湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢一部刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人何某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2010年12月16日被武漢市洪山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留,同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月1日至5月1日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年3月25日至4月8日、自2020年5月28日至6月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至11月，被告人何某單獨(dú)或伙同他人，在孝昌縣、孝感城區(qū)等地，通過撥打電話的方式，以幫對(duì)方辦信用卡、辦貸款收取手續(xù)費(fèi)、刷銀行流水為由，騙取他人財(cái)物。期間，何某某共撥打詐騙電話5346條，詐騙作案既遂11起，騙得現(xiàn)金合計(jì)人民幣18.5658萬元。具體事實(shí)分述如下：

1、2019年ll月20日,被告人何某冒充“恒昌信貸公司”的業(yè)務(wù)員給被害人張某甲打電話，以幫張某甲辦理貸款收取手續(xù)費(fèi)、保證金為由，騙取張某甲人民幣4萬元。

2、2019年11月20日，被告人何某冒充銀行工作人員給被害人陳某某打電話，以幫陳某某辦理貸款為由，騙取陳某某人民幣1萬元。

3、2019年11月14日，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人席某某辦貸款為由，騙取席某某人民幣2萬元。

4、2019年11月10日至11日期間，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人王某某辦貸款需某某甲為由，騙取王某某人民幣2.5萬元。

5、2019年11月10日，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人李某甲辦銀行卡需交包裝費(fèi)、刷銀行流水、交保證金為由，騙取李某甲人民幣2.65萬元。

6、2019年11月7日，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人張某乙辦信用卡需交工本費(fèi)、刷銀行流水為由，騙取張某乙人民幣2.5958萬元。

7、2019年11月7日，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人李某乙辦貸款需刷銀行流水為由，騙取李某乙人民幣3000元。

8、2019年10月24日，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人袁某某辦信用卡需刷銀行流水為由，騙取袁某某人民幣1萬元。

9、2019年10月19日至21日期間，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人姚某某辦貸款需刷銀行流水為由，騙取姚某某人民幣7500元。

10、2019年9月20日至21日期間，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人米某某辦貸款需刷銀行流水為由，騙取米某某人民幣6800元。

11、2019年7月23日，被告人何某伙同他人，通過撥打電話的方式，以幫被害人楊某某辦貸款需某某甲為由，騙取楊某某人民幣1.09萬元。

12、2019年1月25日至2019年11月20日期間，被告人何某共計(jì)撥打詐騙電話5346條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員基本信息、銀行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)款憑證、短信聊天截圖、扣押物品清單、電子證物檢查工作記錄、數(shù)據(jù)查詢審批表及通話記錄、通話記錄情況說明、刑事附帶民事判決書等書證；2.被害人張某甲、陳某某、席某某、王某某、李某甲、張某乙、李某乙、袁某某、姚某某、米某某、楊某某的陳述；3.被告人何某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取撥打電話的方法騙取他人財(cái)物，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢??察??員：??徐勇

2020年5月29日

附：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.量刑建議書一份。