和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴〔2020〕241號(hào)

被告人伍某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4417211988********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣，住廣東省陽(yáng)西縣**鎮(zhèn)**村**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被和縣公安局逮捕。

李某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3426261994********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)，住上海市奉賢區(qū)**市場(chǎng)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)和縣公安局決定，于2020年5月14日被和縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2020年8月30日至2020年9月13日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月10日第一次退回和縣公安局補(bǔ)充偵查，和縣公安局于2020年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。因需要補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，本院于2020年11月5日第二次退回和縣公安局補(bǔ)充偵查，和縣公安局于2020年11月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人伍某某、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份，符某某（未到案）讓被告人伍某某幫其聯(lián)系租房。其后，符某某邀集人員在租住的房屋內(nèi)分組以辦理“你我貸”名義實(shí)施網(wǎng)上貸款詐騙活動(dòng)。期間，被告人伍某某明知符某某等人實(shí)施網(wǎng)上貸款詐騙的情況下向符某某提供本人及所實(shí)際控制的他人銀行卡卡號(hào)用于收取詐騙款。被告人伍某某在收到詐騙款后將該收到詐騙款的銀行卡刷自己的POS機(jī)并轉(zhuǎn)入自己的POS機(jī)結(jié)算賬戶即其本人所有的尾號(hào)4183和尾號(hào)為9935的銀行卡賬戶。之后，被告人伍某某將上述結(jié)算賬戶所收到的詐騙款轉(zhuǎn)入其尾號(hào)為4027的中國(guó)郵政銀行和其妻張某某尾號(hào)為5446的中國(guó)郵政銀行并由其自己或者安排他人進(jìn)行取現(xiàn)并交予符某某。同月，符某某等人轉(zhuǎn)至北海市繼續(xù)以辦理“你我貸”名義進(jìn)行網(wǎng)上貸款詐騙活動(dòng)并聯(lián)系身處北海市的被告人伍某某幫忙租房以及收取詐騙款并提現(xiàn)。另查明被告人伍某某在符某某等人實(shí)施詐騙期間開車接送詐騙活動(dòng)參與人員前往符某某等人實(shí)施詐騙活動(dòng)的出租房、幫助符某某將詐騙款發(fā)放給參與人員以及在詐騙活動(dòng)結(jié)束后將符某某等人的電腦和手機(jī)等設(shè)備郵寄至指定地址。

2019年2月23日與24日期間，被害人王某某、楊某某和李某某分別收到一條辦理“你我貸”網(wǎng)上貸款的短信并讓被害人加對(duì)方QQ。對(duì)方分別獲取該三人個(gè)人信息并向該三人表示辦理該貸款需要支付還款保證金。其后，被害人王某某、楊某某分別按照對(duì)方要求通過(guò)微信掃對(duì)方發(fā)送的微信收款二維碼支付3000元。支付成功后，對(duì)方以該二人所支付的3000元備注方式不對(duì)要求被害人王某某、楊某某分別重新支付3000元，后被害人王某某、楊某某再次通過(guò)掃微信收款二維碼分別支付3000元，二人共計(jì)損失12000元。被害人李某某按照對(duì)方要求通過(guò)微信掃對(duì)方發(fā)送的微信收款二維碼支付2000元，支付成功后對(duì)方以被告人李某某沒有備注為由要求被害人李某某再次支付，被害人李某某意識(shí)到被騙并報(bào)警。被害人李某某共計(jì)損失2000元。經(jīng)查證，2019年2月份被告人李某某經(jīng)龔某某（未到案）介紹提供自己的微信收款二維碼為他人收款以獲得好處費(fèi)。后龔某某讓龔某（未到案）添加李某某微信好友并將伍某某所實(shí)際控制的他人銀行賬戶發(fā)給被告人李某某。被告人李某某陸續(xù)收到符某某等人的詐騙款并在扣除所得好處費(fèi)（好處費(fèi)為所收到該詐騙款的8%，其中龔某分得一半，被告人李某某與龔某某各分得詐騙款的四分之一）后將該詐騙款提現(xiàn)后或直接轉(zhuǎn)給伍某某所實(shí)際控制的他人銀行賬戶。

經(jīng)查證，上述三被害人被詐騙款中9000元經(jīng)被告人李某某所提供的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)。上述三被害人被詐騙款中11000元經(jīng)被告人伍某某向符某某提供的銀行卡賬戶所轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)。

案發(fā)后，被告人伍某某、李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某某已退出贓款9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄打印件、借貸合同書及營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版的打印件等；2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)；3.被害人陳述：被害人王某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人伍某某的供述與辯解、被告人李某某的供述和辯解等5.辨認(rèn)、扣押、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人伍某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、李某某明知他人進(jìn)行電信詐騙網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶等方式使被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，伍某某系主犯，李某某系從犯，應(yīng)適用同法第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定處罰，案發(fā)后，被告人伍某某、李某某能如實(shí)交待自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)適用同法第六十七條第三款之規(guī)定處罰，被告人伍某某、李某某能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和縣人民法院

檢察官：柯曉玲

檢察官助理：李擎天

2020年12月1日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人伍某某現(xiàn)羈押于和縣看守所；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐∈徍续F江區(qū)沈巷鎮(zhèn)南埂村委會(huì)李埂自然村27號(hào)。聯(lián)系方式：17717479568?

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份

4.《量刑建議書》壹份