河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滄運(yùn)檢第一檢察部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人伍某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304811989********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處*，捕前住珠海市香洲區(qū)**小區(qū)，無業(yè)。2019年9月7日因涉嫌詐騙罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。

被告人匡某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304811984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省耒陽(yáng)市**村**組，捕前住珠海市香洲區(qū)**小區(qū)，無業(yè)。2019年9月7日因涉嫌詐騙罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省滄州市公安局運(yùn)河分局刑事偵查大隊(duì)小王莊中隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人伍某某、匡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月底，被害人孫某某通過陌陌結(jié)識(shí)了“小書生”，之后雙方開始聊天。2019年7月初，“小書生”對(duì)孫某某稱可以在“騰訊國(guó)際競(jìng)猜俱樂部”玩猜大小的游戲賺錢，孫某某先期少量投入資金后，每次均能贏錢并順利提現(xiàn)，在孫某某加大投入后，其發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬出去的錢不能提現(xiàn)，并且相關(guān)人員均失去聯(lián)系，方知受騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，孫某某自2019年7月11日至2019年7月26日先后向開戶人為汪某某、王某甲、許某某、張某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)65萬7千元，其中孫某某于2019年7月26日11時(shí)23分許匯入許某某賬戶一筆5萬元，該筆資金隨即通過王某乙、張某乙、梁某某賬戶流入匡某甲賬戶，匯入匡某甲賬戶的錢于2019年7月26日14時(shí)許通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入匡某乙、徐某某等人賬戶（上述銀行卡已在伍某某、匡某甲住處被查扣），最終由被告人伍某某、匡某甲二人使用上述銀行卡通過ATM機(jī)取現(xiàn)。被害人李某某、陸某某情況與孫某某相同，也是因?yàn)閰⑴c到網(wǎng)上競(jìng)猜活動(dòng)中被騙取錢財(cái)，2019年7月26日，在李某某將30500元，陸某某將50000元分別轉(zhuǎn)至許某某賬戶后，在短短幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間里，經(jīng)由王某乙、張某乙、梁某某、匡某甲等人賬戶，最終由伍某某、匡某甲通過ATM機(jī)取現(xiàn)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人伍某某、匡某甲的供述及辯解；?

2、被害人孫某某、李某某、陸某某的陳述；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、視聽資料；

5、相關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、匡某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不僅提供銀行卡，還幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院

檢察員：付媛媛

2020年3月11日

附：1.被告人伍某某、匡某甲現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。