上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢七部刑訴〔2020〕503號

被告人任某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，大學文化，無業(yè)，住河南省滎陽市劉河鎮(zhèn)花河村下河025號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人祝某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，住陜西省西安市長安區(qū)楊莊鄉(xiāng)李家山村91號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王慶垚，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)馬固村馬固028號，住鄭州市上街區(qū)登封路晨光社區(qū)1號院4樓東戶。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人田皎，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在陜西省西安市長安區(qū)楊莊鄉(xiāng)李家山村20號，住陜西省西安市長寧區(qū)府東一號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至今，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人經(jīng)預謀，在明知是犯罪所得的情況下，通過網(wǎng)絡聯(lián)系上家，采用在火幣網(wǎng)上購買虛擬幣后過戶至指定賬戶，再由上家將對應的火幣價值及好處費轉(zhuǎn)賬至其四人名下支付寶的方式，實際幫助他人轉(zhuǎn)移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

2020年6月10日，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎被公安機關抓獲，到案后均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關調(diào)取的戶籍人員基本信息證實，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的身份信息情況。

2.公安機關出具的受案登記表、到案經(jīng)過等材料證實，本案的案發(fā)及被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎系被抓獲到案的事實。

3.公安機關出具的扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單證實，公安機關在被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎處扣押手機、銀行卡等物的事實。

4.證人沈雨等人的證言、公安機關調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢記錄等材料證實，沈雨等人被騙的過程，及涉案錢款流向被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎名下支付寶的情況。

5.公安機關調(diào)取的支付寶轉(zhuǎn)賬明細及上海司法會計中心有限公司關于曾建軍等8人在火幣網(wǎng)涉案交易金額情況的司法會計鑒定意見書證實，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎利用火幣網(wǎng)幫助轉(zhuǎn)賬的事實和金額情況。

6.證人付同賽的證言及辨認筆錄證實，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人要求其辦理企業(yè)支付寶供轉(zhuǎn)賬的事實。

7.被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的供述證實，其四人均對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎等人明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：施丹

2020年10月29日

（院?。?/span>

附件：

1.被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎羈押于上海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊（與被告人陳楊勵等3人共卷）。

3.認罪認罰具結(jié)書四份。

4.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢七部刑訴〔2020〕503號

被告人任某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4101811990********，漢族，大學文化，無業(yè)，住河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人祝某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：6101211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住陜西省西安市長安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王慶垚，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4101061987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在鄭州市上街區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住鄭州市上街區(qū)**路**社區(qū)**號院**樓**。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人田皎，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：6101211986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在陜西省西安市長安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住陜西省西安市長寧區(qū)**號。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局港航公安局執(zhí)行逮捕。同年9月11日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至今，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人經(jīng)預謀，在明知是犯罪所得的情況下，通過網(wǎng)絡聯(lián)系上家，采用在火幣網(wǎng)上購買虛擬幣后過戶至指定賬戶，再由上家將對應的火幣價值及好處費轉(zhuǎn)賬至其四人名下支付寶的方式，實際幫助他人轉(zhuǎn)移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

2020年6月10日，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎被公安機關抓獲，到案后均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關調(diào)取的戶籍人員基本信息證實，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的身份信息情況。

2.公安機關出具的受案登記表、到案經(jīng)過等材料證實，本案的案發(fā)及被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎系被抓獲到案的事實。

3.公安機關出具的扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單證實，公安機關在被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎處扣押手機、銀行卡等物的事實。

4.證人沈某某等人的證言、公安機關調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢記錄等材料證實，沈某某等人被騙的過程，及涉案錢款流向被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎名下支付寶的情況。

5.公安機關調(diào)取的支付寶轉(zhuǎn)賬明細及上海**中心**公司關于曾某某等8人在火幣網(wǎng)涉案交易金額情況的司法會計鑒定意見書證實，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎利用火幣網(wǎng)幫助轉(zhuǎn)賬的事實和金額情況。

6.證人付某某的證言及辨認筆錄證實，被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎等人要求其辦理企業(yè)支付寶供轉(zhuǎn)賬的事實。

7.被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎的供述證實，其四人均對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎等人明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人任某某、祝某、王慶垚、田皎判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：施丹

2020年10月29日

附件：

1.被告人任某某、王慶垚、祝某、田皎羈押于上海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊（與被告人陳某某等3人共卷）。

3.認罪認罰具結(jié)書四份。

4.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。