成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成金檢三部刑訴〔2020〕211號

被告人何某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4103291979********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，無業(yè),因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)成都市金牛區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，成都市公安局金牛區(qū)分局于2020年4月17日復(fù)送。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月至2014年12月，被告人何某某在成都市金牛區(qū)**路**號附**號成立“**咨詢有限公司”并擔(dān)任法人，在其經(jīng)營過程中，以月利率1.2%至1.67%的高額利息，吸引群眾投資，通過與投資群眾簽訂三方投資管理合同（投資群眾作為出資人，**有限責(zé)任公司及**有限公司作為借款方，**有限公司作為居間擔(dān)保方）吸收客戶投資資金，向社會不特定人員非法吸收存款，先后有投資群眾羅某某等120余人簽訂《項目投資居間合同》合同，非法吸收公眾存款金額900余萬元，尚未歸還800余萬元。2019年10月30日被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局擋獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人何某某向社會不特定公眾吸收存款，吸收金額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，被告人何某某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員：廖殿雄

2020年5月6日

書記員：薛雅芮

附：

????1.被告人現(xiàn)在羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷26冊，提票及換押證各一張，光盤二張。