浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起??訴??書

西檢公訴刑訴〔2019〕376號

被告人何某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3308211981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，杭州****網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司法定代表人，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年9月5日因本案被松陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼1322011986********，漢族，文化程度高中，杭州**網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司員工，住河北省南宮市**鎮(zhèn)**號。2010年12月15日因犯盜竊罪被浙江省金華市婺城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2013年6月9日刑滿釋放。2018年9月6日因本案被杭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日被依法逮捕。

被告人李包林，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3622271986********，漢族，文化程度中等?？疲贾?*網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司員工，住江西省宜春市萬載縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年9月6日因本案被杭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日被依法逮捕。

被告人張志霄，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3308211993********，漢族，文化程度高中，杭州**網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司員工，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年9月6日因本案被杭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、趙某某、李包林、張志霄涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月11日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五天。

經(jīng)依法審查查明：

1.2006年，被告人何某某與他人成立杭州**網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司（以下簡稱*A公司），被告人何某某系大股東，2008年后擔(dān)任**公司法定代表人。

2018年1月至8月期間，**公司在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，自行開發(fā)了具有支付結(jié)算功能的平臺(tái)，并與林某某（另案處理）所在的杭州*B**智能科技有限公司（以下簡稱*B公司）合作，將自有平臺(tái)與*B公司的支付結(jié)算平臺(tái)對接，再以收購的、員工注冊的空殼公司來申請支付寶、微信、銀行賬戶作為收、付款賬戶并將該賬戶與自有平臺(tái)及*B公司支付結(jié)算平臺(tái)鏈接，通過銀行、支付寶、微信的網(wǎng)絡(luò)支付接口為包括網(wǎng)絡(luò)賭博APP在內(nèi)的下游客戶提供資金支付結(jié)算服務(wù)，非法支付結(jié)算資金達(dá)人民幣26.24億余元。各被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

2018年1月至8月期間，被告人何某某全面管理公司非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，被告人李包林負(fù)責(zé)平臺(tái)技術(shù)維護(hù)及與*B公司、下游客戶的技術(shù)對接，兩名被告人涉及的非法支付結(jié)算資金達(dá)人民幣26.24億余元。2018年3月底至2018年8月，被告人張志霄負(fù)責(zé)將平臺(tái)數(shù)據(jù)與下游的報(bào)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行核對及處理消費(fèi)投訴，涉及的非法支付結(jié)算金額達(dá)人民幣20.65億余元。

2.2018年5月1日至6月30日，被告人趙某某將從臧某甲（另案處理）處獲得的具有網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證的武漢**互動(dòng)信息技術(shù)有限公司、武漢**手游網(wǎng)絡(luò)有限公司的企業(yè)版支付寶賬戶作為收款賬戶，為包括網(wǎng)絡(luò)賭博APP在內(nèi)的下游客戶提供資金支付結(jié)算服務(wù)，非法支付結(jié)算的資金達(dá)人民幣2.92億余元。

2018年9月5日，被告人趙某某、李包林、張志霄在本市西湖區(qū)西溪谷**公司內(nèi)被民警抓獲，被告人何某某在本市西湖區(qū)**園**期**幢**單元1001室內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、全國12315消費(fèi)投訴單、扣押物品清單、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人臧某甲、臧某乙、劉某甲、劉某乙、姚某某、蔣某某、陳某某、石某某等人的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人何某某、趙某某、李包林、張志霄的供述與辯解及同案犯葉某某、劉某丙等人的供述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子勘驗(yàn)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人何某某作為杭州**網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人李包林、張志霄作為該公司的其他直接責(zé)任人員，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二百三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

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檢察員：徐川

??????????????????2019年6月19日

附：

1.被告人何某某、趙某某、李包林、張志霄現(xiàn)押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷10冊。