天津市北辰區(qū)人民檢察院

起訴書

津辰檢二部刑訴〔2020〕112號

被告人何文虎，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3207221977********，漢族，農(nóng)民，現(xiàn)住江蘇省東?？h**，戶籍地江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。?2004年10月25日因犯偽造事業(yè)單位印章罪，被北京市朝陽區(qū)人民法院判處拘役四個月；2013年8月6日因犯偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2014年5月15日刑滿釋放。2019年6月24日因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年7月19日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)?。同?2月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼:?3207221990********?,漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住地及戶籍地江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。2013年8月6日因犯偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市西青區(qū)人民法院被判處有期徒刑一年。2019年6月24日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年7月31日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼:?3207221978********?,漢族，農(nóng)民，現(xiàn)住江蘇省東?？h**，戶籍地江蘇省東海縣**鎮(zhèn)**村**號。2010年因犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造事業(yè)單位印章罪、偽造居民身份證罪，判處有期徒刑一年四個月；2013年8月6日因犯偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2014年5月15日刑滿釋放。2019年6月24日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年7月31日經(jīng)本院審查不批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙Ｍ?2月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人花某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼:?1201011984********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍地天津市和平區(qū)**路**園**號樓**門**。2019年5月23日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2019年6月6日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙Ｍ?2月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人邢某某，男，1992年10月28日，居民身份證:?xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**里**號樓**單元**號。2019年10月31日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年12月6日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局北辰分局依法執(zhí)行。

被告人蔡某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼:?1201061981********?,漢族，本科文化，天津**開發(fā)有限公司**，戶籍地天津市和平區(qū)**園**號樓**。2019年5月23日因涉買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2019年6月6?日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號：1201041983********，漢族，中專文化，天津**房地產(chǎn)公司**，戶籍地天津河北區(qū)**街**號樓**門**號。2019年9月7日因涉嫌買賣國家公文罪，被天津市公安局北辰分局取保候?qū)?；同?2月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號:?1201021990********，漢族，高中文化，**地產(chǎn)**，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號樓**門**號。2019年8月27日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年10月1日經(jīng)本院審查不批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)?；同?2月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：1201031988********，漢族，本科文化，**銀行**支行**，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**號樓**門**號，戶籍地天津市河西區(qū)**路**園**號樓**門**。2019年5月24日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號:1201061984********，漢族，大學(xué)文化，天津市**處**，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**院**，戶籍地天津市河西區(qū)**。2020年4月10日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局取保候?qū)?；同?月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號：1201021968********，漢族，大學(xué)文化，已退休，戶籍地及現(xiàn)住地天津市河西區(qū)**樓**。2020年4月10日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局取保候?qū)?；同?月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號：1201011984********，漢族，中專文化，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**小區(qū)**，戶籍地天津市河西區(qū)**里**號。2020年4月29日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被天津市公安局北辰分局取保候?qū)?；同?月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，以被告人何文虎、蔣某、張某甲、花某某、邢某某、蔡某某、劉某甲、李某甲、楊某某涉嫌偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月29日補查重報；本院于2020年3月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補查重報。被告人張某乙、王某甲、李某乙涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪一案，由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，于2020年5月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日決定并案審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年6月，被告人何文虎通過微信名“何浩”、“AAAAA格朗和過橋米線”對外聯(lián)系辦證業(yè)務(wù)，偽造、買賣假戶口簿、離婚證、離婚協(xié)議等，并從中賺取差價。

2018年8月，被告人王某甲為購房，通過被告人張某乙，張某乙通過被告人花某某、花某某通過被告人蔡某某、蔡某某通過華某某（另案處理）購買了偽造的王某甲姓名的戶口本一本，后王某甲用于購房貸款。

2018年12月，被告人楊某某為購房，通過被告人花某某、花某某通過被告人蔡某某、蔡某某通過案外人劉某乙（另案處理），劉某乙通過被告人何文虎，購買了偽造的楊某某姓名的戶口本一本，后楊某某使用該戶口本購置房屋，因故未成功。

2018年10月，被告人李某乙通過被告人花某某，花某某通過被告人邢某某購買了偽造的李某乙姓名的離婚證一本和離婚協(xié)議。同年11月，被告人楊某某通過花某某，花某某通過邢某某購買了偽造的楊某某姓名的離婚證一本和離婚協(xié)議，后楊某某用于購房，因故未成功。2019年5月，案外人崔某某（另案處理）通過花某某，花某某通過邢某某購買了偽造的崔某某姓名的戶口本一本。

2019年4月，被告人劉某甲為促成房產(chǎn)交易，通過微信聯(lián)系，從被告人何文虎處購買偽造的李某丙姓名的戶口本一本，后李某丙利用該假戶口本購房成功。

2019年4月，被告人李某甲為促成房產(chǎn)交易，通過微信聯(lián)系，從被告人何文虎處購買偽造的韓某某姓名的離婚證一本，后用于申請銀行貸款，因故未成功。

另查，2016年12月，在位于天津市北辰區(qū)的**售樓處，案外人趙某某（另案處理）通過微信聯(lián)系，從被告人何文虎處購買了偽造的李某丁、李某戊為姐妹的戶口本一本。

2019年4月，在位于天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)的**售樓處，案外人劉某丙（另案處理）通過微信聯(lián)系，從被告人何文虎處購買了偽造的王某乙的離婚證一本和離婚協(xié)議，后王某乙利用假離婚證貸款成功。

2019年5月，何文虎開始從被告人蔣某處購進(jìn)偽造的戶口本、離婚證、公安機(jī)關(guān)證明等。同年6月23日，蔣某被公安機(jī)關(guān)抓獲。在其家中查扣受何文虎委托偽造的王某丙戶口本、王某丙離婚證、離婚協(xié)議、蓋有南海路派出所印章的證明、許某某離婚證、孫某甲離婚證、離婚協(xié)議等。另在蔣某手機(jī)微信數(shù)據(jù)中，發(fā)現(xiàn)偽造的于某某姓名的戶口本、孫某乙姓名的離婚證等多份照片。

被告人張某甲明知何文虎偽造、買賣離婚證、戶口本等國家機(jī)關(guān)證件、公文，仍幫助轉(zhuǎn)述相關(guān)制假信息。

2019年6月23日，被告人何文虎、張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。在張某甲的住處，查扣何文虎存放于此的偽造的國有土地使用證4?本、法律職業(yè)資格證書2本、戶口本7本、義務(wù)兵退出現(xiàn)役證1本、機(jī)動車行駛證2本。

2019年5月22日，被告人花某某、楊某某、蔡某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。同年8月27日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。同年9月6日，被告人劉某甲經(jīng)電話傳喚主動到案。同年10月30日，被告人邢某某經(jīng)電話傳喚主動到案。2020年4月，被告人張某乙、王某甲、李某乙相繼經(jīng)電話傳喚后主動到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被扣押物品等物證；2.微信聊天記錄等書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.搜查筆錄；6.電子取證報告、U盤等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、花某某、邢某某、蔡某某、劉某甲、李某甲、楊某某、張某乙、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何文虎、蔣某、張某甲偽造、買賣居民戶口本、離婚證、公安機(jī)關(guān)證明等，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人花某某、邢某某、蔡某某、劉某甲、李某甲、楊某某、張某乙、王某甲、李某乙買賣偽造的居民戶口本、離婚證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人何文虎在刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)處有期徒刑以上刑罰之罪的行為，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯。被告人邢某某、劉某甲、張某乙、王某甲、李某乙主動到案并如實供述犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市北辰區(qū)人民法院

檢察員：王麗芳

2020年5月21日

附：

1.被告人蔣某、邢某某現(xiàn)被羈押于北辰區(qū)看守所；被告人何文虎、張某甲、花某某、蔡某某、劉某甲、李某甲、楊某某、張某乙、王某甲、李某乙均被取保候?qū)彛ê挝幕⒆〗K省東?？h**，1381560****；張某甲住江蘇省東?？h**，1785125****；花某某住天津市和平區(qū)**路**園**號樓**門**，1552228****；蔡某某住天津市和平區(qū)**園**號樓**，1762283****；劉某甲住天津河北區(qū)**街**號樓**門**號，1862266****；李某甲住天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號樓**門**號，1330214****；楊某某住天津市西青區(qū)**號樓**門**號，1367205****；張某乙住天津市河?xùn)|區(qū)**院**；王某甲住天津市河西區(qū)**道**樓**；李某乙住天津市河?xùn)|區(qū)**小區(qū)**，1862233****）。

2.案卷材料和證據(jù)17冊、補充證據(jù)1組。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份；量刑建議書12份。

4.被告人花某某辯護(hù)人陳瑋，天津精誠律師事務(wù)所，1392071****；被告人邢某某辯護(hù)人夏永亮，天津普榮律師事務(wù)所，1382050****；被告人蔡某某辯護(hù)人司曉楠，天津四方君匯律師事務(wù)所，1360210****；被告人劉某甲辯護(hù)人王琳，天津孚惠律師事務(wù)，1382013****。