貴州省龍里縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕66號

被告人何加發(fā)，小名何老滿，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5227301979********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣，住龍里縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組,農(nóng)民，2010年至今從事個體運輸。于2019年8月12日因涉嫌強迫交易罪被龍里縣公安局刑事拘留，9月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于貴定縣看守所。

被告人何某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5227301973********，漢族，文盲，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣，住龍里縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組,農(nóng)民，2012年至今從事個體運輸。于2019年8月12日因涉嫌強迫交易罪被龍里縣公安局刑事拘留，9月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

被告人何某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5227301988********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣，住龍里縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組27號,2008年至今從事個體運輸。于2019年8月12日因涉嫌強迫交易罪被龍里縣公安局刑事拘留，9月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

被告人何某丙，男，生于1988年**月**日，身份證號：5227301988********，漢族，初中文化，貴州省龍里縣人，住**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，無業(yè)，2015年至今從事個體運輸。2019年10月24日因涉嫌強迫交易被龍里縣公安局刑事拘留，11月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

被告人潘某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5227301971********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣，住龍里縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組22號，農(nóng)民，2013年至今從事個體運輸。于2019年8月27日因涉嫌強迫交易罪被龍里縣公安局刑事拘留，9月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

被告人李某甲，男，生于1990年**月**日，身份證號：5227301990********，漢族，初中文化，貴州省龍里縣人，住**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，農(nóng)民，從事個體運輸。2019年10月17日因涉嫌強迫交易罪被龍里縣公安局刑事拘留，11月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

本案由龍里縣公安局刑偵大隊偵查終結(jié)，以被告人何加發(fā)、何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，分別于2019年11月15日、12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日、12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查認(rèn)為：證據(jù)不足。分別于2019年12月30日、2020年3月13日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查。偵查機關(guān)于2020年1月30日、4月13日補查重報。因案情復(fù)雜，分別于2019年12月16日、2020年3月1日、5月13日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何加發(fā)、何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲2015年以來從事個體貨物運輸，何加發(fā)、何某甲、何某乙擁有多輛貨物運輸車。2015年以來龍里縣谷腳社區(qū)開發(fā)進入新階段，建筑工地貨物運輸、原材料供應(yīng)成為運輸行業(yè)角逐對象。2016年至2018年期間，被告人何加發(fā)糾集被告人何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲通過堵工、堵路、脅迫手段排擠競爭對手、強攬運輸工程、干擾項目工地正常施工，迫使沙子崗內(nèi)企業(yè)被迫接受其服務(wù)，同業(yè)競爭者退出該領(lǐng)域經(jīng)營活動，在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，肆意挑撥事端，破壞擾亂該區(qū)域內(nèi)運輸行業(yè)秩序及企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，造成惡劣社會影響，具有較大的社會危險性，屬惡勢力。

實施違法犯罪事實分述如下：

一、強迫交易罪

2015年，王某甲經(jīng)龍里縣谷腳鎮(zhèn)觀音村委會流轉(zhuǎn)龍里縣谷腳鎮(zhèn)觀音村沙子崗?fù)诿簺_土地80畝。2016年王某甲將場地分別出租給鄭某某建砂場、萬某甲建磚廠、王某乙建磚廠。為排擠競爭對手，壟斷沙子崗內(nèi)企業(yè)運輸業(yè)務(wù)，?2016年至2018年期間，被告人何加發(fā)、何某甲、何某乙、何某丙無故開車堵進出龍里縣谷腳鎮(zhèn)沙子崗的路，對外宣稱“進沙子崗的路是何家的，不經(jīng)過何家允許，要想在沙子里面從事運輸是不可能的”。2017年鄭某某砂場開業(yè)之初，何加發(fā)同張某某、舒某某等人運輸渣石出售給鄭某某，過得十多天，何加發(fā)直接到鄭某某沙場脅迫舒某某、張某某等人，“進沙子崗的路是何家的，如果你們再拉石頭進來，我就要堵路”。何加發(fā)又脅迫鄭某某“路是我家的，不讓我拉其他人的車是拉不進來的”，迫使鄭某某接受何加發(fā)提供砂石供應(yīng)業(yè)務(wù)，迫使張某某等人退出運輸砂石出售給鄭某某；何某甲脅迫萬某乙：“進沙子崗路口的那條路是我家的，就磚廠內(nèi)轉(zhuǎn)的事外面的人來拉，我也不給拉”。迫使萬某乙接受何某甲內(nèi)轉(zhuǎn)沙子業(yè)務(wù)。2018年11月的一天，因為何某甲未到磚廠轉(zhuǎn)沙，磚廠臨時請李某某轉(zhuǎn)沙，何某甲到場看見后，直接拔掉李某某車鑰匙，并將車胎氣放掉，迫使李某某退出，一直壟斷磚廠內(nèi)轉(zhuǎn)沙至案發(fā)。

至案發(fā)時羅某某（何某甲繼子）在磚廠結(jié)款人民幣31330元；何加發(fā)在鄭某某砂場結(jié)款人民幣21萬元，其中何某丙結(jié)算58200元。

2018年6月，浙江中成集團有限公司新加坡豐樹集團（龍里）綜合物流園項目（位于龍里縣谷腳鎮(zhèn)谷腳社區(qū)涼水井）建設(shè)開工，夏某某是該項目負(fù)責(zé)人，項目材料員找到被害人王某乙，由王某乙供應(yīng)該項目原材料，王某乙以龍里順興商貿(mào)有限公司的名義與浙江中成集團有限公司新加坡豐樹集團（龍里）綜合物流園項目草擬《水泥磚購銷合同》，合同暫定總價人民幣175000元，準(zhǔn)備報浙江中成集團有限公司審簽，王某乙就開始拉水泥磚進場，被告人何加發(fā)知道后，第一次安排被告人李某甲與潘某乙（潘某甲之子）、脅迫王某乙駕駛員王某丙不準(zhǔn)再拉磚進場。過得幾天，何加發(fā)又發(fā)現(xiàn)王某乙的車運輸磚到施工場地，就安排被告人潘某甲開潘某甲的單橋車，被告人何某甲的單橋車在豐樹集團工地門口將王某乙拉磚的車堵起，不讓卸磚。何加發(fā)到場后，明確告知王某乙，這個項目在涼水井地盤，叫王某乙不要做了，留給涼水井的人做，何某甲也脅迫駕駛員不允許他們再拉磚來，駕駛員答應(yīng)后才放車離開。相隔不久，王某乙發(fā)現(xiàn)何加發(fā)的車開始供應(yīng)豐樹集團工地原材料，以為是豐樹集團不誠信，就開車去堵豐樹集團大門，何加發(fā)安排被告人何某丙駕車將王某乙在沙子崗磚廠的路堵起。同時，何加發(fā)直接找到項目負(fù)責(zé)人說：“不讓我們當(dāng)?shù)厝俗?，王某乙是做不成的。”項目?fù)責(zé)人被迫答應(yīng)，迫使王某乙退出。之后何加發(fā)、何某甲、潘某甲的車就開始供應(yīng)該項目原材料，由何加發(fā)結(jié)總賬。2018年9月26日，楊某某（何加發(fā)妻子?）與浙江中成集團有限公司《簽訂砂石料供銷合同》，合同總價款854000元。從2018年10月18日至2019年6月10日，楊某某共收到浙江中成建工集團有限公司工程款449651.12元，其中潘某甲結(jié)款39500元，何某甲結(jié)款52590.40元。

二、尋釁滋事

違法行為人：何加發(fā)、何某乙、李某甲

2017年，張某某、任某某通過物流物管委會協(xié)調(diào)龍里縣谷腳鎮(zhèn)王關(guān)安置區(qū)對面深高速場地作為倒土場。2017年11月18日，何加發(fā)以場地是其平整的為由故意開車堵住場地出口，導(dǎo)致任某某、張某某等人運輸渣石車輛不能正常運輸，雙方發(fā)生糾紛后，何加發(fā)電話通知何某乙、李某甲到場，后經(jīng)谷腳派出所民警協(xié)調(diào)后才放行。

2.張某某等人被尋釁滋事案

違法行為人：何加發(fā)

2017年10月至11月期間，代某某承包龍里縣谷腳鎮(zhèn)谷腳物流園德世通物流公司項目土石開挖及清運工程，被告人何加發(fā)與張某某等人向代某某承接該運輸項目，張某某請何某某、李某乙作為場地管理員。后張某某與代某某簽訂《運輸承包合同》，何加發(fā)為獨攬該運輸工程，2017年11月26日、12月11日兩次開車堵工地，并與工地管理人員李某乙發(fā)生扭打，迫使張某某等人退出該運輸項目。

3.何某某、張某某、任某某被尋釁滋事案

違法行為人：何加發(fā)、何某甲

2018年8月份左右，何某某從劉某某家位于沙子崗里的土地購買泥巴出售給紅獅水泥廠，就找張某某、任某某的車來運輸，張某某、任某某運輸泥巴出來，被何某甲發(fā)現(xiàn)，何某甲向何加發(fā)匯報、何加發(fā)安排何某甲開何某甲的貨車，以進入沙子崗的路為何家的土地為由，堵在出沙子崗路口。后何某某找劉某某來承諾以后不再拉之后才放行。導(dǎo)致何某某買賣泥巴就此終止，張某某、任某某從此不敢再進入沙子崗拉貨，影響張某某、任某某、何某某正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

另查明，案發(fā)后，潘某甲于2019年8月27日傳喚到案，何某丙、李某甲分別于2019年10月17日、10月24日到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：貨車十四輛；2.書證：線索告知書、人口信息、到案經(jīng)過、車輛統(tǒng)計表、租賃合同、銀行交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、購銷合同、匯款憑證、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同；3.證人谷某某、李某甲、王某甲、代某甲、張某某、郭某某、黃某某、楊某某、王某丙、夏某某、呂某某、舒某某、王某丙、楊某某、段某某、代某乙、李某乙的證言；4.被害人鄭某某、萬某乙、王某乙、張某某、任某某、李某某、何某某的陳述；5.現(xiàn)場辨認(rèn)、人物辨認(rèn)筆錄；6.被告人何加發(fā)、何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人何加發(fā)、何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲以脅迫手段，強迫他人接受服務(wù)，迫使他人退出服務(wù)，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人何加發(fā)多次通過堵工堵路方式滋擾他人，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》14、《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》4、《關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》，何加發(fā)、何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲形成的違法犯罪組織以威脅、滋擾等手段，在龍里縣谷腳社區(qū)范圍內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會秩序，造成了較為惡劣的社會影響，是惡勢力。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，以何加發(fā)涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，何某甲、何某乙、何某丙、潘某甲、李某甲涉嫌強迫交易罪提起公訴。請依法判處。

此致

龍里縣人民法院

檢察員：鄒?英

2020年5月27日

附：1.本案卷宗十三冊。

????2.涉案物品隨案移送龍里縣人民法院。

???