孟津縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

孟檢訴刑訴〔2018〕202號(hào)

被告人伏某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051970********，漢族，高中文化，洛陽(yáng)**機(jī)械制造有限公司河北省銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理，江蘇省阜寧縣人，戶籍在河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**號(hào)街坊**棟**門(mén)**號(hào)，住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。2018年1月17日，因涉嫌職務(wù)侵占罪被孟津縣公安局刑事拘留。2018年2月12日，因涉嫌職務(wù)侵占罪經(jīng)本院批準(zhǔn)于同日被孟津縣公安局逮捕。

本案由洛陽(yáng)市孟津縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人伏某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年5月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月3日、2018年7月15日、2018年9月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來(lái)，被告人伏某某在擔(dān)任**公司河北省銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理期間，多次利用職務(wù)之便，違反公司規(guī)定，偽造對(duì)賬單，讓部分經(jīng)銷(xiāo)商以轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式將公司貨款付給其本人，侵占公司貨款合計(jì)286.83萬(wàn)元，用于自己揮霍。

一、2012年5月12日，被告人伏某某從張北縣**農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司負(fù)責(zé)人邊某某處取走世英公司貨款45000元；2012年8月8日，從邊某某處取走**公司貨款70000元。

二、2012年，被告人伏某某從**農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司往定州市**農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售中心調(diào)了4臺(tái)1000型**牌拖拉機(jī)（出廠編號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)分別為：?******、******，******、******，******、******，******、******），定州市**農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售中心把該4臺(tái)拖拉機(jī)銷(xiāo)售后，其負(fù)責(zé)人胡?某甲按照被告人伏某某的要求，給某某公司轉(zhuǎn)款50000元，多次給被告人伏某某現(xiàn)金合計(jì)150000元。2012年6月25日，胡某甲從其女兒胡某乙的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶6013510222********給被告人伏某某個(gè)人的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶62109849300********轉(zhuǎn)賬120500元。

三、2016年4月24日，景縣**業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司負(fù)責(zé)人宋某某按照被告人伏某某的要求，從其農(nóng)業(yè)銀行賬戶62350101410********給河間市**農(nóng)機(jī)公司負(fù)責(zé)人陳某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284517360********轉(zhuǎn)**公司剩余貨款65200元，當(dāng)天陳某某把其中50200元貨款轉(zhuǎn)至被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284507380********，剩余15000元貨款陳某某以現(xiàn)金方式付給被告人伏某某。

四、2016年5月6日，被告人伏某某從**農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）調(diào)至河北**農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）一臺(tái)******型拖拉機(jī)（底盤(pán)號(hào)：******，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：******），該拖拉機(jī)**公司已將全款付給**公司。**公司將該拖拉機(jī)銷(xiāo)售后，按照被告人伏某某的要求，由其負(fù)責(zé)人郝某某于2016年6月10日、2016年11月7日，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284812589********分別將100000元、40000元貨款轉(zhuǎn)至被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284507380********。

五、2016年12月4日，**公司負(fù)責(zé)人郝某某按照被告人伏某某的要求，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284812589********將**公司貨款81000元轉(zhuǎn)至被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284507380********。

六、2016年2月1日，唐山市豐潤(rùn)區(qū)**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**經(jīng)銷(xiāo)處）付全款280000元從**公司進(jìn)了兩臺(tái)**牌******型拖拉機(jī)。2016年5月14日，被告人伏某某把這兩臺(tái)拖拉機(jī)調(diào)至天津市薊縣**農(nóng)機(jī)精品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），**公司把這兩臺(tái)拖拉機(jī)銷(xiāo)售后，于2016年6月8日將該兩臺(tái)拖拉機(jī)貨款280000元打到**公司賬上，并備注此款是**農(nóng)機(jī)公司貨款。2016年6月13日，被告人伏某某又據(jù)此貨款從**公司往河北唐山發(fā)了兩臺(tái)******型拖拉機(jī)（底盤(pán)號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)分別為：******、******，******、******），這兩臺(tái)拖拉機(jī)由蠡縣**農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司簽收后又發(fā)到了**公司，**公司負(fù)責(zé)人申某某按照被告人伏某某的要求，于2016年7月2日、2016年7月11日從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284600280********分別將20000元、260000元貨款轉(zhuǎn)至被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284507380********。

七、2013年以來(lái)，趙縣**農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司負(fù)責(zé)人魯某某按照被告人伏某某的要求，給被告人伏某某個(gè)人銀行賬戶上轉(zhuǎn)**公司貨款292000元，分別如下：1、2013年4月5日，魯某某給被告人伏某某妻子史某某的個(gè)人農(nóng)村信用社賬戶622991167001600682轉(zhuǎn)**公司貨款52000元；2、2013年8月6日，魯某某從其個(gè)人中國(guó)銀行賬戶1007********給被告人伏某某個(gè)人中國(guó)銀行賬戶2507********轉(zhuǎn)**公司貨款兩筆70000元共140000元；3、2013年9月19日，魯某某從其個(gè)人中國(guó)銀行賬戶1007********給被告人伏某某個(gè)人中國(guó)銀行賬戶2507********轉(zhuǎn)**公司貨款50000元；4、2015年9月12日，魯某某給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284********轉(zhuǎn)**公司貨款50000元。

八、2015年7月3日，元氏縣**農(nóng)用機(jī)械有限公司負(fù)責(zé)人焦某某按照被告人伏某某的要求，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)**公司貨款50000元。

九、2015年9月24日，被告人伏某某從雄縣**農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司收取**公司貨款現(xiàn)金50000元；2017年9月28日，被告人伏某某從**公司支取**公司貨款現(xiàn)金12000元。

十、2011年12月29日，故城縣**農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)人張某某照被告人伏某某的要求，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)**公司貨款60000元；2013年9月29日，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)**公司貨款61000元。

十一、2012年9月13日，內(nèi)丘縣**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)人霍某某按照被告人伏某某的要求，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)**公司貨款120000元；2012年12月11日，被告人伏某某從**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)處收取**公司貨款現(xiàn)金51600元。

十二、2013年，被告人伏某某從其他地方往黃驊市**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)處調(diào)入七臺(tái)世紀(jì)紅牌拖拉機(jī)，劉某某將該七臺(tái)拖拉機(jī)銷(xiāo)售后，按照被告人伏某某的要求，分多次將該七臺(tái)拖拉機(jī)的貨款660000元轉(zhuǎn)至被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********，分別如下：1、從其農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某轉(zhuǎn)**公司貨款9筆共420000元。2013年5月21日、2013年6月13日、2013年7月8日、2013年9月2日、2013年9月14日、2013年9月27日、2013年9月28日、2013年11月30日，分別給被告人伏某某轉(zhuǎn)款50000元；2014年6月10日，給被告人伏某某轉(zhuǎn)款20000元。2、2014年1月7日，劉某某從其農(nóng)村信用社賬戶6210********給被告人伏某某轉(zhuǎn)**公司貨款20000元、40000元、40000元共100000元。3、劉某某從其民生銀行賬戶給被告人伏某某轉(zhuǎn)款4筆共140000元。2015年4月3日轉(zhuǎn)款50000元，2015年6月15日轉(zhuǎn)款50000元，2016年1月29日轉(zhuǎn)款20000元，2016年5月24日轉(zhuǎn)款20000元。

十三、2013年以來(lái)，海興縣**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)人安某某按照被告人伏某某的要求，給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)世英公司貨款430000元，分別如下：1、2013年5月15日，安某某從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某轉(zhuǎn)款100000元。2、安某某從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********，于2014年3月7日、2014年4月14日、2014年11月23日分別給被告人伏某某轉(zhuǎn)款140000元、140000元、50000元。

十四、2015年8月24日，泊頭市**農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)人楊某某按照被告人伏某某的要求，從其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6235********給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)世英公司貨款30000元。

十五、2016年3月3日，獻(xiàn)縣**農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司負(fù)責(zé)人常某某按照被告人伏某某的要求，從其父常某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********給被告人伏某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)**公司貨款100000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：孟津縣公安局立案決定書(shū)、被告人伏某某戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、任職證明、記賬憑證、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易明細(xì)、銀行匯款收據(jù)、銀行電子回單、對(duì)賬單、收條、支條、提成結(jié)算清單、提貨單、成品車(chē)發(fā)貨單等；2.證人證言：證人邊某某、王某甲、胡某某、宋某某、陳某某、張某甲、郝某某、劉某甲、申某某、魯某某、焦某某、王某乙、劉某乙、張某乙、霍某某、劉某丙、仝某某、楊某某、常某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人伏某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人伏某某利用職務(wù)上便利，將本公司財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

孟津縣人民法院

檢察員：楊金輪

2018年10月7日

附：

????1.被告人伏某某現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。