寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕293號　

被告人何某，性別：**，1985年**月**日出生，身份證號碼3429211985********，**族，****，寧波**國際物流有限公司員工，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**鄉(xiāng)**幢**號**室。因本案于2019年11月12日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年12月12日被取保候審。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結，以被告人何某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年10月，被告人何某在沒有外匯經(jīng)營資質的情況下，為賺取差價，通過孫某某（已判決），為袁某乙、董某某、袁某甲兌換美元，折合人民幣3400余萬元。

案發(fā)后，被告人何某主動投案并如實供述犯罪事實，現(xiàn)已退出違法所得人民幣6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：手機一部；

2.書證：美元轉賬業(yè)務回單、銀行明細、扣押決定書、扣押清單、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；?

3．證人證言：證人袁某甲、董某某、袁某乙、張某某、謝某某、孫某某、鄔某某聽等的證言；?

4．被告人何某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查等筆錄：扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人何某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人何某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人何某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣6萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察官：劉藝妍

2020年12月4日

附：

????1．被告人何某現(xiàn)取保候審在家；

2．案卷材料2冊；

3.?《認罪認罰具結書》1份。