重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝足檢刑訴〔2020〕181號(hào)

被告人伍思明，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002251991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**街道**家園**棟**-**（戶(hù)籍地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌妨礙信用卡管理罪，于2019年12月25日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002251990********，漢族，初中文化，務(wù)工，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨礙信用卡管理罪，于2019年12月25日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人伍思明、楊某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，本院受理后，分別于2020年3月20日、4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年3月，被告人伍思明在菲律賓賭博公司工作期間認(rèn)識(shí)了同在菲律賓的另一家賭博公司股東（skype上的昵稱(chēng)為M某某的人），2018年7月份，已在國(guó)內(nèi)的伍思明在skype上與M某某取得聯(lián)系，由伍思明以每三月每張卡1000元至2000元的價(jià)格收買(mǎi)他人銀行卡及配套信息（包含電話(huà)卡、銀行卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等），經(jīng)驗(yàn)證后，按照M某某的要求將電話(huà)卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等資料郵寄給廣東、福建等沿海城市的收件人，再轉(zhuǎn)至境外，供詐騙分子作案使用。M某某以每三月每張卡3500元至4000元的價(jià)格付給伍思明報(bào)酬，伍思明從中賺取差價(jià)，獲取非法利益。至案發(fā)時(shí)，伍思明通過(guò)被告人楊某某、王某甲、彭某某（二人均另案處理）等人共收買(mǎi)、非法提供100張銀行卡及配套信息。2019年初，楊某某得知伍思明收買(mǎi)銀行卡及配套信息掙錢(qián)，遂收買(mǎi)他人銀行卡，將銀行卡及配套信息以每三月每張卡3000元至3500元的價(jià)格提供給伍思明，至案發(fā)時(shí)，楊某某收買(mǎi)、非法提供14張銀行卡及配套信息。

案發(fā)后，被告人伍思明協(xié)助公安機(jī)關(guān)將被告人楊某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等物證書(shū)證；

2.證人張某某、王某乙等人的證言；

3.被告人伍思明、楊某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人伍思明、楊某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡及資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍思明協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人伍思明、楊某某到案后如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人伍思明有期徒刑四年，并處罰金。建議判處被告人楊某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢??察??官：楊宏

2020年4月16日

附：

1.被告人伍思明、楊某某現(xiàn)押于重慶市大足區(qū)看守所;

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè);

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。