上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1444號(hào)

被告人何某某，女，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3411221973********，漢族，高中文化，安徽**有限公司員工，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2009年6月4日，因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，2010年11月28日刑滿釋放。2020年7月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月24日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人何某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2018年6月，李某甲、何某乙（均已判決）租賃本市徐某某**大廈**室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，以其實(shí)際負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的安徽**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）企業(yè)發(fā)展需要資金為名，對(duì)外公開宣傳**公司能支付6%-18%不等的年化收益招攬客戶，通過簽訂《借款合同》、《股權(quán)投資協(xié)議》方式非法募集資金。期間，被告人何某乙通過組織旅游等方式招攬投資人，為**公司向社會(huì)不特定公眾吸收資金人民幣800余萬(wàn)元。

2020年7月22日，被告人何某某接公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人李某甲、何某乙、李某乙、陳某某、奚某某、陳某某的證言及自述筆錄，工商登記資料、企業(yè)勞動(dòng)用工合同、《借款合同》、《擔(dān)保函》、《股權(quán)投資協(xié)議》、銀行交易明細(xì)、投資明細(xì)表、上海市徐某某人民法院刑事判決書、工作情況等書證，上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證明被告人何某某參與非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

2、上海市公安局徐匯分局接報(bào)回執(zhí)單、立案決定書、到案經(jīng)過、上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人何某某前科情況。

3、被告人何某某的供述，證明其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，參與安徽**有限公司變相非法吸收公眾存款，共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪（單位犯罪）追究其作為其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。被告人何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人何某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人何某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人何某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??員：袁??莉

檢察官助理：張??洪

2020年11月5日

附：

????1.被告人何某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書。

5.相關(guān)法律條文。　

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

????第六十五條

????被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第十五條

????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條

????人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。