福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人何某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811994********，漢族，高中文化程度，原泉州**通訊設(shè)備有限公司福清**街門店繳費(fèi)員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月19日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811990********，漢族，初中文化程度，原泉州**通訊設(shè)備有限公司福清**街門店繳費(fèi)員，住福建省福清市**街道**村**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月20日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、吳某某涉嫌挪用資金罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

泉州**通訊設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉州**公司”）系中國(guó)電信股份有限公司福州分公司（以下簡(jiǎn)稱“福州電信公司”）的業(yè)務(wù)外包公司，業(yè)務(wù)包括寬帶、天翼移動(dòng)業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)、充值卡等。2013年11月，泉州**公司入駐福清城關(guān)**通訊外包廳，被告人吳某某自2013年12月、被告人何某某自2014年2月、同案人曹某某（另案處理，在逃已刑拘上網(wǎng)）自2015年1月先后入職擔(dān)任該營(yíng)業(yè)廳門店繳費(fèi)員，負(fù)責(zé)翼支付業(yè)務(wù)充值、電話費(fèi)充值、寬帶繳費(fèi)等。

2014年9月，被告人何某某、吳某某因?yàn)榭蛻艮k理翼支付業(yè)務(wù)結(jié)識(shí)同案人林某甲、胡某某（另案處理，均已起訴）。翼支付業(yè)務(wù)中國(guó)電信公司針對(duì)電信客戶提供的便捷支付服務(wù)，客戶通過(guò)現(xiàn)金、POS機(jī)支付等方式向泉州**公司門店繳費(fèi)員繳納充值費(fèi)用后，可享有對(duì)應(yīng)的消費(fèi)額度（每個(gè)賬戶每日不超過(guò)一萬(wàn)元），繳費(fèi)員按規(guī)定將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款于次日16時(shí)前全部存入福州電信公司的銀行賬戶。2014年11月底開(kāi)始，被告人何某某、吳某某利用其擔(dān)任繳費(fèi)員負(fù)責(zé)翼支付業(yè)務(wù)充值的職務(wù)便利，在同案人林某甲未預(yù)先繳費(fèi)的情況下仍提供翼支付賬戶額度供其消費(fèi)、套取現(xiàn)金使用，并未按規(guī)定及時(shí)向福州電信公司繳交營(yíng)業(yè)款。同案人林某甲頻繁使用其本人、親友及何某某等繳費(fèi)員名下的多張電信號(hào)碼卡開(kāi)通翼支付功能，利用何某某等人以賒賬的方式為其提供的翼支付消費(fèi)額度套取現(xiàn)金補(bǔ)繳前期欠款后，繼續(xù)使用翼支付賬戶套現(xiàn)用于信用卡還款及個(gè)人消費(fèi)，循環(huán)操作。2015年初起，被告人何某某、吳某某以上述相同方式為同案人胡某某違規(guī)充值。2015年2月起，同案人曹某某入職后以相同方式為同案人林某甲、胡某某違規(guī)充值。截至2015年8月7日，因被告人何某某等人違規(guī)充值后未能及時(shí)繳清欠款，泉州**公司尚欠福州電信公司翼支付充值款共計(jì)人民幣1084107.72元，其中同案人林某甲累計(jì)欠款約人民幣92萬(wàn)元，同案人胡某某累計(jì)欠款約人民幣15.4萬(wàn)元，后胡某某歸還欠款人民幣2萬(wàn)元。泉州**公司于2015年8月24日、9月16日先后共向福州電信公司墊付欠款人民幣1064107.72元。2015年8月，被告人何某某、吳某某、同案人曹某某主動(dòng)向泉州**公司上報(bào)違規(guī)充值造成虧損的情況，后三人離職。2018年6月5日，泉州**公司更名為福建**通訊設(shè)備有限公司。2020年1月18日，同案人胡某某近親屬代其將其剩余欠款人民幣13.4萬(wàn)元全部歸還福建**通訊設(shè)備有限公司。2020年8月20日，福建**通訊設(shè)備有限公司注銷，所有權(quán)利義務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)均由北京**通信科技有限公司承接管理。

被告人何某某于2020年1月19日在福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被公安民警抓獲；被告人吳某某于2020年1月20日在福建省福清市**街道**村**號(hào)被公安民警抓獲，兩名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過(guò)、承諾書、欠款聲明、手寫欠款單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)前臺(tái)繳費(fèi)專臺(tái)工作職責(zé)、翼支付繳費(fèi)流程、報(bào)案書、勞動(dòng)合同書、工資代發(fā)表、微信聊天記錄截圖、銀行交易短信提醒記錄、翼支付業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及繳存匯總表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表、營(yíng)業(yè)點(diǎn)軋賬報(bào)表、POS結(jié)算單、匯款收據(jù)、付款回單、記賬憑證、銀行流水記錄、翼支付數(shù)據(jù)說(shuō)明及清單、業(yè)務(wù)合作協(xié)議、電信營(yíng)業(yè)繳交催收函、外包廳清退告知函、郵件截圖、收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、說(shuō)明等；

2.證人證言：證人李某某、虞某某、劉某某、陳某某、楊某某、林某乙的證言；

3.被告人及同案人的供述和辯解：被告人何某某、吳某某的供述及同案人林某甲、胡某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：樂(lè)語(yǔ)公司提供的充值號(hào)碼及數(shù)據(jù)光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人何某某、吳某某身為公司職員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金共計(jì)人民幣1064107.72元?dú)w他人使用，數(shù)額較大不退還，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、吳某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人何某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。建議分別判處被告人何某某、吳某某有期徒刑三年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：鐘賴欽

檢察官助理：石冰瑩

2020年9月11日

附注：

1.被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系方式1870500****；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**村**號(hào)，聯(lián)系方式1815919****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)1064頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.光盤2張。?