廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢訴刑訴〔2017〕2322號(hào)

被告人伍某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4325241969********,漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼:5113241982********,漢族，文化程度初中，戶籍所在地為四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2017年8月20日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年9月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年期間，王某某、劉某某、謝某某、喻某某（四人均另案處理）先后成立**資產(chǎn)管理有限公司、東莞**企業(yè)管理有限公司，在以購(gòu)買(mǎi)雞蛋、紅酒成為公司會(huì)員，并按照從低到高級(jí)別依次成立為市代理、縣代理、鎮(zhèn)代理、村代理、會(huì)員五個(gè)級(jí)別的金字塔型結(jié)構(gòu)，實(shí)行一級(jí)管理一級(jí)，以發(fā)展下線成員量提升級(jí)別，以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得返利，并從垂直下線會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得獎(jiǎng)勵(lì)的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。

2016年4月份，被告人伍某某經(jīng)人介紹，了解了湖北中貝蛋業(yè)有限公司的返利營(yíng)銷(xiāo)模式后，投資了該公司，成為該公司會(huì)員，并隨后介紹了被告人李某某也投資加入該公司成為會(huì)員。自2016年6月份開(kāi)始，伍某某、李某某等人在東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)開(kāi)設(shè)代理營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)，發(fā)展會(huì)員、拉攏投資，從中獲取該公司給予的代理費(fèi)用和推薦獎(jiǎng)勵(lì)，并成為了該公司的縣級(jí)代理，負(fù)責(zé)了營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)的鋪位租賃、積極發(fā)展會(huì)員、與公司上級(jí)聯(lián)系、講課宣傳等工作。李某某積極協(xié)助伍某某參與營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)的開(kāi)設(shè)，負(fù)責(zé)登記會(huì)員投資情況、后勤、將投資情況上報(bào)公司、前往公司運(yùn)送雞蛋和紅酒派發(fā)給會(huì)員等工作，伍某某、李某某將獲得的公司代理獎(jiǎng)勵(lì)平分。2017年4月20日，公安機(jī)關(guān)將伍某某、李某某抓獲歸案，并在李某某處繳獲的記錄發(fā)展會(huì)員及拉攏投資的筆記本等書(shū)證反映，該營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)共發(fā)展會(huì)員約227人，其下線層級(jí)達(dá)3級(jí)，拉攏被害人曾某某廣等人投資資金約530萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證人王某某等人的證言，被害人曾某某廣等人的陳述，被告人伍某某、李某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、李某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展下線，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院???

?????????????????????????????????檢察員：黎福順

2017年10月18日?

附：

1、被告人伍某某、李某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧狭鶅?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送涉案款物清單一份。