甘肅省會(huì)寧縣人民檢察院

起??訴??書

會(huì)檢一部刑訴〔2019〕55號(hào)

被告單位會(huì)寧**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91620422073566****，單位地址甘肅省白銀市會(huì)寧縣**鄉(xiāng)**村**農(nóng)村，法定代表人段某甲。

訴訟代表人武某甲，女，1986年**月**日出生，被告單位職工，聯(lián)系方式1383007****。

被告人段某乙，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221972********，漢族，初中文化，中共預(yù)備黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某甲，曾用名孟某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221982********，漢族，初中文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。2018年9月14日因阻礙執(zhí)行公務(wù)被會(huì)寧縣公安局罰款500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年7月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221974********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年7月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221994********，漢族，中專文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)?，同?月1日被我院決定逮捕，同年9月29日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某丙，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221998********，漢族，高中文化，中共預(yù)備黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年7月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221972********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年7月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221987********，漢族，本科文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年8月22日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年9月27日被我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221986********，漢族，大專文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**口**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年6月5日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)?，同?月27日被我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人古某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221975********，漢族，初中文化，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年6月3日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)?，同?月27日被我院決定逮捕，當(dāng)日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221986********，漢族，中專文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年5月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年7月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221961********，漢族，?？莆幕?，中共黨員，行政辦公人員，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年6月5日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221970********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，企業(yè)工作人員，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪，于2019年6月5日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)**單元**室。2017年10月26日因毆打他人被定西市安定區(qū)公安局罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月22日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，同年9月27日被我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2009年11月16日因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑一年；2011年8月2日因私開他人車輛被會(huì)寧縣公安局罰款500元；2017年2月9日因毆打他人被會(huì)寧縣公安局行政拘留二十日，并處罰款1000元；2018年12月20日因犯故意傷害罪被會(huì)寧縣人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑十個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月12日被會(huì)寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省會(huì)寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位會(huì)寧**有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪；被告人段某乙、孟某甲、姚某某、段某甲、段某丙、張某甲、郭某甲、岳某某、牛某某、古某某、王某甲、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪；被告人段某乙、孟某甲、牛某某、岳某某、古某某、郭某甲、李某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人段某乙、周某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月6日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2012年12月，被告人段某乙在會(huì)寧縣**鎮(zhèn)**村成立會(huì)寧**有限公司，在未獲得工商注冊(cè)登記的情況下試營業(yè)。2013年7月，會(huì)寧**有限公司注冊(cè)登記正式營業(yè)，后期段某乙先后注冊(cè)甘肅**法律咨詢有限責(zé)任公司、甘肅**文化傳媒集團(tuán)有限公司等7家公司，吸納被告人姚某某、孟某甲、段某甲、段某丙、張某甲、牛某某、岳某某、古某某、郭某甲、王某乙、王某甲進(jìn)入公司，入股成為公司股東，分管相關(guān)業(yè)務(wù)。2012年12月以來，被告人段某乙在會(huì)寧**有限公司未取得監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，表面上以家族成員、公司股東為紐帶，以承諾保本付息為手段，向社會(huì)公開宣傳會(huì)寧**有限公司的投融資對(duì)接資金委托業(yè)務(wù)，實(shí)際采取以12%或20%的年利息吸收存款，以4分至5分的月利息高利放貸，獲取差額利潤的模式運(yùn)營。截止2019年5月，被告人段某乙等人利用會(huì)寧**有限公司向楊某甲、武某乙等584名社會(huì)不特定人吸收資金累計(jì)達(dá)人民幣160370731元，尚有317名投資人資金人民幣25527774元未歸還，造成直接經(jīng)濟(jì)損失21616317.5元。

二、尋釁滋事罪

被告人段某乙為謀取非法利益、維持會(huì)寧**有限公司運(yùn)作，糾集被告人孟某甲、岳某某、牛某某、郭某甲、古某某、李某某，采取毆打、辱罵、滋擾等方式，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)為公司催收高利貸，為非作惡，欺壓百姓，形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，嚴(yán)重?cái)_亂區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

????1.2017年8月的一天，被告人段某乙指派被告人孟某甲、岳某某、牛某某、李某某去會(huì)寧縣何家莊子農(nóng)家樂向被害人張某乙催收高利貸，強(qiáng)行拉走張某乙各類酒水若干件用于頂賬，并毆打張某乙。

2.2017年6月起，被告人段某乙、孟某甲多次派人向被害人張某丙催收高利貸。同月的一天晚上，被告人李某某和楊某乙（另案處理）至被害人張某丙位于會(huì)寧縣**嘉園的家中催收未果后，以辱罵、威脅的方式向張某丙索要人民幣200元用于自己花銷。同月20日下午，李某某在定西市安定區(qū)西鞏驛鎮(zhèn)一飯館內(nèi)找到被害人張某丙索要高利貸，對(duì)其進(jìn)行辱罵、毆打，并叫來被告人孟某甲、郭某甲、古某某，四人將張某丙帶至定會(huì)交界處再次毆打。后張某丙報(bào)警，定西市安定區(qū)西鞏驛派出所對(duì)李某某作出行政處罰。

3.2017年10月至2018年2月，被告人孟某甲、岳某某、古某某、牛某某時(shí)分時(shí)合多次在會(huì)寧縣狀元府邸移民搬遷項(xiàng)目工地，滋擾、辱罵、恐嚇向被害人焦某某，催收高利貸。2017年12月12日，孟某甲、古某某、岳某某、牛某某再次向焦某某催款未果后，將焦某某帶至?xí)幙h文昌小學(xué)附近的橋上，對(duì)其辱罵、毆打，焦某某被迫當(dāng)日還款2萬元。

4.2014年11月，被害人王某丙作為擔(dān)保人為其女婿藺某某在會(huì)寧**有限公司高利借貸30萬元，藺某某部分償還后再無力還款。被告人段某乙在得知王某丙與公司員工姚某某有親朋關(guān)系后，強(qiáng)行將該借款劃撥至姚某某，姚某某替王某丙向公司還款18萬元，書寫8萬元欠條。2015年4月14日，被害人王某丙生病住院，被告人孟某甲、岳某某與姚某某在會(huì)寧縣人民醫(yī)院，滋擾、辱罵、恐嚇王某丙，催要借款，逼迫其寫下30萬元的借條，王某丙將價(jià)值30萬元的房產(chǎn)于2018年7月16日轉(zhuǎn)讓給姚某某（未過戶）。

5.2015年12月，被告人孟某甲、岳某某、郭某甲多次到被害人張某丁家中、被害人張某戊工作的會(huì)寧縣**中學(xué)，采用滋擾、辱罵、恐嚇的方式催收高利貸，嚴(yán)重影響張某丁、張某戊的工作和生活，致使其家庭破裂、辭去工作、外出躲債。

????三、非法拘禁罪

2015年冬天的一天，被告人段某乙雇傭被告人周某某向被害人史某某及其擔(dān)保人白某某催收高利貸。19時(shí)許，周某某將二人帶至?xí)幰恢懈浇痪瓢?，逼迫二人籌錢。22時(shí)許，白某某離開，周某某將史某某帶至?xí)幙h鑫源賓館一房間內(nèi)，逼迫其籌錢。次日8時(shí)許，史某某離開賓館。

另外，偵查機(jī)關(guān)查封不動(dòng)產(chǎn)14處、扣押車輛9輛、協(xié)助查封不動(dòng)產(chǎn)3處、車輛7輛、接收退賠款429661.39元、凍結(jié)資金720300.84元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

豐田普拉多車輛、銀行卡等物證；2.報(bào)案材料、扣押清單等書證；3.證人楊某丙、郭某乙等人的證言；4.被害人張某丙、焦某某等人的陳述；5.被告人段某乙、姚某某等人的供述與辯解；6.搜查、提取、辨認(rèn)等筆錄；7.各類光盤66張。

????本院認(rèn)為，被告單位會(huì)寧**有限公司變相吸收公眾存款，數(shù)額達(dá)160370731元，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人段某乙、姚某某、孟某甲系單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人段某甲、段某丙、張某甲、牛某某、岳某某、古某某、郭某甲、王某甲、王某乙系單位犯罪中的直接責(zé)任人員，也應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人段某乙、孟某甲、牛某某、岳某某、古某某、李某某、郭某甲隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人段某乙、周某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某乙、孟某甲、岳某某、郭某甲、牛某某、古某某同時(shí)觸犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人段某甲、段某丙、張某甲、岳某某、郭某甲、牛某某、古某某、王某甲、王某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人孟某甲、牛某某、古某某、郭某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人孟某甲、段某丙、張某甲、古某某、牛某某、王某乙、周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

甘肅省會(huì)寧縣人民法院

???????????????檢察員：蘇俊國?郭慧

?????????????2019年12月15日

附：

????1.被告人孟某甲、牛某某、岳某某、古某某、郭某甲現(xiàn)羈押在會(huì)寧縣看守所；被告人姚某某、段某甲、段某丙、張某甲現(xiàn)羈押在白銀區(qū)看守所；被告人段某乙、李某某、王某甲、王某乙、周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)56冊(cè)。

3.量刑建議書18份。

4.換押證10份。

5.隨案移送贓證款物品清單2份。