河北省邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2016〕77號

被告人何興旺，男，1963年**月**日出生，身份證號碼為5107231963********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省德陽市開發(fā)區(qū)**村，無業(yè)。因涉嫌合同詐騙罪，2016年1月29日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。同年3月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫建華，女，1964年**月**日出生，身份證號碼為1201101964********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地天津市東麗區(qū)**路**宿舍**號樓**單元**號，現(xiàn)住住四川省德陽市開發(fā)區(qū)**村，無業(yè)。因涉嫌合同詐騙罪，2016年1月28日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。同年3月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被該局執(zhí)行逮捕。

本案由邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何興旺、孫建華涉嫌合同詐騙罪，于2016年4月27日向本院移送審查起訴。受理后，已告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月份，邢臺**科技開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人白某某欲尋找投資方籌集資金，經(jīng)北京的顧某某介紹認(rèn)識被告人孫建華，顧某某稱孫建華有能力為白某某融資。后雙方開始通過電話進(jìn)行協(xié)商。同年4月初，孫建華經(jīng)被告人何興旺同意，到達(dá)邢臺與白某某面談，孫建華讓白某某看了自己隨身攜帶了何興旺為法定代表人的“**開發(fā)投資公司”的公章。同年4月13日白某某去四川省德陽市與孫建華見面，在其多次要求下，見到了何興旺，何興旺稱自己具有特殊身份，有能力為白某某融資。為證明自己的資金實力，何興旺讓白某某看了其注冊的四川**投資有限公司營業(yè)執(zhí)照等資料，還為白某某展示了多張銀行存取款憑條、資金證明，白某某對孫建華、何興旺的實力深信不疑。4月15日白某某代表邢臺**科技開發(fā)有限公司與何興旺簽訂合作協(xié)議書，約定何興旺幫助白某某融資三億元，首期資金為5000萬元，在75天內(nèi)到賬。同日，白某某出具保證書，承諾在4月20日前先期支付何興旺150萬元貸款運(yùn)行操作費(fèi)，4月30日前分期或一次性再支付200萬元。在2014年4月21日、5月1日白某某向?qū)O建華分別轉(zhuǎn)賬100萬和2萬（何興旺不知情），共支付融資費(fèi)用102萬元，何興旺為收到100萬元出具收款條。而后，白某某多次要求孫建華履行合同，但孫建華一直未履行。經(jīng)查二人并不具有所稱的融資實力，上述款項均被轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、報案材料、接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、銀行憑條、合作協(xié)議書、收據(jù)、手機(jī)照片、承諾書、個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息單、交易明細(xì)、取款憑條、存款憑條、四川**投資開發(fā)有限公司工商資料、關(guān)于中國**基金會登記情況的說明、查詢企業(yè)名稱單、證明、情況說明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明信、常住人口登記表、無犯罪記錄證明、扣押清單、收條、河北省醫(yī)療門診收費(fèi)票據(jù)等書證；

2.證人顧某某的證言；

3.被害人白某某的陳述；

4.被告人何興旺、孫建華的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何興旺、孫建華以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，以虛構(gòu)事實的手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

?????檢察員：李光

2016年9月23日

附：

????1.被告人何興旺、孫建華現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。