中華人民共和國

福建省廈門市人民檢察院

起?訴?書

廈檢訴刑訴〔2019〕81號

被告人伊某·南某某·西柏瑞恩·尤古楚庫（英某某EZE-NWANKWOCYPRIANUGOCHUKWU，以下簡稱“伊某”)，男，1972年**月**日出生，護(hù)照號碼A0008****，尼日利亞聯(lián)邦共和國公民，中專文化程度，無業(yè)，暫住廣東省中山市西區(qū)**花園C816。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月18日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)廈門市集美區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被廈門市公安局集美分局逮捕。

法律援助律師：林麗花，福建斯年律師事務(wù)所（由廈門市法律援助中心指派）。

被告人吳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼5102261973********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省惠東縣**街**宿舍**號，住廣東省廣州市白云區(qū)大埔**街**巷**號**。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月17日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)廈門市集美區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被廈門市公安局集美分局逮捕。

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人伊某、被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日移送廈門市集美區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于同月29日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，通知廈門市法律援助中心為被告人伊某指定了辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院先后于2019年3月14日、5月24日將本案退回補(bǔ)充偵查，廈門市公安局集美分局偵查完畢后，分別于同年4月12日、6月24日將本案重新移送審查起訴。其間，本院依法延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得部分

2018年初，被告人伊某根據(jù)一名自稱“OKEY”的尼日利亞男子要求，將以被告人吳某某、梁某某（另案處理）等人名義辦理的多張銀行卡提供給“OKEY”用于接收犯罪所得,并通過幫助“OKEY”取款，從中獲取報酬，共參與取款人民幣（下同）2023899元。具體事實如下：

1.2018年2月8日，被告人伊某使用梁某某卡號為62148375********的招商銀行卡收存被害人蔣某某的被騙款項6500元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

2.2018年3月10日、3月11日、3月12日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62166170010********的中國銀行卡收存被害人董某某的被騙款項6400元、19200元、75976元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

3.2018年3月15日、3月17日、3月20日、3月21日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62166170010********的中國銀行卡收存被害人周某甲的被騙款項6400元、19200元、43500元、7700元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

4.2018年3月19日，被告人伊某使用梁某某卡號為62166170010********的中國銀行卡收存被害人馬某某的被騙款項6400元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

5.2018年4月5日，被告人伊某使用梁某某卡號為62122620130********的中國工商銀行卡收存被害人劉某甲的被騙款項20000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

6.2018年4月6日、8日、9日、11日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62284815260********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收存被害人伊某某的被騙款項6400元、19000元、76000、157000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

7.2018年4月7日，被告人伊某使用梁某某卡號為62284815260********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收存被害人張某甲的被騙款項75523元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

8.2018年4月19日、4月20日，被告人伊某先后使用被告人吳某某卡號為62284811366********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收存被害人劉某乙的被騙款項100000元、120000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

9.2018年4月24日，被告人伊某使用梁某某卡號為62170031100********的中國建設(shè)銀行卡收存被害人武某某的被騙款項10000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

10.2018年5月3日、5月7日，被告人伊某先后使用被告人吳某某卡號為62284811366********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收存被害人占某某的被騙款項15000元、14000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

11.2018年5月8日、5月16日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62122620130********的中國工商銀行卡、卡號為62179958800********的中國郵政儲蓄銀行卡收存被害人吳某某的被騙款項34533元、22350元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

12.2018年5月12日，被告人伊某使用梁某某卡號為62122620130********的中國工商銀行卡收存被害人肖某甲的被騙款項24960元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

13.2018年5月12日、5月15日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62122620130********的中國工商銀行卡收存被害人趙某甲的被騙款項20000元、60000元，5月23日使用梁某某卡號為62262203********的中國民生銀行卡收存被害人趙某甲的被騙款項40000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

14.2018年5月18日、5月19日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62166070000********的中國銀行卡收存被害人熊某某的被騙款項25687元、25486元，5月28日使用被告人吳某某卡號為62284811366********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收存被害人熊某某的被騙款項63884元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

15.2018年5月19日，被告人伊某使用梁某某卡號為62148375********的招商銀行卡收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元；5月20日，使用梁某某卡號為62166070000********的中國銀行卡收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元，使用梁某某卡號為62170031100********的中國建設(shè)銀行卡收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元；5月25日，使用梁某某卡號為62122620130********的中國工商銀行卡收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元，使用梁某某卡號為62179958800********的中國郵政儲蓄銀行卡收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元；5月25日、6月4日，先后使用梁某某卡號為62262203********的中國民生銀行卡收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元、100000元；6月4日，使用被告人吳某某卡號為62179958100********的中國郵政儲蓄銀行賬戶收存被害人嚴(yán)某某的被騙款項100000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

16.2018年6月2日，被告人伊某使用梁某某卡號為62179958800********的中國郵政儲蓄銀行卡收存被害人周某乙的被騙款項10000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

17.2018年6月22日、6月23日、6月26日，被告人伊某先后使用梁某某卡號為62284814685********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收存被害人向某某的被騙款項10000元、10000元、40000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

18.2018年6月26日、6月28日，被告人伊某使用被告人吳某某卡號為62175870000********的中國銀行卡收存被害人周某丙的被騙款項6400元、26400元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

（二）詐騙部分

在取款過程中，被告人吳某某因其中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡等多張銀行卡被陸續(xù)凍結(jié)而產(chǎn)生懷疑，經(jīng)向多家銀行及重慶長壽及江蘇鹽城等地公安機(jī)關(guān)問詢，得知其銀行卡系因涉嫌詐騙被凍結(jié)。2018年7月8日，被告人吳某某將其銀行卡被凍結(jié)的原因告知被告人伊某。被告人伊某在明知上游款項可能系詐騙款項的情況下，仍繼續(xù)指使被告人吳某某提供銀行卡接收款項和幫助取款，并給予被告人吳某某一定的報酬。其中，被告人伊某共為詐騙分子取款724195.04元，被告人吳某某共為詐騙分子取款707195.04元。具體事實如下：

1.2018年8月，被害人趙某乙通過陌陌和微信認(rèn)識了一自稱是英國人的男子，對方以想來中國生活為由，讓趙某乙為其接收一筆錢和文件，并讓趙某乙加了“快遞”的微信。后對方以支付定金等為名，要求趙某乙向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。其中2018年9月3日，趙某乙通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式向被告人吳某某卡號為62261903********的中國民生銀行卡轉(zhuǎn)入14200元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

2.2018年9月，被害人劉某丙通過“陌陌”和微信認(rèn)識了一自稱在敘利亞戰(zhàn)場的上將，對方以巨額財產(chǎn)的包裹沒人接收為由，讓劉某丙幫忙接收，后又以支付快遞郵費(fèi)為名多次讓劉某丙轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。其中2018年9月5日，劉某丙以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式向被告人吳某某卡號為62261903********的中國民生銀行卡轉(zhuǎn)入17082.04元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

3.2018年3月，被害人王某某通過微信認(rèn)識了一自稱居住在英國倫敦的男子，對方以幫忙收錢為由，讓王某某為其支付運(yùn)費(fèi)、機(jī)票，并轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。其中，2018年9月15日、10月5日，王某某先后通過謝振英卡號為62128832020********的中國工商銀行卡向被告人吳某某卡號為62226207100********的交通銀行卡轉(zhuǎn)賬10000元、10000元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

4.2018年5月，被害人肖某乙通過陌陌和微信認(rèn)識一自稱叫威爾遜的男子，對方以提前辦理退休及購買機(jī)票等名義向肖某乙借錢，并要求肖某乙向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。其中2018年9月27日，肖某乙從其卡號為62170071000********的中國建設(shè)銀行卡向被告人吳某某卡號為62226207100********的交通銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

5.2018年9月，被害人鄧某某通過微信認(rèn)識了一自稱是美國軍人的男子，該男子以自己在阿富汗打仗為由，讓鄧某某為其保管250萬美元，并許諾給鄧某某一定的好處。后鄧某某通過QQ與該男子提供的外交官聯(lián)系，對方以支付手續(xù)費(fèi)為名，要求鄧某某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。其中，2018年10月3日，鄧某某從其卡號為62148327********的招商銀行卡向被告人吳某某卡號為62148320********的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬10000元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

6.2018年9月，被害人朱某某通過微信認(rèn)識了一自稱是英國人的男子，該男子以自己有250萬美元被扣押在中國海軍為由，讓朱某某幫其交稅，并提供了快遞員的QQ號碼。后該快遞員要求朱某某向其提供的賬戶轉(zhuǎn)賬。其中，2018年10月6日，朱某某通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式向歐某某卡號為62179960300********的中國郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬10000元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

7.2018年9月，被害人葉某某通過微信認(rèn)識了一自稱在敘利亞參戰(zhàn)的美國軍人，該美國軍人以想安家中國為由讓葉某某幫助其進(jìn)行貨運(yùn)接收，并提供了貨運(yùn)公司委托人的微信，后對方以支付貨運(yùn)費(fèi)用等為名，要求葉某某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。其中2018年10月16日，葉某某用其卡號為62155832020********的中國工商銀行卡向被告人吳某某卡號為62305800001********的平安銀行卡轉(zhuǎn)賬50055元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

8.2018年10月，被害人劉某丁通過手機(jī)QQ認(rèn)識自稱是英國海事工程師的“邁克爾”（英某某MICHAEL），“邁克爾”以要將自己的全部資產(chǎn)郵寄到中國請劉某丁代收為由，讓劉某丁與自稱是特工“羅伯特摩根”（英某某ROBERTMORGAN）的快遞人員聯(lián)系，后對方以配合繳納運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)、證書費(fèi)用等為名要求劉某丁向指定賬戶匯款。其中2018年10月16日、17日、19日、20日，劉某丁先后用其卡號為62108106400********的中國建設(shè)銀行卡向被告人吳某某卡號為62261903********的中國民生銀行卡轉(zhuǎn)賬6918元、34590元、83130元、173220元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

9.2018年10月，被害人趙某丙通過微信認(rèn)識了一自稱“安東尼奧·盧卡”（英某某ANTONIOLUCA）的英國倫敦男子，“安東尼奧·盧卡”提出自己人在國外無法收尾款，讓趙某丙幫忙接應(yīng)并給其豐厚報酬。后趙某丙通過QQ與“安東尼奧·盧卡”提供的“代理商”聯(lián)系，對方以收取箱子費(fèi)用、包裝盒的保險費(fèi)、海關(guān)滯期費(fèi)、代理商酒店費(fèi)用為由，多次要求趙某丙向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。其中，2018年10月22日，趙某丙從其卡號為62178650000********的中國建設(shè)銀行卡向被告人吳某某卡號為6229083931********的興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬243000元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

10.2018年9月，被害人蔡某某通過QQ認(rèn)識了一自稱在阿富汗工作的男子，該男子以裝有300萬美金的箱子需要蔡某某幫忙保管為由，提供一快遞公司的微信給蔡某某，后又以郵寄箱子需要費(fèi)用為名，讓蔡某某轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。其中2018年11月3日、11月4日，蔡某某通過其蘇寧易付寶和卡號為62170012100********的中國建設(shè)銀行卡向被告人吳某某卡號為62148320********的招商銀行卡分別轉(zhuǎn)賬20000元、15000元。之后，被告人伊某、吳某某將上述款項迅速取走。

11.2018年10月，被害人陳某某通過“探探”和微信認(rèn)識了自稱在埃及的德里克·諾斯曼，對方以想來中國居住為由，讓陳某某為其接收250萬美元，并讓陳某某通過QQ與一個國際快遞員聯(lián)系。后對方以支付運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等為名，多次讓陳某某轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。其中2018年11月15日，陳某某從其卡號為62284811642********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡向歐某某卡號為62179960300********的中國郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬7000元。之后，被告人伊某等人將上述款項迅速取走。

2018年11月17日，民警在廣東省廣州市白云區(qū)**廣場**區(qū)肯德基門口將被告人吳某某抓獲歸案，并繳獲其隨身攜帶的3張銀行卡。次日下午，民警在廣州市越秀區(qū)**汽車站將被告人伊某抓獲歸案，并繳獲其隨身攜帶的13張銀行卡。被告人吳某某到案后自愿如實供述了上述主要犯罪事實，被告人伊某到案后未能如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡16張，手機(jī)4部，紙條2張，護(hù)照1本；

2.書證：銀行卡開戶資料及交易明細(xì)、凍結(jié)手續(xù)，自動柜員機(jī)客戶憑條、銀行業(yè)務(wù)受理單，轉(zhuǎn)賬申請單、轉(zhuǎn)賬憑條、匯款申請書、個人業(yè)務(wù)憑證、匯款憑證，現(xiàn)金存款回執(zhí)單、現(xiàn)金取款憑證，戶籍證明、出入境口岸出入境記錄詳細(xì)信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況、刑事判決書等；

3.被害人陳述：被害人蔣某某、董某某、周某甲、馬某某、劉某甲、伊某某、張某乙、劉某乙、武某某、占某某、吳某某、肖某甲、趙某甲、熊某某、嚴(yán)某某、周某乙、向某某、周某丙、趙某乙、劉某丙、王某某、肖某乙、鄧某某、朱某某、葉某某、劉某丁、趙某丙、蔡某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人伊某、吳某某的供述和辯解，同案犯梁某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法出具的三份鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：被告人伊某、吳某某對微信聊天截圖的辨認(rèn)筆錄，被告人伊某、吳某某，同案犯梁某某對銀行取款監(jiān)控截圖的辨認(rèn)筆錄，吳某某、梁某某對伊某的辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款監(jiān)控視頻及截圖、聊天記錄及短信截圖，微信、QQ賬號截圖，手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；

8.其他證明材料：到案經(jīng)過及相關(guān)訴訟法律文書等。

本院認(rèn)為，被告人伊某明知是他人犯罪所得，仍提供賬號收存和轉(zhuǎn)移贓款共計2023899元，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人伊某、被告人吳某某以非法占有為目的，明知他人實施詐騙，仍為其提供銀行卡、取款等幫助，其中被告人伊某參與騙取他人錢款724195.04元，被告人吳某某參與騙取他人錢款707195.04元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案詐騙事實系共同犯罪。被告人伊某、吳某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某某到案后如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人伊某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對其數(shù)罪并罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處五年九個月至七年七個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

廈門市中級人民法院

檢察員：李津津

2019年7月17日

附項：

1．被告人伊某現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

2．案件卷宗拾貳冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《罪證、贓款贓物移交處理清單》一份；

本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

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