云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

景檢一部刑訴〔2020〕423號(hào)

被告人何某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329301963********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省婁底市**小區(qū)**幢**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年9月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李艷，云南律政律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311211963********，漢族，大專(zhuān)文化程度，中共黨員，中級(jí)工程師，戶籍所在地湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**宿舍**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年5月16日變更為取保候?qū)彛?020年5月15日變更為監(jiān)視居住。

辯護(hù)人陳昌美，云南瀾湄律師事務(wù)所律師。

被告人石某某（曾用名石某乙），女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103271981********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住山西省太原市小店區(qū)**期**號(hào)樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月15日被景洪市公安局刑事拘留；于2017年9月29日變更為取保候?qū)彛?018年9月29日變更為監(jiān)視居??；2020年8月13日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉浪濤，北京大成（昆明）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人郭禮達(dá)，北京大成（昆明）律師事務(wù)所律師。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴，以被告人石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了三名被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年4月17日至2020年5月1日、2020年6月29日至7月13日）；退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月30日至2020年5月28日、2020年7月13日至2020年8月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2003年10月，被告人何某某何某某、石某某、劉某某（已判刑）相互邀約由**來(lái)到景洪市營(yíng)銷(xiāo)**（活性乳清蛋白濃縮粉），劉某甲于2003年12月被劉某某邀約到景洪。同年12月29日，四人以石某某在景洪使用的假名李某某申請(qǐng)成立**生物科技有限公司景洪**總經(jīng)銷(xiāo)部，何某某任公司總經(jīng)理，石某某任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，劉某某任公司市場(chǎng)總監(jiān)，劉某甲任公司辦公室主任，石某某在**酒店租下3個(gè)房間。2003年10月，何某某、石某某、劉某某從景洪市人才市場(chǎng)招聘吳某某、劉某乙、劉某丙、高某某等人到景洪進(jìn)行培訓(xùn)，并于2003年10月至2004年1月間由何某某、劉某甲、劉某某分別從廣州、長(zhǎng)沙、昆明購(gòu)進(jìn)**（活性乳清蛋白濃縮粉，分聽(tīng)裝及盒裝二種），以招攬人員營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)為手段，以高額返回為誘餌，進(jìn)行變相傳銷(xiāo)，涉案經(jīng)營(yíng)金額總計(jì)為人民幣413626元。

被告人何某某、石某某、劉某甲、劉某某在收取大量購(gòu)買(mǎi)**的貨款后并未按承諾完成全部返利，四人于2004年1月底攜款潛逃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明及違法犯罪記錄證明、注銷(xiāo)證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)復(fù)印件、銷(xiāo)售提貨單、收據(jù)復(fù)印件等書(shū)證；2.證人劉某某、趙某某、陳某某、戴某某的證言；3.劉某丙、吳某某、劉某乙等44名被害人的陳述；4.被告人何某某、劉某甲、石某某的供述與辯解；5.價(jià)格認(rèn)定書(shū)；6.人像辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、劉某甲、石某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、石某某、劉某甲以高額回報(bào)作誘餌招攬人員進(jìn)行變相傳銷(xiāo)，涉案經(jīng)營(yíng)金額413626元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究三名被告人刑事責(zé)任。三名被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某某、劉某甲、石某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣50000元，建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：黑沖

2020年9月7日

附：

1.被告人何某某、石某某現(xiàn)被取保候?qū)?，劉某甲被監(jiān)視居住，何某某聯(lián)系電話：1867438****，劉某甲聯(lián)系電話：1314213****，石某某聯(lián)系電話：1332751****。

2.案卷材料共5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份、律師執(zhí)業(yè)資格證復(fù)印件3份。

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