平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕197號

被告人何某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4306261968********，漢族，小學文化，務農(nóng)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。1990年11月7日何某某因犯盜竊罪被平江縣人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2019年7月9日被平江縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日被岳陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人李太平，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4306261971********，漢族，小學文化，司機，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月22日被平江縣公安局刑事拘留，因身患****，于2019年7月22日被平江縣公安局變更強制措施為取保候?qū)?，同?月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕，后因身患****于2019年8月16日被平江縣公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，于2020年4月14經(jīng)本院決定對其監(jiān)視居住，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4306261973********，漢族，初中文化，司機，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。2015年李某乙因賭博罪被平江縣人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金五千元。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月10日被平江縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日被岳陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人盧某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4306261965********，漢族，中共黨員，高中文化，務農(nóng)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月10日被平江縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日被岳陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人鄧某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4306261976********，漢族，初中文化，務農(nóng)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月2日被平江縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4306261970********，漢族，小學文化，司機，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月2日被平江縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、盧某某、李某乙、李太平、李某丙、鄧某某涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知六被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，于2020年4月30日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被害人及被告人辯護律師的意見，并審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年12月27日、2020年3月13日兩次退回平江縣公安局補充偵查，該局分別于2020年1月27日、2020年4月13日補查重報。因案情復雜，本案分別于2019年12月15日、2020年2月28日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，以被告人何某某、李太平為首，組織被告人李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙等主要成員，以聚眾造勢、強行攔截、威脅、停運、傾倒砂石等手段，在平江縣**鎮(zhèn)**村范圍內(nèi)多次實施強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，逐步形成了以何某某、李太平為首、以被告人李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙等人為主要成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡、欺壓百姓、嚴重影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，破壞營商環(huán)境，擾亂正常的市場經(jīng)濟、社會秩序，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

強迫交易

（一）平江縣**混凝土有限公司等被強迫交易

2011年6月1日平江縣**鎮(zhèn)人民政府與**鎮(zhèn)**村**、**村民小組簽訂了《征地補償協(xié)議書》，征收其集體所有土地作為**鎮(zhèn)工業(yè)新區(qū)建設之用。2014年1月15日平江縣**混凝土有限公司通過網(wǎng)上拍賣競得平江縣**鎮(zhèn)*******地塊國有建設用地使用權。從2014年建站以來至2019年6月份期間，何某某、李太平等人以攔截車輛、強行倒沙、停運等方式影響平江縣**混凝土有限責任公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，致使平江縣**混凝土有限公司被迫同意在同等條件下優(yōu)先將公司運輸業(yè)務交給何某某、李太平等人運輸。在此期間何某某、李太平等人成立了安永車隊，由何某某、李太平為車隊長，李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙等十余人為車隊成員，并先后采取聚眾造勢、強行攔車、停運等方式排擠其他同業(yè)競爭對手，并迫使平江縣**混凝土有限公司提高運輸價格，高于市場價2元/噸。具體犯罪事實如下：

1、2017年9月份，平江縣**混凝土有限公司管理人員吳某某事先聯(lián)系了瀏陽**鄉(xiāng)楊某某運輸五車碎石到平江縣**混凝土有限公司，并談好價格。后在楊某某派人運輸五車碎石至平江縣**混凝土有限公司的過程中，遭到何某某、李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙等人強行攔截，何某某等人阻止車輛進入攪拌站，并向瀏陽司機提出兩點要求：一是不允許瀏陽司機運輸碎石至平江縣**混凝土有限公司；二是瀏陽方將碎石出售給何某某等人，何某某等人再以高于2元/噸的價格轉(zhuǎn)售給平江縣**混凝土有限公司，以從中非法獲利。盧某某等人并向交警、運管部門打電話舉報瀏陽運輸司機車輛超載，后瀏陽五臺運輸車輛被罰款18000元。從此瀏陽楊某某等人被迫退出運輸碎石給平江縣**混凝土有限公司，平江縣**混凝土有限公司被迫安排何某某、李太平等安永車隊車輛到岳陽臨湘**運輸碎石。

2、2018年1月份，何某某、李太平、盧某某、李某乙、鄧某某、李某丙等十余車隊成員認為平江縣**混凝土有限公司給**車隊高于市場價2元/噸的運輸價格仍然低了，而且無沙子貨源，于是將車隊的運輸車輛停運。平江縣**混凝土有限公司為了保障正常生產(chǎn)，聯(lián)系了龍門鎮(zhèn)方某某等人運輸沙子。何某某、李太平便組織盧某某、李某乙、鄧某某、李某丙等車隊成員在村民周某某家里開會，車隊成員達成一致意見，即一是阻止外地車輛運輸沙子給平江縣**混凝土有限公司；二是要求龍門司機按市場價格將沙子出售給**車隊，然后以高于2元/噸的價格轉(zhuǎn)售給平江縣**混凝土有限公司，以從中非法獲利。于是何某某、李太平、盧某某、李某乙、鄧某某、李某丙等十余名車隊成員在平江縣**混凝土有限公司進行輪流蹲守，先后攔截龍門運沙司機共四、五天，在攔截過程中向龍門運沙司機提出上述要求，導致部分沙子未交易成功，嚴重擾亂市場正常經(jīng)營秩序。

3、2018年4月，安定鎮(zhèn)**村村民李某丁、李某戊、李某己合伙購買了一輛罐車，并經(jīng)平江縣**混凝土有限公司同意開始從事運輸業(yè)務。何某某、李太平、李某乙三人為了迫使李某丁、李某戊、李某己退出平江縣**混凝土有限公司運輸業(yè)務，經(jīng)事先商量，采取鎖平江縣**混凝土有限公司存貨罐、不報運輸計劃、不按計劃運輸?shù)确绞剑仁估钅扯?、李某戊、李某己的罐車無法正常運輸和卸貨，李某丁、李某戊、李某己于是將車輛堵在平江縣**混凝土有限公司門口，擾亂平江縣**混凝土有限公司的正常生產(chǎn)秩序，迫使平江縣**混凝土有限公司出面組織協(xié)調(diào)，后李某丁、李某戊、李某己三人被迫將罐車以52萬元的價格轉(zhuǎn)讓給何某某、李太平、李某乙，被迫退出平江縣**混凝土有限公司的運輸業(yè)務。平江縣**混凝土有限公司為安撫李某丁、李某戊、李某己三人，被迫向李某丁、李某戊、李某己支付10000元的補償款。2018年5月至2019年5月期間，該輛被收購的罐車（湘******）運費總金額為958108元。

4、2018年下半年，何某某、李太平、李某乙三人為迫使平江縣**混凝土有限公司提高從株洲**水泥廠運輸水泥給平江縣**混凝土有限公司的運費，何某某、李太平、李某乙三人將名下的四臺罐車全部停運，平江縣**混凝土有限公司為保障公司正常運轉(zhuǎn)，被迫出面與何某某、李太平兩人“協(xié)調(diào)”，并將運費從55元/噸，提高至58元/噸，通過提高運費后，何某某、李太平、李某乙名下的四臺罐車總共在株洲**水泥運輸16744噸水泥給平江縣**混凝土有限公司，交易金額達972530元，總共提高的運費差額為50232元。

5、2019年6月上旬，平江縣**混凝土有限公司負責人吳某某與江西省**縣**沙場聯(lián)系供應沙子，因為運輸價格與**車隊未能達成一致意見，**縣**沙場負責人安排陳某某、王某某的車隊進行運輸，盧某某、李某乙、鄧某某、李某丙、傅某某、周某某等人見狀，于是組織在周某某家里開會，會上達成一致意見，即一是阻止外地車輛運輸沙子至平江縣**混凝土有限公司；二是要提高**車隊的運費。于是2019年6月29日、6月30日，盧某某、李某乙、鄧某某、李某丙、傅某某、周某某等人先后強行攔截**縣**沙場安排的運輸車輛共兩天，并提出上述要求，擾亂正常的市場經(jīng)營秩序，導致部分沙子未運輸至平江縣**混凝土有限公司，迫使除**縣**沙場的兩臺車輛可以參與運輸以外，陳某某、喻某某、周某甲等其余外地車輛退出運輸業(yè)務，逐漸壟斷**縣**沙場至平江縣**混凝土有限公司的運輸業(yè)務。從2019年7月1日至8月4日，盧某某、李某乙、鄧某某、李某丙等人的運輸車輛總運費達121321元。其中2019年7月1日至7月9日期間，盧某某的運輸車輛總運費約11160元左右，李某乙的運輸車輛總運費約5000元左右。

6、2018年6月份的一天凌晨5時許，何某某安排一名司機運輸一車碎石至平江縣**混凝土有限公司，該公司過磅員易某某見碎石質(zhì)量不好，不同意收購。何某某因此對易某某進行辱罵、威脅恐嚇，導致平江縣**混凝土有限公司被迫以2000元左右的價格收購了該車碎石。

平江縣***水上樂園被強迫交易

1、2014年8月期間，何某某、盧某某、何衛(wèi)平在未征得平江縣***水上樂園的同意下，故意將一些碎石和沙子傾倒在平江縣***水上樂園待建設的工地上，后平江縣***水上樂園準備對該塊工地進行施工時，要求何某某、盧某某將堆放的砂石移走，何某某、盧某某拒不移走，2014年8月8日，***水上樂園舉行開工典禮，何某某駕駛一臺吉普車堵在進入開工典禮現(xiàn)場的唯一出口，強行要求平江縣***水上樂園將三人堆放的砂石收購。平江縣***水上樂園被迫以2800元的價格將三人堆放的砂石進行收購，何某某從中分得1000元、盧某某分得900元、何衛(wèi)平分得900元。

2、2014年8月至2015年初，李太平、鄧某某兩人在未征得平江縣***水上樂園的同意下，故意將一些碎石和沙子倒放在平江縣***水上樂園待建設的工地上，后平江縣***水上樂園準備對該塊工地進行施工時，要求李太平將堆放的砂石移走，李太平拒不將砂石移走，并強行要求平江縣***水上樂園將其堆放的砂石收購，其家屬李某庚、李某辛用竹樁和纖維繩將堆放的碎石和砂子圍起來，平江縣***水上樂園因無法施工被迫將李太平和鄧某某兩人堆放的砂石全部收購，交易金額達60000元。

湖南雄**有限公司被強迫交易

2013年底，湖南雄**有限公司在平江縣**鎮(zhèn)**村建廠時，將附屬工程小型污水處理池以7萬元的價格承包給周某乙。李太平為了攬要該工程，多次采用車輛攔堵湖南雄**有限公司大門、威脅辱罵該公司股東的方式，迫使湖南雄**有限公司以10萬元的價格將該污水處理池承包給李太平，雙方于2014年4月3日簽訂了《建筑工程承包合同》。后李太平又借稱在承建污水處理池過程中，因天氣原因耽誤了工程進度，迫使湖南雄**有限公司額外補償2萬元給李太平。另外，李太平在施工過程中故意將湖南雄**有限公司的圍墻推倒再修復，找湖南雄**有限公司索要圍墻修復款11000元。湖南雄**有限公司于2014年9月6日支付給李太平污水處理站包工包料款以及修補圍墻費用總共13.1萬元。

**磚廠被強迫交易

2007年左右，何某某在平江縣**鎮(zhèn)**村**磚廠內(nèi)采取言語恐嚇、揚言斷電閘、攔堵磚廠出貨口等方式，要求在**磚廠入干股，但遭到**磚廠老板黃某某的拒絕，何某某便經(jīng)常到**磚廠滋事，黃某某為了確保磚廠的正常經(jīng)營，被迫支付給何某某2000元。2011年至2012年期間，由于何某某拖欠磚款、壓低磚價，黃某某夫婦不愿意出售磚給何某某，何某某便多次采取威脅恐嚇、堵住磚廠進出口等方式，迫使**磚廠將磚賣給何某某，并經(jīng)常拖欠貨款，累計交易金額為101944元，共拖欠貨款8944元。

二、敲詐勒索

自2014年平江縣**混凝土有限公司成立以來，以何某某、李太平為首的**鎮(zhèn)**村村民不斷到該公司聚眾造勢、強行攔車、滋事、強行傾倒砂石、索要工程等，嚴重影響平江縣**混凝土有限公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。2014年6月份，平江縣**混凝土有限公司為了息事寧人，被迫與何某某、李太平“談判”與“協(xié)商”，承諾以發(fā)“工資”的形式，每月向何某某、李太平分別支付1000至1500元“協(xié)調(diào)費”。2017年6月份平江縣**混凝土有限公司恢復生產(chǎn)，何某某、李太平繼續(xù)對該公司進行滋擾，平江縣**混凝土有限公司被迫承諾每月支付給何某某、李太平2000元“協(xié)調(diào)費”，并要求他們不再鬧事。但以何某某、李太平為首的村民仍采取聚眾造勢、強行攔截外來運輸車輛、停運等方式進行滋事，2018年1月份，在上述龍門運沙車輛被連續(xù)多天被強行攔截之后，平江縣**混凝土有限公司為了保障公司正常運轉(zhuǎn)，于2018年1月22日與何某某、李太平等人召開了協(xié)調(diào)會，平江縣**混凝土有限公司被迫承諾每個月支付給何某某、李太平3000元，并承諾如果一年度未出現(xiàn)阻工、鬧事等情況，當年年底支付給何某某、李太平10000元作為“獎金”。2014年下半年至2019年3月期間，何某某、李太平兩人分別從平江縣**混凝土有限公司收取“協(xié)調(diào)費”66500元。2019年2月份，何某某、李太平多次向平江縣**混凝土有限公司索要“年終獎金”，后平江縣**混凝土有限公司被迫向兩人各支付了10000元。

三、尋釁滋事

2014年9月至10月期間，何某某無事生非，在平江縣***水上樂園多次采取車輛阻工、言語威脅、恐嚇等方式，向平江縣***水上樂園索要工程承包。具體事實如下：

1、2014年9月20日左右，何某某來到***水上樂園項目部辦公室，找袁某某索要工程，袁某某做解釋工作后，何某某就進行言語威脅，并連續(xù)重拍辦公桌，將辦公椅踢倒，何某某離開前還威脅稱如果不給工程做，就必須每月出錢。

2、2014年9月22日上午，何某某帶著幾個人一起駕駛一輛獵豹牌越野車停放在***水上樂園工地進出口，并采取強行叫停正在施工的挖機、言語威脅員工陳某甲等人的方式阻工兩個多小時。

3、2014年10月24日上午，何某某到***水上樂園工地上找到袁某某索要工程，袁某某不同意，何某某就開始辱罵并揚言要打人。當天下午，何某某又駕駛一輛吉普車沖進工地，采取言詞威脅的方式叫停正在施工的工人，袁某某進行勸說，何某某揚手準備打袁某某，袁某某便離開了。

4、2014年10月25日上午，何某某駕駛一輛藍色貨車停放在***水上樂園施工位置，同時撞倒工人剛砌好的墻，并將該貨車停放在***水上樂園施工位置便離開，直到下午17時許，袁某某為了繼續(xù)施工，便請兩個挖機將何某某的貨車拖到五米遠位置。

5、2014年10月26日，何某某駕駛一輛獵豹牌越野車到***水上樂園工地上，看見25日停放在工地上的貨車被移開，便質(zhì)問是誰敢挪車，并阻止正在施工的工人施工。何某某與袁某某因此發(fā)生口角，何某某便朝袁某某肚子上打了一拳，將袁某某打倒在地。后來***水上樂園總經(jīng)理余某某跑來扯住何某某，何某某便扭傷余某某的右手手指，后余某某朝何某某打了一拳，袁某某爬起來與何某某扭打在一起，在扭打過程中，袁某某與何某某均受傷。經(jīng)岳陽市漢昌司法鑒定所鑒定：袁某某、余某某的損傷程度為輕微傷。經(jīng)岳陽市倡平司法鑒定所鑒定：何某某的損傷程度為輕傷二級，后經(jīng)湖南省湘雅司法鑒定中心重新鑒定：何某某的損傷程度為輕傷一級。平江縣公安局于2015年1月3日以“何某某被故意傷害案”立案偵查，余某某、袁某某于2015年2月7日賠償何某某13萬元，雙方達成刑事和解協(xié)議。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)場照片、銀行交易明細、領款憑單、運費結(jié)算單、工資憑單、會議記錄、建筑工程承包合同、刑事判決書、辦案說明等書證；

2.證人周某甲、鄭某某、鄒某某、陳某某、李某壬的證言；

3.被害人羅某某、彭某某、余某某、何某乙、黃某某的陳述；

4.被告人何某某、李太平、李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某、李太平為首組織被告人李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙等主要成員，形成了惡勢力犯罪集團。被告人何某某、李太平組織李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙，多次采取強行攔截、聚眾造勢、停運、非法干擾等手段，強攬運輸業(yè)務、排擠同業(yè)競爭對手，強迫他人接受交易或退出特定的經(jīng)營范圍，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人何某某、李太平組織盧某某、李某乙、李某丙、鄧某某等車隊成員，采取強行攔截、聚眾造勢、停運等方式影響正常生產(chǎn)經(jīng)營，迫使平江縣**混凝土有限公司股東與其“談判”與“協(xié)商”，何某某、李太平每月從中獲取非法利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人何某某無事生非，在平江縣***水上樂園多次實施強行阻工、恐嚇、辱罵等違法行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

本案系惡勢力犯罪集團，被告人何某某、李太平在犯罪集團中起組織、領導、指揮作用，系首要分子，被告人李某乙、盧某某在參與的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。鄧某某、李某丙在參與的共同犯罪中起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。

被告人何某某、李太平均一人犯數(shù)罪，還應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人何某某、李某乙有犯罪前科，在量刑時應酌情考慮。

被告人李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙自愿認罪認罰，應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，從寬處理。

對各被告人的違法犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，予以追繳。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢察員：陳嫣然

2020年4月30日

附：

1.被告人何某某、李某乙、盧某某、鄧某某、李某丙現(xiàn)羈押在平江縣看守所；被告人李太平現(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.認罪認罰具結(jié)書四份。_?