四川省南充市嘉陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南嘉檢公訴刑訴〔2017〕124號(hào)

被告人任清龍，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129211972********，漢族，大學(xué)本科文化，南充市嘉陵區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司法定代表人兼董事長(zhǎng)、股東、四川省**投資股份有限公司法定代表人、股東，住嘉陵區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，因在廣元蒼溪涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年2月3日被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年3月3日被取保候?qū)?；因在南充嘉陵涉嫌非法吸收公眾存款，?016年9月27日被南充市公安局嘉陵區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人任某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129011973********，漢族，中專文化，南充市嘉陵區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、原南充市**投資理財(cái)有限公司股東，住南充市順慶區(qū)**街**段**號(hào)**幢**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月20日被南充市公安局嘉陵區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，曾用名任清理，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129211964********，漢族，大專文化，四川省**食品有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、南充市嘉陵區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司股東，住南充市高坪區(qū)**路**段**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月22日被南充市公安局嘉陵區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人任靜，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129211972********，漢族，大專文化，嘉陵區(qū)**股長(zhǎng)、原南充市**投資理財(cái)有限公司股東，住南充市順慶區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月16日被南充市公安局嘉陵區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任清龍涉嫌非法吸收公眾存款案、被告人任某、任某某、任靜涉嫌非法吸收公眾存款案由南充市公安局嘉陵區(qū)分局偵查終結(jié)，分別于2017年1月1日、4月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，任清龍涉嫌非法吸收公眾存款案退回補(bǔ)充偵查兩次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次；任某、任某某、任靜涉嫌非法吸收公眾存款案退回補(bǔ)充偵查一次、延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年11月，被告人任清龍投資10萬(wàn)元在南充市嘉陵區(qū)注冊(cè)成立南充市**投資理財(cái)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），擔(dān)任公司法定代表人。2010年6月，被告人任某某、任某、任靜加入公司，與任清龍共同成為股東，公司注冊(cè)資本變更為200萬(wàn)元，由任清龍、任某某、任某、任靜四兄妹各出資50萬(wàn)元。2013年底，政府清理整頓投資理財(cái)公司，要求必須有實(shí)體企業(yè)入股。2014年1月，**公司變更為南充市嘉陵區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本變更為2000萬(wàn)元，股東變更為任清龍、任某某和南充市**開發(fā)有限公司（僅為代持股份），任某、任靜退出股東身份。

2014年初，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司成立了行政部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部，并聘請(qǐng)員工，分別負(fù)責(zé)相關(guān)工作。公司在未取得銀監(jiān)部門相關(guān)許可的情況下，以高息為誘餌，通過(guò)設(shè)立臨街鋪面、LED顯示、散發(fā)傳單、搬遷慶典、發(fā)放禮品、宴請(qǐng)客戶、口口相傳等方式對(duì)外進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金，再將吸收的資金外借給用款方，從中賺取利息差價(jià)。為鼓勵(lì)員工多吸收客戶資金，公司制定了千分之一的拉單提成制度，并每月通過(guò)提成款的形式進(jìn)行發(fā)放。經(jīng)審計(jì)，截止2015年9月30日，公司共計(jì)吸收資金28329.79萬(wàn)元，涉及出借人2239人次。截止2016年7月31日，出借人以現(xiàn)金方式分次收回本金19715.63萬(wàn)元，**項(xiàng)目以資抵債抵償出借本金3554.36萬(wàn)元。四被告人及其家人的出借款共計(jì)3078.44萬(wàn)元，扣除該款項(xiàng)，公司共計(jì)對(duì)外吸收資金25251.35萬(wàn)元，尚欠老百姓本金4480.96萬(wàn)元未歸還。

被告人任清龍?jiān)诠敬胬m(xù)期間，一直在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。遇有重大事項(xiàng)，股東會(huì)開會(huì)商議決定。公司盈利期間，股東通過(guò)賬面分紅獲取利潤(rùn)，并將分紅款作為出借款繼續(xù)投入公司。經(jīng)審計(jì)，任清龍參與拉單1461.9619萬(wàn)元，獲得提成款89675元。

被告人任某自2010年9月進(jìn)入公司以來(lái)，一直從事財(cái)務(wù)工作，2013年12月被任命為財(cái)務(wù)總監(jiān)，并提供本人多個(gè)銀行賬戶供公司使用，一直把控公司財(cái)務(wù)核心，且多次作為公司出借人代表與用款方簽訂借款合同。經(jīng)審計(jì)，任某參與拉單4758.3420萬(wàn)元，獲得提成款118423元。

被告人任某某在擔(dān)任公司股東期間，參與公司重大事項(xiàng)決策，組織運(yùn)作公司流動(dòng)資金。經(jīng)審計(jì)，任某某參與拉單1344.6358萬(wàn)元，獲得提成款66259元。

被告人任靜2012年至2013年兼任公司出納，經(jīng)辦公司出借款，提供本人銀行賬戶供公司使用。經(jīng)審計(jì)，任靜參與拉單2486.5000萬(wàn)元，獲得提成款122786元。

另查明，2013年4月，被告人任清龍?jiān)诔啥际凶?cè)成立四川省**投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）。2013年下半年，任清龍與張某某、楊某某、趙某某（三人另案處理）等人商議，在廣元市蒼溪縣成立投資公司以吸收社會(huì)閑散資金進(jìn)行項(xiàng)目投資。2013年11月，任清龍將成都的**公司變更到蒼溪縣**路，張某某、楊某某分別出資入股。經(jīng)公司股東協(xié)商后，聘請(qǐng)王某某（另案處理）為總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，公司招聘業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)吸收公眾存款。2013年12月至2015年4月期間，公司以高息為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、電視推廣、口口相傳、LED顯示等方式對(duì)外進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金，再將吸收的資金出借給公司股東使用。經(jīng)審計(jì)，**公司作為居間人，獲取理財(cái)人資金4273萬(wàn)元、未退本金1060.5萬(wàn)元，未退資金涉及65人。

案發(fā)后，被告人任清龍、任某、任某某、任靜均在公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人任清龍、任某、任某某、任靜非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人任清龍?jiān)诠餐缸镏衅鹬饕饔?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人任某、任某某、任靜在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省南充市嘉陵區(qū)人民法院

檢察員：張麗

2017年7月11日

附：

????1.被告人任清龍、任某現(xiàn)羈押于南充市看守所，任某某、任靜取保候?qū)徳诩?，任某某電?380827****、任靜電話1828173****。

2.案卷材料和證據(jù)81冊(cè)、軟抄筆記本5本、補(bǔ)充散頁(yè)材料17頁(yè)、光盤1張。