湖北省麻城市人民檢察院

起?訴?書

麻檢一部刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人何某甲（小名“何*頭”），男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221011974********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地湖北省黃岡市麻城市，住麻城市**村**組**垸**號(hào)。2018年6月，因酒駕被麻城市公安局行政拘留三日，并處兩千元罰款。因本案涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年4月30日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年6月3日經(jīng)麻城市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被麻城市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麻城市看守所。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市麻城市，住麻城市**辦事處**居委會(huì)**社區(qū)**灣**號(hào)。2010年9月2日，因?qū)め呑淌卤宦槌鞘泄簿中姓辛羰迦眨?010年10月14日，因聚眾斗毆被麻城市公安局取保候?qū)彛?013年1月14日，因非法攜帶管制刀具被麻城市公安局行政拘留十日；2013年1月22日，因?qū)め呑淌卤宦槌鞘泄簿中姓辛羝呷眨?013年年底，因故意傷害，被麻城市人民法院判處緩刑兩年；2016年7月26日，因阻礙執(zhí)行公務(wù)，被麻城市公安局行政拘留三日；2018年5月25日，因故意傷害，被麻城市公安局行政拘留十五日；2018年10月15日，被麻城市公安局行政拘留五日。因本案涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年4月29日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年6月3日經(jīng)麻城市人民檢察院批準(zhǔn)，于次被麻城市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麻城市看守所。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市麻城市，住麻城市**村**組**垸**號(hào)。2014年5月14日，因吸毒被麻城市公安局行政拘留五日；2015年9月11日，因吸毒被麻城市公安局行政拘留十日；2015年9月16日，因吸毒被麻城市公安局社區(qū)戒毒三年；2016年5月27日，因吸毒被麻城市公安局行政拘留十五日；2016年5月30日，因吸毒被麻城市公安局強(qiáng)制戒毒兩年。因本案涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年5月24日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年6月3日經(jīng)麻城市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被麻城市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麻城市看守所。

被告人何某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市麻城市，住麻城市**村**組**垸**號(hào)。無違法犯罪記錄。因本案涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月8日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年6月3日經(jīng)麻城市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被麻城市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麻城市看守所。

被告人何某丙，男，1988年**月**出生，身份證號(hào)碼4211811988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市麻城市，住麻城市**村**組**垸**號(hào)。無違法犯罪記錄。因本案涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月6日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年6月3日經(jīng)麻城市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被麻城市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麻城市看守所。

被告人何某丁，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市麻城市，住麻城市**村**組**垸**號(hào)。2000年因打架斗毆被麻城市公安局拘留并處罰款。因本案涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月9日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年6月3日經(jīng)麻城市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被麻城市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麻城市看守所。

本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、余某某、李某甲、何某乙涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，何某丙、何某丁涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，期間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限兩次(2019.9.2-2019.9.16;2019.11.15-2019.11.30)，因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次(2019.9.12)，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2015年以來，被告人何某甲以高于法定利率數(shù)倍的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行高利放貸，多次糾集被告人王某某（已故）、余某某、李某甲、何某乙、何某丙、何某丁等人，多次采取暴力相威脅或滋擾、糾纏、辱罵、恐嚇、哄鬧、聚眾造勢等軟暴力以及非法限制人身自由等手段，對(duì)楊某某、李某乙、張某某、唐某某、周某某等多名被害人進(jìn)行逼債，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成較為固定的犯罪組織，屬惡勢力犯罪，分述如下：

一、非法拘禁罪

1、2016年2月3日，在河南鄭州，因被害人張某某借何某甲高利貸未及時(shí)還款，何某甲指使余某某、李某甲在酒店房間內(nèi)對(duì)其進(jìn)行辱罵、恐嚇并限制其人身自由18個(gè)小時(shí)左右。

2、2016年12月份左右，因被害人唐某某未及時(shí)還款付息，何某甲讓余某某、何某乙等人將唐某某及其工廠合伙人周某某控制在其公司三樓的賓館內(nèi)，辱罵、恐嚇唐某某、周某某，不讓二人離開，非法拘禁長達(dá)14個(gè)多小時(shí)。

二、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪

1、2014年1月份，被害人楊某某經(jīng)李某乙介紹與何某甲相識(shí)，楊某某因經(jīng)營織帶廠需要資金周轉(zhuǎn)分三次向何某甲借款160萬元，約定利息6分，李某乙為擔(dān)保人（2014年11月6日，何某甲與楊某某、李某乙在麻城市公證處辦理了一份公證書；2017年12月18日麻城市人民法院民事裁定，楊某某欠何某甲160萬元，李某乙承擔(dān)連帶清償責(zé)任；2019年4月25日黃岡市中級(jí)人民法院民事裁定，維持麻城市人民法院一審民事判決書。楊某某陳述從何某甲手中借錢80萬元，利息6分，另外80萬元是高息產(chǎn)生的利息，楊某某通過李某乙還款256.34萬元和直接還款118.6萬元到何某甲本息總金額374.94萬元。李某乙從2012年11月份至2016年3月份向何某甲還款81.6萬元），因無法償清債務(wù)和未按時(shí)支付高利貸利息，2015年9月份的一天下午，何某甲為逼要債務(wù)開一輛后八輪泥土車將楊某某的**織帶廠的大門堵住了兩三個(gè)小時(shí)，嚴(yán)重影響楊某某織帶廠正常生產(chǎn)經(jīng)營。

2、2016年11月份左右的一天下午，何某甲為逼迫被害人楊某某償還債務(wù)，在沒有得到楊某某許可的情況下，安排余某某、何某乙找叉車將楊某某經(jīng)營的**織帶廠內(nèi)用于生產(chǎn)經(jīng)營的機(jī)械拆卸出廠房，并堆放于室外，導(dǎo)致廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備損壞，經(jīng)湖北**有限公司鑒定，造成損失達(dá)68萬余元，后何某甲將空出來的廠房出租從中賺取租金。

3、2016年，被害人唐某某因經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)，分四次向何某甲借款45萬元，約定利息5分或6分，事后連本帶息還款20萬元。2016年底的一天，因唐某某未及時(shí)付息，何某甲指使余某某將其經(jīng)營的“麻城市**鋼構(gòu)有限公司”大門鎖住，導(dǎo)致不能正常生產(chǎn)達(dá)三天之久。

3、??尋釁滋事罪

1、2012年被害人付某某在麻城市實(shí)驗(yàn)二小后面經(jīng)營**餐館，因餐費(fèi)一事被告人余某某的父母吵架，于是余某某找人將付某某的餐館玻璃門和電腦顯示屏砸壞，事后余某某賠償5000元給付某某。

2、2014年6月9日13時(shí)許，因胡某某（余某某母親）找被害人羅某某討要租店的押金與羅某某發(fā)生糾紛，引起被告人余某某的不滿，余某某將羅某某位于南湖仿古街的“**灣”賓館店內(nèi)物品砸壞。

3、2015年4、5月份的一天，因鄰里間建房問題引發(fā)矛盾糾紛，被害人何某戊到被告人何某甲家找何某甲理論時(shí)，何某甲放藏獒將何某戊咬傷，并用鐵鏈將何某戊的頭部打傷，事后何某甲賠償何某戊2600元。

4、2015年5月3日晚上23時(shí)許，被告人何某甲和其妻子李某甲因羅某某微信上和何某甲聯(lián)系一事發(fā)生爭吵，何某甲指使李某某、張某甲在新東方酒店大廳內(nèi)對(duì)被害人羅某某進(jìn)行毆打，導(dǎo)致羅某某身上大面積青紫色傷痕，左眼部太陽穴腫脹。事后經(jīng)麻城市龍池橋派出所調(diào)解，何某甲賠償羅某某9000元損失。

5、2015年9月份的一天晚上19時(shí)許，在李某乙家，因債務(wù)糾紛李某乙與楊某某發(fā)生爭吵，李某乙打了楊某某一巴掌后，楊某某準(zhǔn)備還手時(shí)，被李某乙兒子李某甲和李某丙兩人制住。隨后李某乙打電話叫來何某甲，何某甲帶王某某（已故）、余某某、何某丙、何某乙等人一同前往李某乙家找楊某某逼要債務(wù)，在李某乙家里，何某甲指使王某某（已故）、余某某、何某丙、何某乙等人對(duì)楊某某拳打腳踢，毆打期間李某乙將楊某某的車子和錢包扣押，楊某某在被逼無奈的情況下，同意繼續(xù)支付利息，何某甲才指示余某某等人停止對(duì)楊某某的毆打，隨后余某某等人將楊某某強(qiáng)行帶到了王某某（已故）的黑色豐田轎車上，王某某（已故）開車，何某丙坐在副駕駛，余某某和楊某某在后排坐著，余某某將手搭在楊某某的肩上，一起開車前往污泥墩水庫，準(zhǔn)備將楊某某帶到污泥墩水庫去洗冷水澡，在車上余某某還用手扇了楊某某幾耳光。在快到污泥墩水庫的時(shí)候，何某甲打電話叫余某某等人將楊某某帶回，在接到指示后，余某某等人將楊某某帶回送至**織帶廠，第二天李某乙才將車子和錢包還給楊某某。

6、2015年9、10月份的一天下午，何某甲為逼迫被害人楊某某支付高利貸利息及本金，指使余某某、何某丙、何某乙等人將楊某某及楊某某的白色寶馬523車開到**投資有限公司，余某某等人到**織帶廠將楊某某及其白色寶馬車帶至**投資有限公司，扣留楊某某的寶馬車時(shí)間達(dá)半天左右。

7、2014年7月份，被害人張某某承接麻城市**科技污水池工程后，通過李某乙介紹向何某甲借錢30萬元，利息6分，事后連本帶息還款39萬元；2014年底，張某某向何某甲借錢20萬元，利息8分，事后連本帶息還款37.6萬元；2015年9月份，張某某承接麻城市舉水河**園林景觀工程后，分多次向何某甲借錢600萬余元，約定利息6分至1角不等，張某某陸續(xù)還款何某甲400萬余元，后期何某甲將張某某承接的總工程量3600萬元的兩河四岸工程占有。因無法償清債務(wù)和未按時(shí)支付高利貸利息，2016年3月10日，在**投資有限公司內(nèi)，何某甲指使李某甲扇張某某的耳光。

8、2016年7月份的一天下午三、四點(diǎn)鐘，被告人何某甲指使何某丙、何某乙等人到張某某“兩河四岸”工地上要求施工管理人員張某甲、施某某交出賬本，由于張某甲不同意，何某丙用椅子將“兩河四岸”工程部的電視機(jī)砸壞。在何某丙、何某乙等人的威逼下，張某甲、施某某不得不拿出賬本，并被強(qiáng)行帶到何某甲的公司，直到凌晨一、兩點(diǎn)才讓張某甲和施某某離開。

9、2016年9月30日14時(shí)許，因楊某某借何某甲高利貸無力償還，而李某乙系該借款的擔(dān)保人，被告人何某甲為找李某乙逼要債務(wù)，帶李某丙、余某某、何某丙及其工地民工一起20余人到李某乙家討債，何某甲坐在客廳將腳翹在沙發(fā)茶幾上面，余某某、何某丙等人在一旁造勢示威，受到滋擾的李某乙家人當(dāng)場報(bào)警，警察來了之后，何某甲才讓余顯某某將其他人帶走，滋擾時(shí)間達(dá)2個(gè)多小時(shí)。

10、2016年下半年的一天下午，被告人何某甲指使余某某帶人到李某乙家逼債，余某某在**投資有限公司樓下碰到何某丁與何某乙，便與何某丁、何某乙在公司旁邊的一家殯葬店里買了兩個(gè)花圈和一些小封鞭炮，隨后余某某開著他本人的白色本田思域轎車，何某丁開著自家的殯葬車帶著何某乙，一起到李某乙家門前，何某丙受何某甲安排，趕至現(xiàn)場幫忙，余某某與何某乙將花圈從車上搬下來擺放在李某乙家院子門左右兩邊，一邊一個(gè)，兩個(gè)花圈上的白紙條分別寫上“欠債還錢，天經(jīng)地義”，接著余某某又從車上把小封的鞭炮拿下來在李某乙家門燃放，間隔一分鐘左右燃放一封，持續(xù)時(shí)間達(dá)十余分鐘，嚴(yán)重滋擾李某乙家人的正常生活。

11、2016年臘月的一天，被告人何某甲為逼迫李某乙償還債務(wù)，安排余某某到李某乙家去逼債，余某某在接到指使后，到**投資有限公司對(duì)面的五金店里買了紅色油漆，帶著油漆獨(dú)自到李某乙家并用油漆在李某乙家院墻上寫“欠債還錢，天經(jīng)地義”字樣。事后余某某將此事報(bào)告給何某甲，何某甲默許了余某某的要債行為。

12、2016年臘月二十幾號(hào)的一天下午，何某甲、余某某、何某乙、何某丁都在“**投資有限公司”里，被告人何某甲安排余某某帶何某丁和何某乙到李某乙家去逼債，余某某開著自己的一輛白色本田思域轎車帶隊(duì)，何某丁開著自家的殯葬車帶著何某乙，一起先到位于麻城火葬場下面何某丁家的殯葬店里去買了兩個(gè)花圈、十幾封小封的鞭炮、兩塊接近三米的白布，之后又一起到李某乙家前面，將殯葬車停在李某乙家門口，當(dāng)時(shí)殯葬車上還放著哀樂，余某某從自己的車上面拿出黑色的噴漆，在兩塊三米的白布上噴“欠債還錢、天經(jīng)地義”的字樣，噴完后一起將白布懸掛在殯葬車的拖斗兩側(cè)，隨后余某某、何某丁、何某乙從車上把小封的鞭炮拿下來在李某乙家院子門前燃放鞭炮，并大聲叫喊“欠債還錢、天經(jīng)地義”助威造勢，十幾分鐘后鼓樓派出所的民警出警到現(xiàn)場進(jìn)行制止并責(zé)令余某某等人離開。

13、2016年臘月二十幾號(hào)的一天下午，鼓樓派出所民警責(zé)令余某某等人離開現(xiàn)場，余某某、何某乙、何某丁開著殯葬車?yán)@了大概二十分鐘左右，等警察走后，余某某、何某乙、何某丁就又再次將殯葬車開到李某乙家并堵在門口，繼續(xù)燃放鞭炮，并與李某乙的家人發(fā)生爭執(zhí)和謾罵，一直到天快黑的時(shí)候，接到何某甲的指示后，余某某、何某乙、何某丁等人才離開。

14、2017年1月份的一天，因被害人唐某某未及時(shí)還何某甲的利息，被告人何某甲指使余某某將唐某某工廠辦公樓玻璃門和前臺(tái)電腦、電話砸壞，損毀物品價(jià)值4000余元。

案發(fā)后，被告人何某甲主動(dòng)到案，但到案后未如實(shí)供述犯罪事實(shí)；何某乙、何某丙主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人余某某、李某甲、何某丁被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.麻城市公安局受案登記表、立案決定書、麻城市公安局出具的到案經(jīng)過、戶籍證明、借條等書證；2.證人石某某、高某某、張某甲、江某某、袁某某、劉某甲、唐某甲、陳某某、劉某乙、張某乙、汪某某等人的證言；3.被害人楊某某、李某乙、張某某、唐某某、周某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄、鑒定意見；5.被告人何某甲、余某某、李某甲、何某乙、何某丙、何某丁的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人何某甲指使余某某、何某乙催收高利貸，余某某、何某乙使用言語辱罵、威脅、恐嚇、非法限制人身自由、隨意毆打他人、阻礙他人生產(chǎn)經(jīng)營等手段逼迫多名被害人還債，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十六條、第二百九十三條的規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪；被告人李某甲受何某甲指使，限制被害人人身自由和毆打被害人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人何某丙、何某丁受何某甲指使和安排，通過送花圈、放哀樂等形式到被害人李某乙家中滋擾，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪追究何某甲、余某某、何某乙的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究李某甲的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪追究何某丙、何某丁的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

湖北省麻城市人民法院

???????????????????????????????檢察員：張洪濤

??????????????????????????????2019年11月26日

附：

1.被告人何某甲、余某某、李某甲、何某乙、何某丙、何某丁現(xiàn)羈押于麻城市看守所；

2.證人（鑒定人）名單；

3.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。