山東省昌邑市人民檢察院

起?訴?書

昌檢一部刑訴〔2020〕333號

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1201051988********，蒙古族，大學本科文化程度，務工，住天津市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月31日被諸城市公安局刑事拘留，2019年9月30日被諸城市人民檢察院批準逮捕，2020年6月17日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人云某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1202241991********，漢族，大學本科文化程度，務工，住天津市**區(qū)（戶籍地天津市***區(qū)）。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月31日被諸城市公安局刑事拘留，2019年9月30日被諸城市人民檢察院批準逮捕，2020年6月17日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2323211989********，漢族，大學本科文化程度，務工，住天津市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月31日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1301841988********，漢族，碩士研究生文化程度，務工，住天津市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月31日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4106031991********，漢族，大學本科文化程度，務工，住天津市**區(qū)***鎮(zhèn)（戶籍地天津市**區(qū)）。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月31日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1427011992********，漢族，大學本科文化程度，務工，住上海市**區(qū)（戶籍地山西省運城市**鎮(zhèn)）。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年8月25日被諸城市公安局刑事拘留，2019年9月30日被諸城市人民檢察院批準逮捕，2020年6月17日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3601031991********，漢族，大學?？莆幕潭?，務工，住江西省南昌市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年1月9日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3101021989********，漢族，大學本科文化程度，務工，住上海市**區(qū)，因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月31日被諸城市公安局刑事拘留，2019年9月30日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3604251988********，漢族，中專文化程度，務工，住江西省九江市**縣。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年5月24日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月1日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3624281987********，漢族，中專文化程度，務工，住江西省南昌市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年5月24日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月1日被諸城市公安局取保候?qū)彙?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604811990********，漢族，大學專科文化程度，務工，住住江西省九江市**縣。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年5月28日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月1日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601111994********，漢族，高中文化程度，務工，住江西省南昌市**區(qū)**鎮(zhèn)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年6月1日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3604251991********，漢族，中專文化程度，務工，住江西省南昌市**區(qū)**村。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年5月24日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月1日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3624221997********，漢族，初中文化程度，務工，住江西省吉安市**縣**村。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年1月10日被諸城市公安局刑事拘留，2020年1月20日被諸城市公安局取保候?qū)彙?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601111998********，漢族，初中文化程度，務工，住江西南昌**區(qū)**鎮(zhèn)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年5月24日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月1日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3601231999********，漢族，大學專科文化程度，務工，住江西省南昌市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年6月2日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人涂某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3601211993********，漢族，大學?？莆幕潭?，務工，住江西省南昌市**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年6月2日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3601021988********，漢族，高中文化程度，務工，住江西省南昌市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年6月1日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月4日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601111994********，漢族，中專文化程度，務工，住江西省南昌市**區(qū)**鄉(xiāng)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年6月1日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月4日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3622011986********，漢族，小學文化程度，務工，住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年6月4日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4307231992********，漢族，初中文化程度，務工，住湖南省**縣**鎮(zhèn)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月25日被諸城市公安局刑事拘留，次日被諸城市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年7月27日被諸城市公安局解除監(jiān)視居住，2020年6月13日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某丙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601111998********，漢族，大學?？莆幕潭?，務工，住江西省南昌市**區(qū)**鄉(xiāng)。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年1月10日被諸城市公安局刑事拘留，2020年1月20日被諸城市公安局取保候?qū)彛?020年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省諸城市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、云某某、梁某某、顧某某、熊某甲、楊某某、吳某甲、謝某某、熊某乙、周某某、陶某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪，于2020年7月24日移送諸城市人民檢察院，諸城市人民檢察院于同日移送本院審查起訴，諸城市公安局于2020年7月30日以被告人杜某某、高某某、劉某某、張某甲、毛某某、涂某某、陶某乙、陶某丙、彭某某、吳某乙、熊某丙涉嫌侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪補充移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、侵犯公民個人信息罪

以被告人傅某某（已判決）為首的犯罪集團在實施“套路貸”詐騙犯罪過程中，利用借款人急于借錢的心理，通過“嗨錢”APP，非法獲取借款人通訊錄，并利用“磐多拉”平臺爬取借款人手機運營商、學信網(wǎng)、外賣訂餐、電商購物等方面大量的個人信息數(shù)據(jù)。該犯罪集團除將上述數(shù)據(jù)用于對借款人進行信用評估、內(nèi)部催收使用外，還非法提供給外部催收公司用于催收。經(jīng)鑒定，該犯罪集團非法獲取借款人通訊錄中他人電話號碼共計498441699條，非法獲取借款人通話記錄共計1492183661條。

被告人何某某、云某某、杜某某、高某某、劉某某作為該犯罪集團項目組長（主管），其負責的部門及其本人對侵犯公民個人信息犯罪起到了幫助作用。其中，被告人何某某、杜某某、高某某、劉某某對該集團“磐多拉”平臺的研發(fā)起到了幫助作用，應對該集團非法獲取借款人通話記錄條數(shù)承擔刑事責任；被告人云某某對該集團“嗨錢”APP的研發(fā)起到了幫助作用，應對該集團非法獲取借款人通訊錄中他人電話號碼條數(shù)承擔刑事責任。

被告人梁某某在該犯罪集團委外管理部工作期間，向外部催收公司非法提供借款人通話記錄中聯(lián)系次數(shù)前十名電話號碼（TOP10）共計926345個，應對上述電話號碼條數(shù)承擔刑事責任。

二、尋釁滋事罪

以被告人傅某某為首的惡勢力犯罪集團為迫使借款人償還高額利息及服務費、信息費等費用，在被告人張某甲、顧某某等人的明示或默許下，由被告人熊某甲、吳某甲等催收員對借款人及其親友實施話術(shù)施壓、電信轟炸、發(fā)送威脅侮辱短信、合成淫穢圖片等“軟暴力”催收行為，使借款人及其親友產(chǎn)生心理恐懼或形成心理強制，嚴重影響借款人及其親友正常的工作生活秩序。具體事實分述如下：

1.2018年4月，被告人熊某甲為迫使借款人薄某甲還款，向其發(fā)送威脅短信。

2.2018年5月，被告人熊某甲為迫使借款人王某甲還款，向其發(fā)送威脅微信。

3.2018年5月，被告人熊某甲為迫使借款人馬某甲還款，向其發(fā)送威脅短信。

4.2018年11月，被告人熊某甲為迫使借款人曾某某還款，向其發(fā)送威脅微信。

5.2019年6月，被告人熊某甲為迫使借款人趙某甲還款，打電話對其恐嚇、辱罵。

6.2019年6月，被告人熊某甲為迫使借款人徐某某還款，向其發(fā)送威脅微信。

7.2018年4月，被告人吳某甲為迫使借款人張某乙還款，向其發(fā)送威脅短信。

8.2018年8月，被告人吳某甲為迫使借款人劉某乙還款，向其發(fā)送淫穢侮辱短信。

9.2018年8月，被告人吳某甲為迫使借款人侯某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

10.2019年4月，被告人吳某甲為迫使借款人林某某還款，向其進行電話“轟炸”、辱罵。

11.2019年5月，被告人吳某甲為迫使借款人許某甲還款，打電話滋擾其父親許某乙。

12.2019年6月，被告人吳某甲為迫使借款人賈某甲還款，向其發(fā)送威脅微信。

13.2019年7月，被告人吳某甲為迫使借款人劉某丙還款，打電話滋擾其父親劉某丁。

14.2019年7月，被告人吳某甲為迫使借款人賈某乙還款，打電話滋擾賈某乙的母親張某丙。

15.2018年5月，被告人楊某某為迫使借款人代某甲還款，向其進行電話“轟炸”。

16.2018年6月，被告人楊某某為迫使借款人吳某丙還款，向其進行電話“轟炸”、發(fā)送威脅微信。

17.2018年7月，被告人楊某某為迫使借款人吳某丁還款，向其發(fā)送威脅短信。

18.2018年7月，被告人楊某某為迫使借款人邱某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

19.2018年7月，被告人楊某某為迫使借款人張某丁還款，向其發(fā)送威脅短信。

20.2018年9月，被告人楊某某為迫使借款人陳某甲還款，向其發(fā)送合成侮辱圖片、辱罵短信。

21.2018年5月，被告人毛某某為迫使借款人康某某還款，向其進行短信“轟炸”。

22.2018年5月，被告人毛某某為迫使借款人翁某某還款，向其進行短信“轟炸”，發(fā)送威脅短信。

23.2019年4月，被告人毛某某為迫使借款人鄭某甲還款，向其發(fā)送威脅郵件。

24.2018年5月，被告人涂某某為迫使借款人吳某戊還款，向其發(fā)送威脅短信。

25.2018年7月，被告人涂某某為迫使借款人段某甲還款，向其發(fā)送威脅微信。

26.2019年7月，被告人涂某某為迫使借款人王某乙還款，向其發(fā)送淫穢侮辱短信。

27.2018年6月，被告人陶某乙為迫使借款人皮某某還款，向其進行電話“轟炸”。

28.2018年7月，被告人陶某乙為迫使借款人蔣某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

29.2018年9月，被告人陶某乙為迫使借款人代某乙還款，向其發(fā)送侮辱短信。

30.2018年4月，被告人熊某乙為迫使借款人姜某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

31.2018年6月，被告人熊某乙為迫使借款人胡某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

32.2018年8月，被告人熊某乙為迫使借款人甘某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

33.2018年3月，被告人彭某某為迫使借款人韓某甲還款，打電話滋擾韓某甲的父親韓某乙。

34.2018年6月，被告人彭某某為迫使借款人張某戊還款，向其進行電話“轟炸”。

35.2018年9月，被告人彭某某為迫使借款人韓某丙還款，向其發(fā)送合成侮辱圖片、短信。

36.2018年7月，被告人謝某某為迫使借款人錢某某還款，向其發(fā)送淫穢威脅短信。

37.2018年8月，被告人謝某某為迫使借款人陳某乙還款，向其發(fā)送威脅短信。

38.2019年5月，被告人謝某某為迫使借款人高某乙還款，向其發(fā)送威脅短信。

39.2018年5月，被告人陶某丙為迫使借款人辛某某還款，向其母親發(fā)送威脅短信。

40.2018年7月，被告人陶某丙為迫使借款人賴某某還款，向其發(fā)送威脅微信。

41.2018年8月，被告人陶某丙為迫使借款人樊某某還款，向其發(fā)送威脅微信。

42.2019年6月，被告人周某某為迫使借款人王某丙還款，打電話滋擾王某丙的父親王某丁。

43.2019年6月，被告人周某某為迫使借款人韓某丁還款，打電話滋擾韓某丁的朋友劉某戊。

44.2019年6月，被告人周某某為迫使借款人薄某乙還款，打電話滋擾薄某乙的朋友郭某甲。

45.2019年6月，被告人周某某為迫使借款人宋某甲還款，打電話滋擾宋某甲的弟弟宋某乙。

46.2019年5月，催收員鄭某乙（另案處理）為迫使借款人郭某乙還款，向其發(fā)送威脅短信。

47.2019年5月，催收員鄭某乙為迫使借款人呂某某還款，向其發(fā)送威脅短信。

48.2019年7月，催收員鄭某乙為迫使借款人李某甲還款，打電話滋擾李某甲的父親李某乙。

49.2019年7月，催收員鄭某乙為迫使借款人梁某乙還款，打電話滋擾梁某乙的父親梁某丙。

50.2019年7月，被告人吳某乙為迫使借款人王某戊還款，打電話滋擾王某戊的父親王某己。

51.2019年7月，被告人吳某乙為迫使借款人王某庚還款，打電話、發(fā)短信滋擾王某庚的同學劉某己。

52.2019年7月，被告人吳某乙為迫使借款人王某辛還款，打電話滋擾王某辛的母親張某己。

53.2019年4月，被告人顧某某為迫使借款人孫某某還款，打電話滋擾孫某某的母親李某丙。

54.2019年4月，被告人顧某某為迫使借款人王某壬還款，打電話滋擾王某壬的父親王某癸。

55.2019年4月，被告人顧某某為迫使借款人董某甲還款，打電話滋擾董某甲的父親董某乙。

56.2018年11月，被告人陶某甲為迫使借款人何某乙還款，向其發(fā)送威脅短信。

57.2018年8月，被告人陶某甲為迫使借款人許某丙還款，向其發(fā)送威脅短信。

58.2018年9月，被告人陶某甲為迫使借款人段某乙還款，打電話滋擾段某乙的父親段某丙。

59.2019年5月，被告人熊某丙為迫使借款人趙某乙還款，向其發(fā)送威脅短信。

60.2019年4月，被告人熊某丙為迫使借款人郎某甲還款，打電話滋擾郎某甲的父親郎某乙。

61.2019年7月，被告人熊某丙為迫使借款人李某丁還款，打電話滋擾李某丁的父親李某戊。

62.2019年6月，催收員方某某（另案處理）為迫使借款人施某甲還款，打電話滋擾施某甲的父親施某乙。

63.2019年6月，催收員方某某為迫使借款人陳某丙還款，打電話滋擾陳某丙的父親陳某丁。

64.2019年7月，催收員方某某為迫使借款人馬某乙還款，打電話滋擾馬某乙的妹妹馬某丙。

65.2019年7月，催收員熊某戊（另案處理）為迫使借款人李某己還款，打電話滋擾其父親李某庚。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案電腦、手機、硬盤等；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶交易明細、投訴材料、審計報告等；3.被害人陳述：被害人李某乙、陳某某、薄某甲、王某某的陳述；4.證人證言：證人孫某某、張某乙、張某丙、李某辛等人的證言；5.被告人供述和辯解：被告人何某某、云某某等22人的供述和辯解；6.鑒定意見：司法鑒定意見書等；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案電腦、手機提取所得數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人何某某、云某某、劉某某、杜某某、高某某、梁某某非法獲取、提供公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人張某甲、顧某某、熊某甲、楊某某、吳某甲、謝某某、熊某乙、周某某、陶某甲、毛某某、涂某某、陶某乙、陶某丙、彭某某、吳某乙、熊某丙利用信息網(wǎng)絡(luò)，多次辱罵、恐嚇、侮辱他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人何某某、云某某、劉某某、杜某某、高某某、梁某某在侵犯公民個人信息犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。被告人梁某某、周某某、陶某甲、吳某乙、熊某丙系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省昌邑市人民法院

檢察官：肖紅梅

檢察官助理：馬麗萍

2020年11月24日

附件：

1.被告人何某某、云某某、劉某某、杜某某、高某某、梁某某、張某甲、顧某某、熊某甲、楊某某、吳某甲、謝某某、熊某乙、周某某、陶某甲、毛某某、涂某某、陶某乙、陶某丙、彭某某、吳某乙、熊某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.隨案移送全部案卷材料。