重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕181號

被告人伍思明，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5002251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**街道**家園**棟**-**（戶籍地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌妨礙信用卡管理罪，于2019年12月25日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5002251990********，漢族，初中文化，務(wù)工，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨礙信用卡管理罪，于2019年12月25日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人伍思明、楊某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，本院受理后，分別于2020年3月20日、4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年3月，被告人伍思明在菲律賓賭博公司工作期間認識了同在菲律賓的另一家賭博公司股東（skype上的昵稱為M某某的人），2018年7月份，已在國內(nèi)的伍思明在skype上與M某某取得聯(lián)系，由伍思明以每三月每張卡1000元至2000元的價格收買他人銀行卡及配套信息（包含電話卡、銀行卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等），經(jīng)驗證后，按照M某某的要求將電話卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等資料郵寄給廣東、福建等沿海城市的收件人，再轉(zhuǎn)至境外，供詐騙分子作案使用。M某某以每三月每張卡3500元至4000元的價格付給伍思明報酬，伍思明從中賺取差價，獲取非法利益。至案發(fā)時，伍思明通過被告人楊某某、王某甲、彭某某（二人均另案處理）等人共收買、非法提供100張銀行卡及配套信息。2019年初，楊某某得知伍思明收買銀行卡及配套信息掙錢，遂收買他人銀行卡，將銀行卡及配套信息以每三月每張卡3000元至3500元的價格提供給伍思明，至案發(fā)時，楊某某收買、非法提供14張銀行卡及配套信息。

案發(fā)后，被告人伍思明協(xié)助公安機關(guān)將被告人楊某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押物品、到案經(jīng)過、銀行流水等物證書證；

2.證人張某某、王某乙等人的證言；

3.被告人伍思明、楊某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認為，被告人伍思明、楊某某收買、非法提供他人信用卡及資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍思明協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人伍思明、楊某某到案后如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人伍思明有期徒刑四年，并處罰金。建議判處被告人楊某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢??察??官：楊宏

2020年4月16日

附：

1.被告人伍思明、楊某某現(xiàn)押于重慶市大足區(qū)看守所;

2.案卷材料和證據(jù)5冊;

3.認罪認罰具結(jié)書2份?！　?/span>