嘉某某人民檢察院

起 訴 書

嘉檢公訴刑訴〔2018〕195號(hào)

被告人伍某某，男，1975年8月6日1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼xxxx4401211975********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)，住廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月23日被嘉某某公安局刑事拘留；2018年3月1經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被嘉某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1957年12月12日1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼xxxx4201031957********，漢族，高中文化，案發(fā)前系湖北**投資有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)，住湖北省武漢市**區(qū)**號(hào)，1984年，因犯盜竊罪被湖北省武漢市江漢人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月9日被嘉某某公安局刑事拘留；2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被嘉某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄺某某，男，1973年1月3日1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼xxxx4328261973********，漢族，初中文化，案發(fā)前系無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖南省郴州市嘉某某，住湖南省郴州市嘉某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年2月3日被嘉某某公安局刑事拘留；2018年3月12經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被嘉某某公安局依法逮捕，2018年4月12日，被嘉某某公安局取保候?qū)彙?018年4月28日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、被告人鄺某某、被告人陳某某涉嫌詐騙罪分別于2018年4月27日、2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，將兩案合并審查，分別于2018年4月28日、2018年8月17日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人、聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)，其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2018年5月21日至2018年6月27日、自2018年10月22日至2018年11月22日）；因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年7月28日至2018年8月11日、自2018年10月7日至2018年10月22日）；因被告人可能被判處無(wú)期徒刑以上刑罰，分別報(bào)請(qǐng)改變管轄一次（自2018年8月3日至2018年9月7日、自2018年8月27日至2018年9月27日），因上級(jí)院認(rèn)為該案不符合改變管轄條件，分別于2018年9月7日、2018年9月27日將被告人伍某某、鄺某某涉嫌詐騙罪、被告人陳某某涉嫌詐騙罪交辦至本院。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月，嘉某某**鑄造有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）原法定代表人侯某某將抵押在嘉某某**的299.09萬(wàn)元銀行承兌匯票借出并予以承兌，但票據(jù)承兌款并未交還嘉某某**。2012年4月，**公司在歸還嘉某某**95.39萬(wàn)元票據(jù)承兌欠款后，剩余203.7萬(wàn)元票據(jù)承兌欠款一直未還。

2014年3月初，被告人伍某某、被告人鄺某某和溫某某（另案處理）在跑項(xiàng)目融資時(shí)，溫某某（另案處理）告知被告人伍某某在湖北武漢**公司可以開出商業(yè)承兌匯票用于抵押借款，被告人鄺某某則告知被告人伍某某該種商業(yè)承兌匯票可以到嘉某某**辦理抵押借款，但需要先歸還**公司欠嘉某某**的203.7萬(wàn)元欠款，被告人伍某某便答應(yīng)了。3月14日，被告人伍某某、被告人鄺某某和溫某某（另案處理）三人在湖北**銀瑞投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）找到被告人陳某某商談開具商業(yè)承兌匯票進(jìn)行融資一事。當(dāng)天，由被告人伍某某以廣州市**有限公司的名義（以下簡(jiǎn)稱：**公司）與**公司鑒訂了一份虛假的螺紋鋼購(gòu)銷合同。3月17日，被告人伍某某、被告人鄺某某和溫某某（另案處理）三人再次到**公司與被告人陳某某商談開票手續(xù)費(fèi)一事，在**公司支付了20萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)后，被告人陳某某以**公司的名義開具了一份票號(hào)為NO：0010006220771569，金額為１０００萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票。3月18日，由被告人鄺某某將匯票帶回嘉禾用于到縣**辦理抵押借款。

2014年3月底，被告人鄺某某為盡快還清**公司欠縣**的203.7萬(wàn)元欠款，與被告人伍某某的委托代理人溫某某（另案處理）多次到縣**共同辦理匯票抵押借款一事，辦理過(guò)程中應(yīng)嘉某某**的要求，被告人伍某某以**公司的名義出具承諾書、律師見(jiàn)證書等，但因商業(yè)承兌匯票需要公司或企業(yè)托收，遂由**公司將案涉票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給嘉某某**鑄造工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），并由**公司及楊某乙負(fù)責(zé)擔(dān)保和托收。

2014年4月1日，嘉某某**將借給被告人伍某某的1000萬(wàn)元?jiǎng)澋?*公司。當(dāng)天，**公司財(cái)務(wù)人員楊某乙和李某甲按照被告人鄺某某的要求，將其中的203.7萬(wàn)元用于歸還了**公司欠嘉某某**的欠款，其中的60萬(wàn)元用于了歸還**公司欠他人的借款，其中的1.8萬(wàn)元用于了歸還本次借款的利息。隨后，劃給被告人伍某某730萬(wàn)元。

2014年9月17日，該案涉商業(yè)承兌匯票到期，**公司財(cái)務(wù)人員楊某乙及縣**工作人員唐某某多次向被告人伍某某及**公司催收，被告人伍某某在歸還縣**40萬(wàn)元后，一直逃避債務(wù)。2015年3月30日，**公司依據(jù)該案涉商業(yè)承兌匯票向**公司進(jìn)行托收，**公司拒絕承兌，導(dǎo)致嘉某某**960萬(wàn)元國(guó)有資金被騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、在逃人員登記表、戶籍資料、案涉商業(yè)承兌匯票、工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同、網(wǎng)上銀行電子回單、湖北**公司收據(jù)、委托融資協(xié)議書、關(guān)于企業(yè)以匯票抵押向財(cái)政借款并歸還財(cái)政資金的請(qǐng)示報(bào)告、**撥款書、伍某某的借款承諾書、伍某某的授權(quán)委托書、律師見(jiàn)證書、**公司銀行賬戶流水、**公司銀行流水、**公司銀行流水、**公司銀行流水、山東**公司銀行流水、伍某某個(gè)人賬戶流水、楊某乙個(gè)人賬戶流水、李某甲個(gè)人賬戶流水、陳某某個(gè)人賬戶流水、嘉某某**財(cái)務(wù)憑證、案涉商業(yè)承兌匯票的托收憑證、證明、拒付理由、工商銀行武漢華府支行出具的證明、工行武漢華府支行預(yù)留印鑒卡、調(diào)取證據(jù)通知書及西安**公司說(shuō)明書、企業(yè)登記信息、伍某某的個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)登記情況表、伍某某的個(gè)人債務(wù)判決書、裁定書、調(diào)取的民航、鐵路出行信息、**公司法定代表人楊清潤(rùn)楊某甲的刑事判決書及刑事裁定書、溫某某的刑事判決書、侯某某出具的欠條、對(duì)鄺某某的扣押決定書、繳款書；2、證人證言：證人唐某某、羅某某、肖某某、楊某甲、侯某某、楊某乙、李某甲、李某乙、楊某丙、文某某、伍某乙、張某某的證言；3、同案人的供述與辯解：同案人溫某某的供述與辯解；4、被告人的供述與辯解：被告人伍某某、陳某某、鄺某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄：證人唐某某的辨認(rèn)筆錄、同案人溫某某的辨認(rèn)筆錄、被告人伍某某的辨認(rèn)筆錄、被告人陳某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、被告人陳某某、被告人鄺某某以非法占有為目的，惡意串通，簽發(fā)并使用無(wú)資金保證和作虛假記載的無(wú)效票據(jù)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第二項(xiàng)、第五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省嘉某某人民法院

檢察員：李水祥

2018年12月20日

附：

1、被告人伍某某、被告人陳某某現(xiàn)羈押于桂陽(yáng)縣看守所；被告人鄺某某取保侯審在家；

2、案卷材料及證據(jù)24冊(cè)；

3、證人（鑒定人）名單1份；

4、訊問(wèn)視頻資料16張

（1）被告人伍某某的訊問(wèn)視頻（光盤7張）

（2）被告人鄺某某的訊問(wèn)視頻（光盤4張）

（3）被告人陳某某的訊問(wèn)視頻（光盤5張）