廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛三檢刑訴〔2018〕349號(hào)

被告人何某甲（曾用名何某乙），男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231983********，漢族，小學(xué)文化，在業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2012年1月13日因犯販賣毒品罪被廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2012年3月5日刑滿釋放。

被告人何某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。

上述兩名被告人均因涉嫌詐騙、妨害信用卡管理，于2018年2月8日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年3月16日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、何某丙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年5月16日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年6月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2018年7月27日重新移送審查起訴。本院于2018年6月17日、8月27日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年12月份開始，被告人何某甲在明知“王某甲”（另案處理）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍幫助“王某甲”提取詐騙贓款，并從中獲得取款額15%的報(bào)酬。隨后，被告人何某甲又雇請(qǐng)被告人何某丙及何某丁（另案處理）幫其提取詐騙贓款，并支付取款額7.5%的報(bào)酬。期間，“王某甲”將多張以他人名義開設(shè)的銀行卡交給被告人何某甲，被告人何某甲則將上述銀行卡交給被告人何某丙保管?！巴跄臣住痹诒缓θ藢⒖铐?xiàng)轉(zhuǎn)入銀行卡后通知被告人何某甲，被告人何某甲再通知被告人何某丙及何某丁提現(xiàn)。截至案發(fā)，被告人何某丙共提取詐騙款77300元人民幣，何某丁提取詐騙款6800元人民幣。其中：

1.2017年12月2日13時(shí)許，被害人郭某某被人以冒充朋友訂購機(jī)票為由詐騙13800元人民幣，并將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定賬戶。同日，被告人何某甲接到“王某甲”通知后安排何某丁取款，何某丁取出6800元人民幣。

2.2017年12月30日14時(shí)許，被害人王某乙在佛山市三水區(qū)被人以冒充親屬訂機(jī)票為由詐騙6600元人民幣，并將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定賬戶。同日，被告人何某甲接到王某甲通知后，安排被告人何某丙將上述款項(xiàng)提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人何某甲等人的供述及辯解；2.被害人郭某某等人的陳述；3.證人何某丁的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.物證；6.書證；7.鑒定意見；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、妨害信用卡管理罪

2018年2月7日，公安人員抓獲被告人何某甲、何某丙，并從二被告人處共查獲15張以他人名義開設(shè)的銀行卡，其中7張銀行卡曾用于提取詐騙贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人何某甲等人的供述及辯解；2.物證；3.書證。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、何某丙無視國家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此 致

佛山市三水區(qū)人民法院

檢察員:蔡麗

2018年9月6日

附：

1.被告人何某甲、何某丙現(xiàn)羈押于三水區(qū)看守所；

2.全部案卷材料四冊(cè)及證人名單；

3.移送銀行卡等財(cái)物一批，暫存于佛山市公安局三水分局西南派出所，詳見移送物品清單。