廣東省英德市人民檢察院

起?訴?書

英檢刑訴〔2020〕56號(hào)

????被告人何某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811983********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)山某某九隊(duì)29號(hào)，案發(fā)前住廣東省英德市**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月23日被英德市公安局刑事拘留，2019年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人匡某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607311985********，漢族，初中文化，戶籍地江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)前住廣東省深圳市南山區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪于2019年12月25日被英德市公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由廣東省英德市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、匡某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其依法享有的訴訟權(quán)利與義務(wù)，于2020年2月20日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????2017年8月份期間，被告人匡某某委托向某某（另案處理）尋找銷售保健品的代理商，后向某某找到被告人何某某，在何某某經(jīng)營(yíng)的英德市**醫(yī)療器械店內(nèi)，以匡某某制定的銷售模式，即銷售江西樟瑞堂實(shí)業(yè)公司的代理的保健品贈(zèng)送阿里健康股和江西樟瑞堂實(shí)業(yè)公司原始股的形式來(lái)騙取老年人客戶進(jìn)行購(gòu)買保健品。被告人何某某與向某某召開推銷會(huì)，宣稱每份保健品的價(jià)格為人民幣3000元，顧客每購(gòu)買一份保健品將獲贈(zèng)100股阿里健康股和200股江西樟瑞堂原始股，推銷會(huì)期間以此模式共向63名老年人客戶銷售銷售了共216份保健品，由何某某收取現(xiàn)金人民幣64.8萬(wàn)元，并由何某某與每個(gè)客戶簽定了《代持股協(xié)議》，2017年9月4日何某某在扣除經(jīng)銷成本后，把銷售所得的款項(xiàng)平均分成兩份，將其中一份即人民幣24.57萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至匡某某賬戶。何某某在2017年12月份開始才進(jìn)行個(gè)人買賣阿里健康股，期間何某某頻繁對(duì)該股票進(jìn)行買賣交易，其個(gè)人最高持有阿里健康股為16000股，為直至2018年8月份何某某將阿里健康股全部拋空，股票資金全部轉(zhuǎn)入何某某的個(gè)人賬戶中。2019年6月份起，陸續(xù)有客戶找何某某要求其將股票兌換成現(xiàn)金，何某某沒(méi)法進(jìn)行兌現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)經(jīng)查實(shí)，匡某某與何某某以及江西樟瑞堂實(shí)業(yè)公司在2017年8月份銷售保健品期間沒(méi)有持有相應(yīng)的阿里健康股股票，江西樟瑞堂實(shí)業(yè)公司也一直沒(méi)有上市募股，匡某某與何某某承諾的贈(zèng)送股票根本就是子虛烏有?，F(xiàn)審查認(rèn)定，匡某某與何某某虛構(gòu)贈(zèng)送股票的事實(shí)進(jìn)行銷售保健品，共虛構(gòu)贈(zèng)送的阿里健康股共計(jì)21600股，按照2017年8月份查詢的該股最低收盤價(jià)為人民幣3.3元計(jì)算，共計(jì)詐騙金額為人民幣71280元。案發(fā)后，匡某某委托向某某積極商量退賠客戶的損失，截止2020年1月共計(jì)退賠了人民幣629300元。被告人何某某、匡某某對(duì)自己的犯罪行為自愿認(rèn)罰。?

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證；

????2.書證;

????3.證人證言;

????4.被害人陳述；

????5.被告人的供述與辯解；

????6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

????7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

????本院認(rèn)為，被告人何某某、匡某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省英德市人民法院

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????????????????????????????????????????檢察員：周京宏

???????????????????????????????????????2020年2月24日

附：1.被告人何某某、匡某某先羈押在英德市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤11張。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份?！?/span>