廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2019〕4411號

（一）被告人何某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：5222251987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省銅仁地區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪、搶劫罪于2019年4月19日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

（二）被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：5222251982********，土家族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省銅仁地區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶劫罪于2012年7月4日被浙江省溫嶺市人民法院判處有期徒刑四年；因犯詐騙罪、信用卡詐騙罪于2015年7月20日被浙江省嵊州市人民法院判處六個月、一年三個月，連同原判決未執(zhí)行部分，決定執(zhí)行有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪于2019年4月19日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

（三）被告人張玲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼：5222251979********，土家族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省銅仁地區(qū)**縣**鎮(zhèn)**區(qū)**組。因犯詐騙罪于2006年被判處有期徒刑八個月。因賭博于2017年1月11日被貴州省思南縣公安局處行政罰款500元。因犯盜竊罪于2017年7月24日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，尚未執(zhí)行刑罰。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪于2019年4月19日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

（四）被告人周木蘭，女，1986年**月**日出生，身份證號碼：4307251986********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省常德市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因賭博于2012年6月3日被深圳市公安局處行政拘留十五日；因犯詐騙罪于2015年10月12日被惠州市惠陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪、盜竊罪于2019年4月19日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

（五）被告人何某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：5222251994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省銅仁地區(qū)**縣**鎮(zhèn)**區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪、盜竊罪于2019年4月19日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

（六）被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：5222251994********，苗族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省銅仁地區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯詐騙罪于2013年7月23日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2013年8月21日釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪、盜竊罪于2019年4月19日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護人王旭林，廣東展豪律師事務所律師。

（七）被告人譚井洪，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：5222251984********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省銅仁地區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯詐騙罪于2012年12月20日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；因吸毒于2016年12月27日被清遠市連州市公安局處強制戒毒兩年，2018年12月27日釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌信用卡詐騙罪、盜竊罪于2019年4月19日被逮捕。現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人何某某、張某某、張玲、周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪涉嫌信用卡詐騙罪、盜竊罪、搶劫罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日告知被告人有權委托辯護人，于2019年6月20日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年11月起，被告人何某某、張某某、張玲、周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪以不同的人員組合，在本市鳳崗鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)等多地使用“掉錢、撿錢、分錢”的方式實施詐騙活動，具體犯罪事實如下：

（一）2018年11月10日岳某某被詐騙的犯罪事實（張玲參與）

2018年11月10日8時許，張玲和兩名不知名男子（另案處理）到本市塘廈鎮(zhèn)振興圍社區(qū)上塘路靠近歡樂廣場馬路邊，以“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人岳某某實施詐騙，由張玲負責撿錢，由一名不知名男子負責掉錢，由另一名不知名男子負責開車。在分錢期間，張玲等人使用300元誘騙岳某某乘坐車輛，并讓岳某某回家取銀行卡、身份證。后由開車男子假裝懷疑岳某某、張玲撿錢，要求交出身上的銀行卡，說出銀行交易密碼以證明清白。張玲積極配合，騙取岳某某信任，讓岳某某交出銀行卡，說出密碼，后以其他理由誘騙岳某某歸還300元，并在原地等候。事后，張玲等人逃離案發(fā)現(xiàn)場，提取和套取岳某某銀行卡的27107元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗檢查材料，交易流水、通話記錄等書證，被害人岳某某的陳述。

（二）2018年11月17日楊某某被詐騙的犯罪事實（周木蘭、譚井洪參與）

2018年11月17日16-17時，周木蘭、譚井洪和一名不知名女子（另案處理）到本市鳳崗鎮(zhèn)雁田村新福高超市，以“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人楊某某實施詐騙，由周木蘭負責撿錢，由譚井洪負責掉錢。在分錢期間，譚井洪假裝懷疑楊某某、周木蘭和不知名女子撿錢，要求交出身上的手機，說出微信交易密碼以證明清白。周木蘭和不知名女子積極配合，騙取楊某某信任，譚井洪讓楊某某使用微信交易密碼示范發(fā)放紅包，后采用“交換財物、輪流轉圈”方法取得楊某某的一部華為牌手機（價值約900元）。事后，周木蘭、譚井洪等人逃離案發(fā)現(xiàn)場，轉出和提取楊某某微信及關聯(lián)銀行卡的20800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗檢查材料，交易流水、通話記錄等書證，監(jiān)控視頻等視聽材料，被害人楊某某的陳述。

（三）2018年11月18日李某某被詐騙的犯罪事實（何某某、張某某、張玲參與）

2018年11月18日18-20時，何某某、張某某、張玲和兩名不知名女子（另案處理）到本市塘廈鎮(zhèn)田心社區(qū)金正和廣場，以“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人李某某實施詐騙，由張玲負責掉錢，由兩名不知名女子負責撿錢和配合分錢。在分錢期間，張玲假裝懷疑李某某和不知名女子撿錢，要求交出身上的手機和銀行卡，說出銀行交易密碼以證明清白。兩名不知名女子積極配合，騙取李某某信任，張玲讓李某某使用交易密碼示范發(fā)放紅包，后交出手機、銀行卡給一名不知名女子進行驗證。該不知名女子將手機、銀行卡交給何某某、張某某，由何某某、張某某使用手機套取李某某微信賬戶的40200元，使用銀行卡提取現(xiàn)金20000元，使用銀行卡購買黃金項鏈、吊墜等，消費42423元。事后，不知名女子歸還手機、銀行卡至李某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗檢查材料，交易流水、通話記錄等書證，監(jiān)控視頻等視聽材料，被害人李某某的陳述。

（四）2018年12月11日姚某某被詐騙的犯罪事實（何某某參與）

2018年12月11日7-8時，何某某和兩名不知名男子（另案處理）到本市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘社區(qū)銀湖工業(yè)區(qū)公交站，以“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人姚某某實施詐騙，由何某某負責撿錢，由一名不知名男子負責掉錢，由另一名不知名男子負責開車。在分錢期間，何某某等人誘騙姚某某乘坐車輛，掉錢男子也趁機上車。掉錢男子假裝懷疑姚某某、何某某撿錢，要求交出身上的銀行卡，說出銀行交易密碼以證明清白。何某某積極配合，騙取姚某某信任，掉錢男子、何某某哄騙楊某某說出銀行交易密碼，后采用“掉包”方法竊取姚某某的一部步步高牌手機（價值約1118.4元）、400元現(xiàn)金、身份證和銀行卡。事后，何某某等人逃離案發(fā)現(xiàn)場，提取姚某某銀行卡的20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗檢查材料，交易流水、通話記錄等書證，取款視頻等視聽材料，被害人姚某某的陳述。

（五）2019年1月12日吳某某被詐騙的犯罪事實（周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪參與）

2019年1月12日15-16時，周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪和一名不知名人員（另案處理）到本市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺社區(qū)宏業(yè)南7路民樂超市內，以“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人吳某某實施詐騙，由周木蘭負責撿錢，由何某某負責看風，由趙某某負責掉錢，由譚井洪負責配合分錢。在分錢期間，趙某某假裝懷疑吳某某、周木蘭撿錢，要求說出微信、支付寶交易密碼以證明清白。周木蘭積極配合，騙取吳某某信任，趙某某讓吳某某說出交易密碼，后采用“交換財物、輪流轉圈”方法取得吳某某的一部蘋果牌手機（價值約1900元）、一部OPPO牌手機（價值約1000元）。事后，周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪等人逃離案發(fā)現(xiàn)場，轉出和套取吳某某微信及關聯(lián)銀行卡的19009.1元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗檢查材料，交易流水、通話記錄等書證，被害人吳某某的陳述。

綜合證據(jù)如下：

搜查證，到案經過等書證，何某某等證人的證言，黃某某等同案人員的供述與辯解，被告人何某某、張某某、張玲、周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪的供述與辯解。

本院認為，被告人何某某、張某某、張玲、周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪無視國法，使用欺詐方式騙取被害人的銀行卡和密碼，使用他人信用卡提現(xiàn)和消費，其中何某某、張某某、張玲屬于數(shù)額巨大，周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪屬于數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。同時，被告人周木蘭、譚井洪又以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。本案中，被告人張某某、周木蘭、譚井洪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：黎雨軒????????????????????????????????????????

2020年1月2日

附：

1.被告人何某某、張某某、張玲、周木蘭、何某某、趙某某、譚井洪現(xiàn)押于東莞市第二看守所；

2.移送本案偵查卷宗材料八冊及檢察卷宗一冊；

3.隨案移送涉案財物；

????4.建議本案適用普通程序審理（合議庭）。