內(nèi)江市東興區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

內(nèi)東區(qū)檢二部刑訴〔2020〕59號?

被告人何某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼：5110211968********，漢族，高中文化，原四川**甲投資管理有限公司內(nèi)江分公司、四川**乙投資管理有限公司內(nèi)江分公司法人代表，戶籍所在地及現(xiàn)住址四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年4月30日被內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月至2014年9月，被告人何某某在任四川**甲投資管理有限公司內(nèi)江分公司、四川**乙投資管理有限公司內(nèi)江分公司法人代表、直接負(fù)責(zé)人期間，通過宣傳欄宣傳、口頭宣傳等方式，向社會不特定人群公開宣傳**甲集團(tuán)、**乙集團(tuán)投資項目，并承諾在一定期限內(nèi)還本及給予1.5%-2%利息的回報。

經(jīng)查，2013年至2014年四川**甲投資管理有限公司內(nèi)江分公司為**甲集團(tuán)非法吸收公眾存款8671萬元，案發(fā)時還有本金1482萬元未歸還，為**乙集團(tuán)非法吸收公眾存款56萬元，案件時未歸還本金；四川**乙投資管理有限公司內(nèi)江分公司為**甲集團(tuán)非法吸收公眾存款3049萬元，案發(fā)時還有本金2151萬元未歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人陳某某、何某某等人的證言；

3.集資人張某某等人的陳述；

4.被告人何某某的供述與辯解；

5.司法會計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某在任四川**甲投資管理有限公司內(nèi)江分公司、四川**乙投資管理有限公司內(nèi)江分公司法人代表、直接負(fù)責(zé)人期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某主動投案并如實供述，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市東興區(qū)人民法院

檢??察??官：王彥

2020年8月27日

附件：

?????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛?

?????2.案卷材料和證據(jù)二十八冊，光盤二張，散頁三十四張，

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，量刑建議書一份，適用簡易程序

建議書一份隨案移送。

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