海南省海口市龍華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕Z519號　

被告人伍某偕，男，1999年**月**日出生,公民身份號碼4600051999********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，海南省文昌市人，家住海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村。因詐騙嫌疑，于2019年12月3日被海南省瓊海市公安局刑事拘留，2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>因詐騙嫌疑，于2020年5月24日被?？谑泄簿?/span>龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被?？谑泄簿?/span>龍華分局執(zhí)行逮捕。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人伍某偕涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人伍某偕同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年10月18日，被告人伍某偕找到被害人李某甲，謊稱其叔叔肖某某所開設(shè)的空調(diào)店因經(jīng)營不善，想在結(jié)束營業(yè)前辦理一單貸款業(yè)務(wù)，望李某甲以個人身份進(jìn)行商品消費貸款，以幫助肖某某，所申請的貸款李某甲個人無需償還。后李某甲信以為真，便在“**金融”APP上貸款9987元，伍某偕拿到貸款后僅在2019年11月17日向李某甲轉(zhuǎn)賬600元用于歸還第一期貸款，剩余錢款全部用于個人花銷。

二、2019年10月26日，被告人伍某偕得知被害人許某某欲提高信用卡額度，謊稱通過其叔叔肖某某在“**金融”APP上辦理商品分期貸款可提高信用卡額度。許某某信以為真，便通過“**金融”APP貸款人民幣9987元，伍某偕在取得貸款后并未幫助許某某提高信用卡額度，而是將該筆錢款用于個人花銷。同日，伍某偕在得知許某某平安銀行卡曾報停后，謊稱其可幫忙激活信用卡，并讓許某某向其轉(zhuǎn)賬7500元，許某某遂于當(dāng)日及10月30日通過微信分別轉(zhuǎn)賬3500元、4000元至伍某偕微信賬戶內(nèi)，用于激活該卡。伍某偕收到該筆錢款后并未幫許某某激活該卡，而將錢款用于個人花銷。

三、2019年11月18日，被告人伍某偕得知被害人全某某欲辦理高額度信用卡，便向全某某謊稱，通過其叔叔肖某某在“**金融”APP辦理貸款，肖某某幫忙還款，便可幫助全某某提升信用額度，以便辦理高額信用卡。全某某信以為真，于當(dāng)日19時許，通過肖某某在“**金融”APP貸款28000元，錢款到賬后便將28000元轉(zhuǎn)賬至伍某偕中國**儲蓄賬戶（賬號：62179964000********），伍某偕拿到錢款后轉(zhuǎn)賬7900元給肖某某作為手續(xù)費。后全某某發(fā)現(xiàn)其信用額度并未提高，便要求伍某偕退還該筆錢款，肖某某及伍某偕分別向全某某退還7900元、2000元，剩余的18100元被伍某偕全部用于日?；ㄤN。

四、2019年11月18日，被告人伍某偕找到被害人符某乙稱其叔叔肖某某系**消費金融有限公司業(yè)務(wù)員，望符某乙以個人身份進(jìn)行商品貸款，以幫助肖某某沖業(yè)務(wù)量，所申請的貸款符某乙個人無需償還。后符某乙信以為真，便在**貸款平臺貸款8700元，伍某偕拿到貸款后將錢款全部用于個人花銷。

五、2019年的8月份，被告人伍某偕謊稱以人民幣約4萬元的價格將其租用的車牌號為瓊F3****的本田思域二手小轎車販賣給被害人林某乙，林某乙信以為真，便于2019年8月至11月之間多次通過微信向伍某偕支付購車款。2019年9月，伍某偕將該車交付林某乙使用，后林某乙駕駛該車至?？谑行阌^(qū)周公館停放時，該車被他人開走。

六、2020年5月5日，被告人伍某偕與麥某某在海口市龍華區(qū)義龍橫路53號美飲食客店內(nèi)喝茶時稱其想購買手機(jī)，麥某某便將被害人李某乙介紹給其認(rèn)識，而后伍某偕向李某乙宣稱欲購買一部iphone11手機(jī)和一部華為mate30pro手機(jī)，李某乙便將兩部手機(jī)帶至該店內(nèi)交給伍某偕，伍某偕在賬戶內(nèi)無足額錢款的情況下使用**銀行APP預(yù)約轉(zhuǎn)賬11870元購機(jī)款至李某乙賬戶，謊稱最遲第二日便可到賬，李某乙信以為真，便離開該處，后李某乙并未收到該筆錢款。同日18時許，伍某偕通過微信聯(lián)系李某乙稱要再購買一部iphone11max手機(jī)，錢款會在之后支付，李某乙信以為真便讓同事將該型號手機(jī)帶至伍某偕處，伍某偕在拿到該部手機(jī)后亦未支付錢款。經(jīng)鑒定，三部手機(jī)共計價值人民幣20125元。

2020?年5月23日，被告人伍某偕主動到?？谑泄簿执笸沙鏊栋?，從其處扣押到作案工具手機(jī)一部。案發(fā)后，伍某偕已退還被害人李某乙人民幣20670元、被害人林某乙及符某乙12000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押清單、報案書、到案經(jīng)過、貸款合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶明細(xì)、收條、諒解書、戶籍證明、無犯罪記錄證明等書證；

2.證人麥某某、肖某某、符某甲、龍某某、王某甲、陸某某、王某乙、黎某甲、林某甲、黎某乙等人的證言；

3.被害人李某甲、許某某、全某某、符某乙、林某乙、李某乙的陳述；

4.被告人伍某偕的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人伍某偕對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某偕以非法占有為目的，捏造事實，隱瞞真相，騙取六名被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某偕認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

檢??察??官：何彬彬

檢察官助理：黎燕燕

2020年10月23日

附：1.被告人伍某偕現(xiàn)被羈押于?？谑械诙词厮?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.?涉案財物現(xiàn)扣押于?？谑泄簿执笸沙鏊?/span>