安徽省休寧縣人民檢察院

起?訴?書

休檢刑訴〔2020〕70號

被告人何盡國，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3505241979********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，福建省安溪縣人，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。何盡國曾因犯詐騙罪，于2009年12月8日被廣東省汕頭市潮南區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元，2011年6月14日釋放。何盡國因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2015年3月23日被黃山市公安局徽州分局刑事拘留；同年4月28日被黃山市公安局徽州分局取保候?qū)?；同?月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月26日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由休寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何盡國涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)于2020年3月5日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同年4月3日重新移送審查起訴，依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月13日至3月16日，被告人何盡國通過非法渠道獲取夏某某、王某某、黃某某的身份證，違背他人意愿，先后到安徽省東至縣、石臺縣、黃山市境內(nèi)的銀行，使用上述3人的身份證騙領(lǐng)銀行卡13張。

1.2015年3月13日，何盡國違背夏某某的意愿，使用其身份證在安徽省東至農(nóng)村商業(yè)銀行秋浦支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2295381077********。

2.2015年3月13日，何盡國違背夏某某的意愿，使用其身份證在安徽省石臺農(nóng)村商業(yè)銀行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2177883079********。

3.2015年3月14日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在中國郵政儲蓄銀行祁門縣支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2179937100********。

4.2015年3月14日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在徽商銀行祁門支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2177530220********。

5.2015年3月14日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行黟縣支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2284820088********。

6.2015年3月14日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在中國郵政儲蓄銀行黟縣支行騙領(lǐng)了銀行卡1張。卡號：62179937100********。

7.2015年3月15日，何盡國違背夏某某的意愿，使用其身份證在徽商銀行黟縣支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2177530220********。

8.2015年3月15日，何盡國違背夏某某的意愿，使用其身份證在中國銀行休寧支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2172563000********。

9.2015年3月15日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在中國郵政儲蓄銀行休寧縣新城營業(yè)所騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2179937100********。

10.2015年3月15日，何盡國違背王某某的意愿，使用其身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行休寧縣支行騙領(lǐng)銀行卡1張。卡號：62284820087********。

11.2015年3月15日，何盡國違背王某某的意愿，使用其身份證在徽商銀行休寧支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2177530220********。

12.2015年3月15日，何盡國違背王某某的意愿，使用其身份證在中國工商銀行休寧北街支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2122613100********。

13.2015年3月16日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在中國工商銀行黃山荷花池支行騙領(lǐng)銀行卡1張?？ㄌ枺?2122613100********。

14.2015年3月14日，何盡國違背黃某某的意愿，使用其身份證在中國建設(shè)銀行黟縣支行騙領(lǐng)銀行卡，但未得逞。

15.2015年3月16日，何盡國違背王某某的意愿，使用其身份證在中國郵政儲蓄銀行徽州支行騙領(lǐng)銀行卡，被當(dāng)場查獲而未得逞。

案發(fā)后，被告人何盡國于2019年11月26日主動投案，如實(shí)供述了自己主要的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福建省安溪縣公安局出具的戶籍證明、休寧縣公安局出具的抓獲經(jīng)過、銀行開戶材料、刑事判決書等書證；

2.證人夏某某、王某某、何某某、吳某某的證言；

3.被告人何盡國的供述和辯解；

4.黃山市人民檢察院司法鑒定中心鑒定書；

5.監(jiān)控視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何盡國對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何盡國違背他人意愿，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。何盡國曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。何盡國犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。何盡國自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省休寧縣人民法院

檢察員　吳鶯燕

2020年4月29日

附：

1．被告人何盡國現(xiàn)羈押在休寧縣看守所。

2．隨案移送公安卷肆冊，檢察卷壹冊，光盤貳張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?