山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2020〕408號(hào)

被告人何某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310021986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，捕前住湖南省郴州市北湖區(qū)**花園**棟**戶。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村，捕前住湖南省郴州市北湖區(qū)**村。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**小區(qū)**棟。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328271982********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市臨武縣**鄉(xiāng)**村，捕前住湖南省郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231981********，漢族，中共黨員，初中文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前住湖南省永興縣**小區(qū)**棟**單元**室。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231984********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村，捕前住湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**路**村**棟**室。案發(fā)前系湖南省郴州市**保險(xiǎn)公司員工。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4310221993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村，捕前住湖南省郴州市北湖區(qū)**路**大廈**室，案發(fā)前系郴州市**營業(yè)廳員工。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231983********，漢族，中專文化程度，湖南省郴州市**鄉(xiāng)**村衛(wèi)生室醫(yī)生，戶籍所在地及住址湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽光市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、劉某甲、劉某乙、譚某某、李某甲、馬某甲、肖某某、李某乙、胡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或者值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年4月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底開始，被告人何某甲在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為了賺取傭金，向他人提供微信、支付寶收款碼及銀行賬戶，用于幫助他人收款并轉(zhuǎn)移資金（行話為“刷單”）。后經(jīng)何某乙介紹認(rèn)識(shí)吳某甲、吳某乙，開始為吳某甲等人刷單，并介紹何某丙（另案處理）為吳某甲等人開發(fā)的刷單APP招攬刷手刷單，何某丙發(fā)展了被告人劉某甲、陳某甲（另案處理）、王某甲（另案處理）、王某乙（另案處理）、李某丙（在逃）、鄧某某（另案處理）等大量“刷手”，利用“聚寶盆”、“紅太陽”、“風(fēng)火輪”“寶鑫”等刷單APP進(jìn)行“刷單”，被告人劉某甲等人又發(fā)展大量“刷手”參與“刷單”。2019年10月份，被告人何某甲委托何某?。戆柑幚恚╅_發(fā)“打地鼠”“金鼎”等刷單APP，幫助他人“刷單”，至2019年11月27日被抓獲歸案。

1.被告人何某甲將本人及其母親何某戊銀行賬戶用于刷單收款共計(jì)8200070.75元；2019年4月4日，湖北省天門市**鎮(zhèn)**村的熊某某在壽光**被人以兼職刷單的名義騙取6433元，其中4788元轉(zhuǎn)入彭某某（另案處理）銀行賬戶內(nèi)，后通過何某戊銀行賬戶轉(zhuǎn)入何某丙銀行賬戶內(nèi)，并由何某丙提現(xiàn)；2019年7月16日，壽光市**街道**村的丁某某被人以在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行博彩游戲充值時(shí)被騙資金100余萬元，其中被騙資金9000元，轉(zhuǎn)入何某甲、何某丙下線賴某某支付寶內(nèi)后轉(zhuǎn)走。

2.2019年2、3月份至2019年10月份，被告人劉某甲在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，經(jīng)何某丙介紹參與刷單，并且發(fā)展被告人劉某乙、歐某某、唐某某、侯某某、劉某丙、黃某某、李某丁、艾某甲、艾某乙、劉某丁、羅某某、曹某某、李某戊（歐某某等人均另案處理）等“刷手”參與“刷單”。其中被告人劉某甲本人參與“刷單”金額為8916319.8元；在劉某甲的介紹下歐某某“刷單”金額為135899元、劉某乙“刷單”金額為1089159.41元、唐某某“刷單”金額670302.03元、侯某某“刷單”金額84042元、侯某某發(fā)展謝某某“刷單”金額106086.63元、劉某丙“刷單”金額227643元、黃某某“刷單”金額66579元、李某丁“刷單”金額625006元、艾某甲“刷單”金額88498元、艾某乙“刷單”金額57290.9元、劉某丁“刷單”金額497565.68元、羅某某“刷單”金額228548.85元、曹某某“刷單”金額46201元、李某戊“刷單”金額493125.34元。

2019年8月28日，浙江省寧波市北倉區(qū)**街道**村的鄭某某在家中被人以兼職網(wǎng)上刷單的名義騙取45000元，其中涉案資金9600元轉(zhuǎn)入被告人劉某甲微信寶賬戶內(nèi)后轉(zhuǎn)走。

3.2019年6月份至12月26日，被告人劉某乙在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，先后在被告人劉某甲、歐某某等人介紹下提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金2230000.55元。

4.2019年2月22日至12月9日，被告人譚某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，在何某丙的介紹下提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金1416863.67元，并積極發(fā)展下線參與刷單，其發(fā)展的楊某某（另案處理）刷單金額為99620.48元。

5.2019年4月至12月11日，被告人李某甲在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，先后在馬某甲、陳某乙、李某己、伍某某等人的介紹下，提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金1933413.01元，非法獲利2萬余元。2019年6月25日，河北省渤海新區(qū)的劉某丙被人以賭博的名義騙取6000元，該資金轉(zhuǎn)入被告人李某甲支付寶內(nèi)后轉(zhuǎn)走。

6.2019年7月至12月27日，被告人馬某甲在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，先后在陳某乙、李某己的介紹下，提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金634732元，并積極發(fā)展下線；在其介紹下，其下線馬某乙參與“刷單”金額81758元、被告人李某甲“刷單”金額575637.01元。2019年9月2日，山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)**鎮(zhèn)的夏某某在青島市城陽區(qū)被人以兼職刷單的名義騙取39000元，其中被騙資金12800元轉(zhuǎn)入馬某乙微信賬號(hào)內(nèi)后轉(zhuǎn)走。

7.2019年7月1日至2019年12月27日，被告人肖某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，在何某丙、馮某某的介紹下，提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金113萬元，非法獲利1萬余元。

8.2019年6月26日至12月16日，被告人胡某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，經(jīng)王某甲、李某己介紹提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金170.2876萬元，獲利大約1.717萬元。2019年7月16日，山東省濱州市沾化縣的張某某被人在網(wǎng)上以買彩票的名義騙取9000元轉(zhuǎn)入被告人胡某某刷單使用的支付寶內(nèi)后轉(zhuǎn)走。

9.2019年7月20日至12月27日，被告人李某乙在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，經(jīng)王某甲介紹供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金1135665元。2019年11月28日，江蘇省鹽城市城南新區(qū)的王某丙被人以玩游戲充值返現(xiàn)的名義騙取資金3000元，其中1000元轉(zhuǎn)入李某乙支付寶賬戶內(nèi)后轉(zhuǎn)走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙、譚某某、李某甲、馬某甲、肖某某、李某乙、胡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、劉某甲、劉某乙、譚某某、李某甲、馬某甲、肖某某、李某乙、胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。該案系共同犯罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人劉某甲、劉某乙、譚某某、李某甲、馬某甲、肖某某、李某乙、胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察官：楊莉萍

郭承霞

奚東鋒

桑子軍

郭奎君

2020年6月19日

附件：

1.被告人何某甲、劉某甲、劉某乙、李某甲、胡某某現(xiàn)被羈押在壽光市看守所；被告人譚某某、馬某甲、李某乙、肖某某現(xiàn)被羈押在濰坊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊，光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4.《量刑建議書》9份。