自治區(qū)吳忠市**區(qū)**鄉(xiāng)**村）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取魯某某118390元，其中53900元經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走。

40、2019年10月24日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人李某己（住河南省新鄉(xiāng)市**大道**號**號樓**單元）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取李某己617640元，其中31300元經被告人曹某某尾號5872的農業(yè)銀行賬戶被轉走，85080元經曹某某尾號8502的工商銀行賬戶被轉走。

41、2019年10月23日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人趙某某（住河南省確山縣**鎮(zhèn)**村）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取趙某某20250元，被騙資金經被告人曹某某尾號8502的工商銀行賬戶被轉走。

42、2019年10月23日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人姜某某（住河北省保定市容城縣**鄉(xiāng)**村**路**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取姜某某7200元，被騙資金經被告人曹某某尾號8502的工商銀行賬戶被轉走。

43、2019年10月23日，詐騙分子冒充公安機關、檢察機關工作人員，以被害人王某己（住甘肅省通渭縣**鎮(zhèn)**村**社**號）涉嫌詐騙需審查資金為由，騙取王某己25300元，其中22200元經被告人曹某某尾號8502的工商銀行賬戶被轉走。

綜上，被告人何某甲、吳某甲幫助他人詐騙金額共計1324415元，被告人王某甲幫助他人詐騙金額共計730293元，被告人劉某甲幫助他人詐騙金額共計513229.07元，被告人曹某某幫助他人詐騙金額共計594600，被告人汪某某幫助他人詐騙金額共計137900元，被告人初某甲幫助他人詐騙金額共計105717.43元。

案發(fā)后，被告人汪某某、初某甲主動到公安機關投案，并如實供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人汪某某家屬退賠被害人李某甲3萬元，李某甲對汪某某表示諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：到案經過、銀行交易明細等書證；

2.證人證言：證人初某乙證言；

3.被害人陳述：被害人李某甲、唐某甲等陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲供述和辯解；

5.視聽資料：光盤一張。

本院認為，被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲明知他人實施電信網絡詐騙犯罪而為其提供銀行卡，為他人詐騙提供幫助，何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某詐騙數額特別巨大，汪某某、初某甲詐騙數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲為他人實施詐騙犯罪提供幫助，在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人汪某某、初某甲主動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲認罪、認罰，并簽署具結書，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某甲有期徒刑五年零一個月，并處罰金；判處被告人吳某甲有期徒刑四年零六個月，并處罰金；判處被告人王某甲有期徒刑四年零二個月，并處罰金；判處被告人劉某甲、曹某某有期徒刑三年零七個月，并處罰金；判處被告人汪某某有期徒刑一年零七個月，并處罰金；判處被告人初某甲有期徒刑一年零五個月，并處罰金。建議適用普通程序。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

??????????????????????此致

延津縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：鄧俊峰

?????????????????????????????????????2020年7月9日

附：

1.被告人何某甲、吳某甲、王某甲、劉某甲、曹某某、汪某某、初某甲現羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據6冊共1151頁；

3.光盤1張；

4.《認罪認罰具結書》6份。