江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕768號　

被告人伍某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4307251995********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍在湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。被告人伍某某曾因賭博，于2017年9月11日被廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局行政拘留五日。被告人伍某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月14日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼5105221996********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍在四川省合江縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號。被告人曾某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年7月2日被該分局取保候?qū)彛?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4307252000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省桃源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月16日被該分局取保候?qū)?，同?7日被該分局刑事拘留，同年6月26日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼4309811999********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍在廣東省惠州市**區(qū)**街道辦事處**街。被告人尹某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月27日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月29日被該分局取保候?qū)?，同?月4日被該分局刑事拘留，同年7月4日被該分局取保候?qū)彛?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4452241997********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍在廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**厝**巷**之**號。被告人孫某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月24日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月26日被該分局取保候?qū)?，同?月4日被該分局刑事拘留，同年7月4日被該分局取保候?qū)彛?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4414811997********，漢族，大專文化，個體工商戶，戶籍在廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。被告人廖某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月5日被無錫市公安局新吳分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4307252000********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍在湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月16日被該分局取保候?qū)?，同?7日被該分局刑事拘留，同年6月26日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4312222000********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍在湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人蔣某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月16日被該分局取保候?qū)?，同?7日被該分局刑事拘留，同年6月26日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4307251996********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍在湖南省桃源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人黃某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月16日被該分局取保候?qū)彛?7日被該分局刑事拘留，同年6月26日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、曾某某、李某甲、尹某某、孫某某、廖某某、李某乙、蔣某某、黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月4日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4、5月間，被告人伍某某、曾某某、李某甲、尹某某、孫某某、廖某某、李某乙、蔣某某、黃某甲，在明知是犯罪所得資金的情況下，通過銀行卡、支付寶、聚合碼收款后轉(zhuǎn)賬的方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，共計人民幣159815元，并從中非法獲利。其中，被告人伍某某參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金11次，涉案金額共計人民幣159815元；被告人曾某某參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金7次，涉案金額共計人民幣60575元；被告人李某甲參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金4次，涉案金額共計人民幣52552元；被告人尹某某參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金7次，涉案金額共計人民幣50576元；被告人孫某某參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金3次，涉案金額共計人民幣25389元；被告人廖某某參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金7次，涉案金額共計人民幣25187元；被告人李某乙參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金2次，涉案金額共計人民幣22732元；被告人蔣某某參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金1次，涉案金額共計人民幣12100元；被告人黃某甲參與轉(zhuǎn)移犯罪所得資金1次，涉案金額共計人民幣11856元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年4月9日，被害人袁某某被他人敲詐勒索人民幣3000元，上述犯罪所得資金先后轉(zhuǎn)入被告人李某甲、伍某某賬戶。

2.2020年4月9日，被害人李某丙被他人敲詐勒索人民幣61047元，上述犯罪所得資金中27664元先后轉(zhuǎn)入被告人李某甲、伍某某賬戶，9999元先后轉(zhuǎn)入被告人曾某某、伍某某賬戶。

3.2020年4月25日，被害人陳某某被他人敲詐勒索人民幣77301元，上述犯罪所得資金中11856元先后轉(zhuǎn)入被告人黃某甲、伍某某賬戶。

4.2020年4月27日，被害人何某某被他人敲詐勒索人民幣7000元，上述犯罪所得資金中2000元先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶，其余5000元先后轉(zhuǎn)入被告人李某乙、伍某某賬戶。

5.2020年4月27日，被害人燕某某在無錫市新吳區(qū)被他人敲詐勒索人民幣50620元，上述犯罪所得資金中2000元先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶，15888元先后轉(zhuǎn)入被告人孫某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶，17732元先后轉(zhuǎn)入被告人李某乙、伍某某賬戶，15000元先后轉(zhuǎn)入被告人李某甲、伍某某賬戶。

6.2020年4月27日，被害人楊某甲被他人敲詐勒索人民幣5800元，上述犯罪所得資金先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶。

7.2020年4月27日，被害人李某丁被他人敲詐勒索人民幣6888元，上述犯罪所得資金中2000元先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶。

8.2020年4月28日，被害人葛某某被他人敲詐勒索人民幣12887元，上述犯罪所得資金中6887元先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶，其余6000元先后轉(zhuǎn)入被告人孫某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶。

9.2020年4月28日，被害人楊某乙被他人敲詐勒索人民幣5001元，上述犯罪所得資金中3501元先后轉(zhuǎn)入被告人孫某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶，其余1500元先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶。

10.2020年4月28日，被害人李某戊被他人敲詐勒索人民幣13887元，上述犯罪所得資金中5000元先后轉(zhuǎn)入被告人廖某某、尹某某、曾某某、伍某某賬戶，6888元先后轉(zhuǎn)入被告人李某甲、伍某某賬戶。

11.2020年5月7日，被害人黃某乙被他人詐騙人民幣12100元，上述犯罪所得資金先后轉(zhuǎn)入被告人蔣某某、伍某某賬戶。

2020年5月14日，被告人李某乙、李某甲、黃某甲、蔣某某在湖南省長沙市**區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年5月24日，被告人孫某某在廣東省廣州市**區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年5月27日，被告人尹某某在廣東省惠州市**區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年6月1日，被告人曾某某在湖南省長沙市**區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年7月5日，被告人廖某某在廣東省佛山市**區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年7月15日，被告人伍某某至公安機(jī)關(guān)投案。各被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人伍某某退出贓款人民幣60000元，被告人曾某某退出贓款人民幣30000元，被告人李某甲退出贓款人民幣20000元，被告人尹某某退出贓款人民幣20000元，被告人廖某某退出贓款人民幣10000元，被告人孫某某退出贓款人民幣10000元，被告人李某乙退出贓款人民幣10000元，被告人蔣某某退出贓款人民幣5000元，被告人黃某甲退出贓款人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、聊天記錄、支付寶支付記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單等書證；

2.被害人何某某、燕某某、袁某某等人的陳述的陳述；

3.被告人伍某某、曾某某、李某甲、尹某某、孫某某、廖某某、李某乙、蔣某某、黃某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、曾某某、李某甲、尹某某、孫某某、廖某某、李某乙、蔣某某、黃某甲明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，其中被告人伍某某、曾某某、李某甲、尹某某均系情節(jié)嚴(yán)重。被告人伍某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、李某甲、尹某某、孫某某、廖某某、李某乙、蔣某某、黃某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人伍某某、曾某某、李某甲、尹某某、孫某某、廖某某、李某乙、蔣某某、黃某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

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檢察員??陳珣玗?

?2020年12月28日

附件：1.被告人伍某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜√以纯h**鎮(zhèn)**居委會**組**號、被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ『辖h**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號、被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜√以纯h**鄉(xiāng)**村**組**號、被告人尹某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省惠州市惠陽區(qū)**街道辦事處**街、被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**厝**巷**之**號、被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號、被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜√以纯h**鎮(zhèn)**村**組**號、被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜°淞昕h**鎮(zhèn)**村**組**號、被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜√以纯h**鄉(xiāng)野**村**組**號；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份；

4.《量刑建議書》1份；

5.適用簡易程序建議書1份。