上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕440號(hào)

被告人伍某某（綽號(hào)“小根”），男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002262000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**街道**組**號(hào)，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人姜快樂（綽號(hào)“逸飛”），男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002261987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，本市無固定住所。2016年11月14日因犯聚眾斗毆罪被重慶市榮昌區(qū)人民法院判處有期徒刑三年五個(gè)月，于2019年6月6日刑滿釋放。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月20日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人左明元（綽號(hào)“小潤(rùn)”），男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002261995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**街道**村**組**號(hào)，住重慶市榮昌區(qū)**期3-27-5，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人于小龍（綽號(hào)“小龍”），男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**單元5-1，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月20日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人胥璟（綽號(hào)“北辰”），男，2000年**月**日生，公民身證號(hào)碼5002262000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)**號(hào)，住重慶市**小區(qū)**幢**室，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月初至8月期間，張某某、何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人至柬埔寨王國(guó)對(duì)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙過程中，張長(zhǎng)華、何人強(qiáng)等人按照公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)團(tuán)伙成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢款的事實(shí)，騙取被害單位接線人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由二線人員通過網(wǎng)絡(luò)聊天向?qū)Ψ桨l(fā)送偽造的轉(zhuǎn)賬憑證，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方的信任。同時(shí)，二線人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶匯款。除此之外，該組織內(nèi)還有負(fù)責(zé)收集、打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計(jì)算、分發(fā)工資的財(cái)務(wù)人員，保障餐飲交通等的廚師、司機(jī)等。一線話務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實(shí)施詐騙的一線話務(wù)員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線人員該筆詐騙金額可獲6%的提成。在柬埔寨王國(guó)期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設(shè)“大本營(yíng)組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

2019年6月22日，被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟從中國(guó)境內(nèi)出發(fā)至柬埔寨王國(guó)參加上述電信詐騙團(tuán)伙，同年8月3日、4日相繼回國(guó)。在此期間，伍某某、左明元、于小龍、胥璟在“大本營(yíng)”組擔(dān)任一線話務(wù)員，姜快樂在“大本營(yíng)”組擔(dān)任二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員。

2019年7月9日，與被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟同組的趙某某、古某某、王某某（均另案處理）等人相互配合，以“*甲科技公司”的名義，騙取杭州**科技有限公司23.7萬元。同日，古某某與他人配合，以“*甲科技公司”的名義，騙取天津**股份有限公司99.4萬元。同年7月29日至30日，被告人伍某某、姜快樂與趙建男、曾某某（另案處理）相互配合，以“*乙科技公司”的名義，騙取上海**實(shí)業(yè)有限公司3586.26萬元。

2019年9月15日至17日，被告人伍某某、左明元、于小龍、胥璟、姜快樂相繼被民警抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人朱某某、陸某某、趙某某、曾某某、楊某某、賀某某、劉某某、鞏某某、陶某某、王某某、古某某的證言及辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄；出入境情況、“企查查”租用情況、“企查查”匹配信息、工作情況說明、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬回單、對(duì)賬單、現(xiàn)金存款憑條、扣押決定書、扣押清單、照片等書證，證明被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟至柬埔寨王國(guó)實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

2.銀行流水查詢記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖等，證明被告人參與電信詐騙的獲利情況。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉(zhuǎn)入賬戶的審計(jì)情況。

5.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.刑事判決書及罪犯檔案資料，證明被告人姜快樂的前科及釋放情況。

7.被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟的供述及辨認(rèn)筆錄，其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國(guó)境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人伍某某、姜快樂在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人左明元、于小龍、胥璟在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人姜快樂曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人伍某某判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬元；對(duì)被告人姜快樂判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十一萬元；對(duì)被告人左明元、于小龍、胥璟均判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：張穎

檢察官助理：宋珊珊

2020年4月17日

附：

1.被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽取律師意見書》五份。

5.隨案移送贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。