福建省泉州市人民檢察院

起 訴 書

泉檢訴刑訴〔2017〕90號

被告人伍某目，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3505831973********，漢族，初中文化，出生地福建省南安市，戶籍地福建省廈門市湖里區(qū)，住所地廈門市湖里區(qū)**北三里**號**室。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍明曉，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3505831970********，漢族，初中文化，出生地和戶籍地均為福建省南安市，住所地南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴文彬，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504021991********，漢族，初中文化，出生地福建省沙縣，戶籍地福建省三明市梅列區(qū)，住所地三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人賴志勇，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504021988********，漢族，初中文化，出生地福建省沙縣，戶籍地福建省泉州市，住所地福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪九城，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3505831966********，漢族，小學(xué)文化，出生地和戶籍地均為福建省南安市，住所地南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭進(jìn)法，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3502211967********，漢族，小學(xué)文化，出生地和戶籍地均為福建省廈門市翔安區(qū)，住所地廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局保候?qū)彙?/span>

被告人洪志意，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3505831969********，漢族，小學(xué)文化，出生地和戶籍地均為福建省南安市，住所地南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃海寧，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3505831968********，漢族，小學(xué)文化，出生地和戶籍地均為福建省南安市，住所地南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪于2016年7月26日被泉州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人伍某目、伍明曉、賴文彬、賴志勇、洪九城、彭進(jìn)法、洪志意、黃海寧涉嫌走私普通貨物罪，于2017年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)意見，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于同年3月15日、5月27日退回泉州海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，同年4月14日、6月26日該案重新移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于同年3月1日、5月14日、7月26日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月以來，被告人伍某目多次指揮被告人洪九城、洪志意等駕駛快艇到**附近海域望風(fēng)，組織被告人伍明曉、彭進(jìn)法等駕駛快艇前往金門接駁袁某某（另案處理）在臺(tái)灣收攬的日用品、酒類、投影機(jī)、電子設(shè)備等雜貨，逃避海關(guān)監(jiān)管偷運(yùn)入境至南安市**鎮(zhèn)的碼頭卸貨，由被告人黃海寧等人用貨車運(yùn)至倉庫存放，然后雇傭貨車將臺(tái)雜貨運(yùn)送至廈門交由袁志偉雇傭的賴文彬、賴志勇等人發(fā)往全國各地，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣3154086.82元。具體如下：

1.2016年7月4日凌晨2時(shí)許，被告人伍某目指揮被告人洪九城、洪志意駕駛快艇到海上望風(fēng)、被告人伍明曉駕駛快艇伙同彭進(jìn)法前往臺(tái)灣金門接駁臺(tái)雜貨三趟，偷運(yùn)入境至南安**鎮(zhèn)**村海邊卸載，再雇傭被告人黃海寧等用貨車運(yùn)至租用的倉庫存放。同日凌晨4時(shí)許，南安市公安局石井派出所在該倉庫內(nèi)查獲涉嫌走私入境的臺(tái)雜貨包括日用品、酒類、投影機(jī)、電子設(shè)備等貨物共計(jì)891件，后移交南安市公安局溪東邊防派出所，同年8月1日移交泉州海關(guān)緝私分局。經(jīng)泉州海關(guān)計(jì)稅部門核計(jì)，該批臺(tái)雜貨偷逃應(yīng)繳稅款人民幣1098323.42元。

2.2016年7月26日凌晨2時(shí)許，被告人伍某目指揮被告人洪九城、洪志意駕駛快艇到海上望風(fēng)、被告人伍明曉駕駛快艇伙同被告人彭進(jìn)法前往臺(tái)灣金門接駁臺(tái)雜貨二趟，偷運(yùn)入境至南安**鎮(zhèn)**村附近碼頭卸載，再雇傭被告人黃海寧等用貨車運(yùn)至租用的倉庫存放。同日早上6時(shí)許，泉州海關(guān)緝私分局分別在上述倉庫及涉案貨車上查扣涉嫌走私入境的臺(tái)雜貨包括化妝品、酒類、電子設(shè)備等貨物共計(jì)740件。經(jīng)泉州海關(guān)計(jì)稅部門核計(jì)，該批臺(tái)雜貨偷逃應(yīng)繳稅款人民幣418079.65元。

3.2016年8月，泉州海關(guān)緝私分局在北京、深圳、廣州**，查扣到被告人伍某目等用上述方法在案發(fā)前走私入境交由被告人賴文彬、賴志勇等派送給收貨人的投影設(shè)備等貨物共計(jì)642臺(tái)。經(jīng)泉州海關(guān)計(jì)稅部門核計(jì)，該批貨物偷逃應(yīng)繳稅款人民幣1637683.75元。

2016年7月26日，泉州海關(guān)緝私分局在南安市**鎮(zhèn)抓獲被告人伍某目、伍明曉、洪九城、洪志意、黃海寧，在廈門市湖里區(qū)祥店里抓獲被告人賴文彬、賴志勇，在廈門市翔安區(qū)抓獲被告人彭進(jìn)法。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物流派件清單、機(jī)動(dòng)車行駛證、人口基本信息、違法犯罪記錄證明等書證。

2.扣押的涉嫌走私貨物等物證。

3.證人楊某某、溫某某等人的證言。

4.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)的檢驗(yàn)鑒定說明、泉州市價(jià)格認(rèn)定局的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書及泉州海關(guān)的涉嫌走私貨物物品偷逃稅款海關(guān)核定說明書等相關(guān)鑒定意見。

5.被告人伍某目、伍明曉、賴文彬、賴志勇、洪九城、彭進(jìn)法、洪志意、黃海寧的供述與辯解。

6.被告人賴文彬、伍某目、伍明曉、彭進(jìn)法、洪志意等人的辨認(rèn)筆錄、涉嫌走私物品查獲經(jīng)過、被告人抓獲經(jīng)過以及搜查證等相關(guān)法律訴訟文書。

本院認(rèn)為，被告人伍某目、伍明曉、賴文彬、賴志勇、洪九城、彭進(jìn)法、洪志意、黃海寧違反海關(guān)法律法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，從金門走私貨物入境，偷逃稅款額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)及第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某目在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人伍明曉、賴文彬、賴志勇、洪九城、彭進(jìn)法、洪志意、黃海寧在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

泉州市中級人民法院

檢察員：張偉強(qiáng)

2017年8月8日

附：

1.被告人伍某目、伍明曉現(xiàn)羈押于泉州市看守所；被告人賴文彬、賴志勇、洪九城、彭進(jìn)法、洪志意、黃海寧現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.卷宗和證據(jù)材料拾捌冊。

3.證人（鑒定人）名單壹份。_