福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕58號

被告人何某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3501811994********，漢族，高中文化程度，原泉州**通訊設備有限公司福清**街門店繳費員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月19日被福清市公安局取保候審。

被告人吳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501811990********，漢族，初中文化程度，原泉州**通訊設備有限公司福清**街門店繳費員，住福建省福清市**街道**村**號。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月20日被福清市公安局取保候審。

本案由福清市公安局偵查終結，以被告人何某某、吳某某涉嫌挪用資金罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。其間，本院依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

泉州**通訊設備有限公司（以下簡稱“泉州**公司”）系中國電信股份有限公司福州分公司（以下簡稱“福州電信公司”）的業(yè)務外包公司，業(yè)務包括寬帶、天翼移動業(yè)務、增值業(yè)務、充值卡等。2013年11月，泉州**公司入駐福清城關**通訊外包廳，被告人吳某某自2013年12月、被告人何某某自2014年2月、同案人曹某某（另案處理，在逃已刑拘上網(wǎng)）自2015年1月先后入職擔任該營業(yè)廳門店繳費員，負責翼支付業(yè)務充值、電話費充值、寬帶繳費等。

2014年9月，被告人何某某、吳某某因為客戶辦理翼支付業(yè)務結識同案人林某甲、胡某某（另案處理，均已起訴）。翼支付業(yè)務中國電信公司針對電信客戶提供的便捷支付服務，客戶通過現(xiàn)金、POS機支付等方式向泉州**公司門店繳費員繳納充值費用后，可享有對應的消費額度（每個賬戶每日不超過一萬元），繳費員按規(guī)定將當日營業(yè)款于次日16時前全部存入福州電信公司的銀行賬戶。2014年11月底開始，被告人何某某、吳某某利用其擔任繳費員負責翼支付業(yè)務充值的職務便利，在同案人林某甲未預先繳費的情況下仍提供翼支付賬戶額度供其消費、套取現(xiàn)金使用，并未按規(guī)定及時向福州電信公司繳交營業(yè)款。同案人林某甲頻繁使用其本人、親友及何某某等繳費員名下的多張電信號碼卡開通翼支付功能，利用何某某等人以賒賬的方式為其提供的翼支付消費額度套取現(xiàn)金補繳前期欠款后，繼續(xù)使用翼支付賬戶套現(xiàn)用于信用卡還款及個人消費，循環(huán)操作。2015年初起，被告人何某某、吳某某以上述相同方式為同案人胡某某違規(guī)充值。2015年2月起，同案人曹某某入職后以相同方式為同案人林某甲、胡某某違規(guī)充值。截至2015年8月7日，因被告人何某某等人違規(guī)充值后未能及時繳清欠款，泉州**公司尚欠福州電信公司翼支付充值款共計人民幣1084107.72元，其中同案人林某甲累計欠款約人民幣92萬元，同案人胡某某累計欠款約人民幣15.4萬元，后胡某某歸還欠款人民幣2萬元。泉州**公司于2015年8月24日、9月16日先后共向福州電信公司墊付欠款人民幣1064107.72元。2015年8月，被告人何某某、吳某某、同案人曹某某主動向泉州**公司上報違規(guī)充值造成虧損的情況，后三人離職。2018年6月5日，泉州**公司更名為福建**通訊設備有限公司。2020年1月18日，同案人胡某某近親屬代其將其剩余欠款人民幣13.4萬元全部歸還福建**通訊設備有限公司。2020年8月20日，福建**通訊設備有限公司注銷，所有權利義務及相關業(yè)務均由北京**通信科技有限公司承接管理。

被告人何某某于2020年1月19日在福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號被公安民警抓獲；被告人吳某某于2020年1月20日在福建省福清市**街道**村**號被公安民警抓獲，兩名被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、承諾書、欠款聲明、手寫欠款單、營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)前臺繳費專臺工作職責、翼支付繳費流程、報案書、勞動合同書、工資代發(fā)表、微信聊天記錄截圖、銀行交易短信提醒記錄、翼支付業(yè)務營業(yè)收入及繳存匯總表、現(xiàn)金盤點表、營業(yè)點軋賬報表、POS結算單、匯款收據(jù)、付款回單、記賬憑證、銀行流水記錄、翼支付數(shù)據(jù)說明及清單、業(yè)務合作協(xié)議、電信營業(yè)繳交催收函、外包廳清退告知函、郵件截圖、收款收據(jù)、銀行轉賬記錄、說明等；

2.證人證言：證人李某某、虞某某、劉某某、陳某某、楊某某、林某乙的證言；

3.被告人及同案人的供述和辯解：被告人何某某、吳某某的供述及同案人林某甲、胡某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：樂語公司提供的充值號碼及數(shù)據(jù)光盤2張。

本院認為，被告人何某某、吳某某身為公司職員，利用職務上的便利，挪用本單位資金共計人民幣1064107.72元歸他人使用，數(shù)額較大不退還，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪分別追究其刑事責任。被告人何某某、吳某某到案后均如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人何某某、吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。建議分別判處被告人何某某、吳某某有期徒刑三年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：鐘賴欽

檢察官助理：石冰瑩

2020年9月11日

附注：

1.被告人何某某現(xiàn)取保候審于福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系方式1870500****；被告人吳某某現(xiàn)取保候審于福建省福清市**街道**村**號，聯(lián)系方式1815919****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊1064頁；

3.《認罪認罰具結書》2份；

4.光盤2張。?