和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴〔2020〕241號

被告人伍某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4417211988********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省陽江市陽西縣，住廣東省陽西縣**鎮(zhèn)**村**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被和縣公安局逮捕。

李某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3426261994********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)，住上海市奉賢區(qū)**市場**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)和縣公安局決定，于2020年5月14日被和縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年7月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，依法延長審查起訴期限十五日（自2020年8月30日至2020年9月13日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月10日第一次退回和縣公安局補充偵查，和縣公安局于2020年10月10日補查重報。因需要補充相關(guān)證據(jù)，本院于2020年11月5日第二次退回和縣公安局補充偵查，和縣公安局于2020年11月24日補查重報。被告人伍某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份，符某某（未到案）讓被告人伍某某幫其聯(lián)系租房。其后，符某某邀集人員在租住的房屋內(nèi)分組以辦理“你我貸”名義實施網(wǎng)上貸款詐騙活動。期間，被告人伍某某明知符某某等人實施網(wǎng)上貸款詐騙的情況下向符某某提供本人及所實際控制的他人銀行卡卡號用于收取詐騙款。被告人伍某某在收到詐騙款后將該收到詐騙款的銀行卡刷自己的POS機并轉(zhuǎn)入自己的POS機結(jié)算賬戶即其本人所有的尾號4183和尾號為9935的銀行卡賬戶。之后，被告人伍某某將上述結(jié)算賬戶所收到的詐騙款轉(zhuǎn)入其尾號為4027的中國郵政銀行和其妻張某某尾號為5446的中國郵政銀行并由其自己或者安排他人進行取現(xiàn)并交予符某某。同月，符某某等人轉(zhuǎn)至北海市繼續(xù)以辦理“你我貸”名義進行網(wǎng)上貸款詐騙活動并聯(lián)系身處北海市的被告人伍某某幫忙租房以及收取詐騙款并提現(xiàn)。另查明被告人伍某某在符某某等人實施詐騙期間開車接送詐騙活動參與人員前往符某某等人實施詐騙活動的出租房、幫助符某某將詐騙款發(fā)放給參與人員以及在詐騙活動結(jié)束后將符某某等人的電腦和手機等設(shè)備郵寄至指定地址。

2019年2月23日與24日期間，被害人王某某、楊某某和李某某分別收到一條辦理“你我貸”網(wǎng)上貸款的短信并讓被害人加對方QQ。對方分別獲取該三人個人信息并向該三人表示辦理該貸款需要支付還款保證金。其后，被害人王某某、楊某某分別按照對方要求通過微信掃對方發(fā)送的微信收款二維碼支付3000元。支付成功后，對方以該二人所支付的3000元備注方式不對要求被害人王某某、楊某某分別重新支付3000元，后被害人王某某、楊某某再次通過掃微信收款二維碼分別支付3000元，二人共計損失12000元。被害人李某某按照對方要求通過微信掃對方發(fā)送的微信收款二維碼支付2000元，支付成功后對方以被告人李某某沒有備注為由要求被害人李某某再次支付，被害人李某某意識到被騙并報警。被害人李某某共計損失2000元。經(jīng)查證，2019年2月份被告人李某某經(jīng)龔某某（未到案）介紹提供自己的微信收款二維碼為他人收款以獲得好處費。后龔某某讓龔某（未到案）添加李某某微信好友并將伍某某所實際控制的他人銀行賬戶發(fā)給被告人李某某。被告人李某某陸續(xù)收到符某某等人的詐騙款并在扣除所得好處費（好處費為所收到該詐騙款的8%，其中龔某分得一半，被告人李某某與龔某某各分得詐騙款的四分之一）后將該詐騙款提現(xiàn)后或直接轉(zhuǎn)給伍某某所實際控制的他人銀行賬戶。

經(jīng)查證，上述三被害人被詐騙款中9000元經(jīng)被告人李某某所提供的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)。上述三被害人被詐騙款中11000元經(jīng)被告人伍某某向符某某提供的銀行卡賬戶所轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)。

案發(fā)后，被告人伍某某、李某某被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人李某某已退出贓款9000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄打印件、借貸合同書及營業(yè)執(zhí)照電子版的打印件等；2.證人證言：抓獲經(jīng)過；3.被害人陳述：被害人王某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人伍某某的供述與辯解、被告人李某某的供述和辯解等5.辨認、扣押、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人伍某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人伍某某、李某某明知他人進行電信詐騙網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶等方式使被害人遭受財產(chǎn)損失，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，伍某某系主犯，李某某系從犯，應適用同法第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定處罰，案發(fā)后，被告人伍某某、李某某能如實交待自己的犯罪事實，應適用同法第六十七條第三款之規(guī)定處罰，被告人伍某某、李某某能認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和縣人民法院

檢察官：柯曉玲

檢察官助理：李擎天

2020年12月1日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人伍某某現(xiàn)羈押于和縣看守所；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐∈徍续F江區(qū)沈巷鎮(zhèn)南埂村委會李埂自然村27號。聯(lián)系方式：17717479568?

2.案卷材料和證據(jù)伍冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》貳份

4.《量刑建議書》壹份