上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢七部刑訴〔2020〕503號

被告人任某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省滎陽市劉河鎮(zhèn)花河村下河025號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人祝某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，住陜西省西安市長安區(qū)楊莊鄉(xiāng)李家山村91號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人王慶垚，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)馬固村馬固028號，住鄭州市上街區(qū)登封路晨光社區(qū)1號院4樓東戶。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人田皎，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在陜西省西安市長安區(qū)楊莊鄉(xiāng)李家山村20號，住陜西省西安市長寧區(qū)府東一號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至今，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人經(jīng)預(yù)謀，在明知是犯罪所得的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上家，采用在火幣網(wǎng)上購買虛擬幣后過戶至指定賬戶，再由上家將對應(yīng)的火幣價(jià)值及好處費(fèi)轉(zhuǎn)賬至其四人名下支付寶的方式，實(shí)際幫助他人轉(zhuǎn)移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

2020年6月10日，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍人員基本信息證實(shí)，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的身份信息情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、到案經(jīng)過等材料證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎系被抓獲到案的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎處扣押手機(jī)、銀行卡等物的事實(shí)。

4.證人沈雨等人的證言、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢記錄等材料證實(shí)，沈雨等人被騙的過程，及涉案錢款流向被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎名下支付寶的情況。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)及上海司法會計(jì)中心有限公司關(guān)于曾建軍等8人在火幣網(wǎng)涉案交易金額情況的司法會計(jì)鑒定意見書證實(shí)，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎利用火幣網(wǎng)幫助轉(zhuǎn)賬的事實(shí)和金額情況。

6.證人付同賽的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人要求其辦理企業(yè)支付寶供轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

7.被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的供述證實(shí)，其四人均對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎等人明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：施丹

2020年10月29日

（院印）

附件：

1.被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎羈押于上海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊（與被告人陳楊勵(lì)等3人共卷）。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。

4.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢七部刑訴〔2020〕503號

被告人任某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4101811990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人祝某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：6101211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住陜西省西安市長安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人王慶垚，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4101061987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在鄭州市上街區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住鄭州市上街區(qū)**路**社區(qū)**號院**樓**。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人田皎，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：6101211986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在陜西省西安市長安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住陜西省西安市長寧區(qū)**號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至今，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人經(jīng)預(yù)謀，在明知是犯罪所得的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上家，采用在火幣網(wǎng)上購買虛擬幣后過戶至指定賬戶，再由上家將對應(yīng)的火幣價(jià)值及好處費(fèi)轉(zhuǎn)賬至其四人名下支付寶的方式，實(shí)際幫助他人轉(zhuǎn)移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

2020年6月10日，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍人員基本信息證實(shí)，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的身份信息情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、到案經(jīng)過等材料證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎系被抓獲到案的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎處扣押手機(jī)、銀行卡等物的事實(shí)。

4.證人沈某某等人的證言、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢記錄等材料證實(shí)，沈某某等人被騙的過程，及涉案錢款流向被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎名下支付寶的情況。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)及上海**中心**公司關(guān)于曾某某等8人在火幣網(wǎng)涉案交易金額情況的司法會計(jì)鑒定意見書證實(shí)，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎利用火幣網(wǎng)幫助轉(zhuǎn)賬的事實(shí)和金額情況。

6.證人付某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人要求其辦理企業(yè)支付寶供轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

7.被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的供述證實(shí)，其四人均對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎等人明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：施丹

2020年10月29日

附件：

1.被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎羈押于上海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊（與被告人陳某某等3人共卷）。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。

4.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。