廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢訴刑訴〔2017〕2322號

被告人伍某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼:4325241969********,漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼:5113241982********,漢族，文化程度初中，戶籍所在地為四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2017年8月20日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年9月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年期間，王某某、劉某某、謝某某、喻某某（四人均另案處理）先后成立**資產(chǎn)管理有限公司、東莞**企業(yè)管理有限公司，在以購買雞蛋、紅酒成為公司會員，并按照從低到高級別依次成立為市代理、縣代理、鎮(zhèn)代理、村代理、會員五個級別的金字塔型結(jié)構(gòu)，實行一級管理一級，以發(fā)展下線成員量提升級別，以購買產(chǎn)品獲得返利，并從垂直下線會員購買產(chǎn)品獲得獎勵的傳銷團(tuán)隊。

2016年4月份，被告人伍某某經(jīng)人介紹，了解了湖北中貝蛋業(yè)有限公司的返利營銷模式后，投資了該公司，成為該公司會員，并隨后介紹了被告人李某某也投資加入該公司成為會員。自2016年6月份開始，伍某某、李某某等人在東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號開設(shè)代理營銷點，發(fā)展會員、拉攏投資，從中獲取該公司給予的代理費用和推薦獎勵，并成為了該公司的縣級代理，負(fù)責(zé)了營銷點的鋪位租賃、積極發(fā)展會員、與公司上級聯(lián)系、講課宣傳等工作。李某某積極協(xié)助伍某某參與營銷點的開設(shè)，負(fù)責(zé)登記會員投資情況、后勤、將投資情況上報公司、前往公司運送雞蛋和紅酒派發(fā)給會員等工作，伍某某、李某某將獲得的公司代理獎勵平分。2017年4月20日，公安機(jī)關(guān)將伍某某、李某某抓獲歸案，并在李某某處繳獲的記錄發(fā)展會員及拉攏投資的筆記本等書證反映，該營銷點共發(fā)展會員約227人，其下線層級達(dá)3級，拉攏被害人曾某某廣等人投資資金約530萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，到案經(jīng)過等書證，證人王某某等人的證言，被害人曾某某廣等人的陳述，被告人伍某某、李某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、李某某無視國法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展下線，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院???

?????????????????????????????????檢察員：黎福順

2017年10月18日?

附：

1、被告人伍某某、李某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2、移送本案偵查卷宗材料六冊及檢察卷宗一冊。

3、移送涉案款物清單一份。