廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2017〕54號(hào)

被告人伍惠某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304231970********，漢族，文化程度大專，戶籍地址湖南省衡陽市橫山縣**號(hào)**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2015年7月15日被湖南省衡陽市公安局南岳區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日被取保候?qū)彛?016年9月21日經(jīng)廣州市黃埔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人伍惠某涉嫌合同詐騙罪于2016年8月8日依法移送廣州市黃埔區(qū)人民檢察院審查起訴。該院于次日已告知被告人伍惠某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2016年9月23日依法將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙罪

2009年至2012年間，被告人伍惠某以非法占有他人財(cái)物為目的，在訂立、履行鋼材購銷合同的過程中，隱瞞自身沒有實(shí)際履行能力的事實(shí)，采取冒用他人名義、使用空頭或作廢票據(jù)、以部分履行合同誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同、收取預(yù)付款后逃匿等手法，騙取被害單位廣州市**建材經(jīng)營部（以下簡稱“**經(jīng)營部”）、廣州市天河區(qū)**機(jī)電安裝部（以下簡稱“**機(jī)電安裝部”）、被害人周某某等單位和個(gè)人的鋼材、預(yù)付貨款等，造成上述被害單位及被害人實(shí)際損失共計(jì)人民幣8242784.5元?，F(xiàn)分述如下：

1.2011年5月至2012年2月間，被告人伍惠某以非法占有他人財(cái)物為目的，在向被害單位**經(jīng)營部多次購買鋼材的過程中，隱瞞其自身沒有實(shí)際履行能力的事實(shí)，采用先部分履行合同誘騙**經(jīng)營部繼續(xù)履行合同的手段，并開具多張空頭支票或作廢支票，騙取被害單位**經(jīng)營部多批鋼材，造成被害單位**經(jīng)營部實(shí)際損失鋼材價(jià)值共計(jì)人民幣1753338.7元。

2.2011年10月至2012年3月間，被告人伍惠某以非法占有他人財(cái)物為目的，在向被害單位**機(jī)電安裝部多次購買鋼材的過程中，隱瞞其自身沒有實(shí)際履行能力的事實(shí)，開具多張空頭支票，騙取被害單位**機(jī)電安裝部多批鋼材，造成被害單位**機(jī)電安裝部實(shí)際損失鋼材價(jià)值共計(jì)人民幣4878211元。

3.2009年至2012年間，被告人伍惠某以非法占有他人財(cái)物為目的，偽造廣東**貿(mào)易有限公司的印章，冒用該公司的名義，多次出售鋼材給被害人周某某，后收取被害人周某某預(yù)付的鋼材款，拒不發(fā)貨并逃匿，造成被害人周某某實(shí)際損失共計(jì)人民幣1611234.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鋼材代購合同、支票使用情況、還款計(jì)劃書、欠條、欠款確認(rèn)單等書證；

2.證人曠某某、向某某、劉某某、巫某某、葉某某等證言；

3.被害人周某某陳述；

4.被告人伍惠某的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)審計(jì)、物證檢驗(yàn)等鑒定意見；

6.?搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

（二）詐騙罪

2011年間，被告人伍惠某以非法占有他人財(cái)物為目的，虛構(gòu)其能介紹被害人周某某掛靠衡陽**建筑工程有限公司并已墊付300000元掛靠費(fèi)的事實(shí)，騙取被害人周某某的掛靠費(fèi)共計(jì)人民幣300000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.衡陽**建筑工程有限公司營業(yè)執(zhí)照、鋼材款及往來清單等書證；

2.證人萬某某、譚某某等證言；

3.被害人周某某陳述；

4.被告人伍惠某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人伍惠某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（二）、（三）、（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍惠某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍惠某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

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??????????????????????????2017年4月6日