通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

通東檢一部刑訴〔2019〕158號　

　　被告人何昌發(fā)，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4526281990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市**縣，無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被該局執(zhí)行逮捕。

陽上飛，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4526281984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住**鎮(zhèn)**村。曾因犯搶劫罪，于2006年被珠海市斗門區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑四年，并處罰金人民幣2000元，后因緩刑考驗期內(nèi)盜竊，撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑二年，于2008年4月18日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被該局執(zhí)行逮捕。

楊振喜，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4102221983********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地河南省開封市通許縣，住珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某發(fā)、陽上飛涉嫌詐騙罪，楊振喜涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人何昌發(fā)伙同被告人陽上飛，于2019年4月至7月期間，通過虛構(gòu)扶貧政策、冒充扶貧辦及銀行等部門工作人員的方式，騙取林某某、秦某某等7000余人，共計人民幣369612元；騙取王某甲等500余人，共計人民幣89178元，總計人民幣458790元，贓款被二人揮霍。其中226000元贓款系由被告人楊振喜于2019年7月以刷POS機(jī)套現(xiàn)的方式幫助何昌發(fā)、陽上飛轉(zhuǎn)移，并從中獲利人民幣3200元，后被其用于生活花銷。被告人何昌發(fā)、陽上飛、楊振喜到案后均自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電話卡、銀行卡等物證；

2.犯罪嫌疑人基本情況、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等書證；

3.證人王某乙證言；

4.被害人林某某、秦某某、王某甲的陳述；

5.被告人何昌發(fā)、陽上飛、楊振喜的供述；

6.搜查筆錄；

7.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何昌發(fā)、陽上飛、楊振喜對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何昌發(fā)、陽上飛無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任；被告人楊振喜無視國家法律，明知他人從事違法犯罪活動，仍幫助刷卡套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：韓祥瑞

2019年12月1日　

附：

1．被告人何昌發(fā)、陽上飛、楊振喜現(xiàn)被羈押于通化市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊，光盤玖張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、量刑建議書各叁份，證人（鑒定人）名單壹份。