福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕57號

被告人任某某（化名“李某某”），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3505211970********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地為新疆維吾爾族自治區(qū)鄯善縣**鎮(zhèn)**路**街**幢**室，羈押前暫住云南省昆明市官渡區(qū)一租房。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年10月17日被惠安縣公安局刑事拘留，同月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年1月31日、2020年6月14日兩次延長審查起訴期限半個月（時間分別自2020年1月31日至2月14日、自2020年6月14日至2020年6月28日）；因本案部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年2月14日、4月13日退回惠安縣公安局補充偵查，該局分別于2020年3月13日、5月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

原告莊某甲與被告任某某民間借貸糾紛一案，惠安縣人民法院于2013年5月30日立案受理，并于同年6月3日向被告任某某郵寄送達起訴狀副本、應(yīng)訴通知書、開庭傳票及送達地確認(rèn)書等法律文書，任某某母親任某甲于當(dāng)月5日簽收上述文書，任某某未出庭應(yīng)訴。惠安縣人民法院于2013年6月26日作出（2013）惠民初字第2967號民事判決，判決被告任某某應(yīng)于判決生效之日起三十日內(nèi)償還原告莊某甲借款人民幣（幣種下同）100萬元及利息，并于同年7月1日向任某某郵寄送達民事判決書，任某甲于當(dāng)月3日簽收該判決書。該民事判決于2013年7月19日發(fā)生法律效力。2013年9月29日，莊某甲向惠安縣人民法院申請強制執(zhí)行，該院于當(dāng)日立案執(zhí)行。惠安縣人民法院于2013年10月9日依法向被告人任某某郵寄送達（2013）惠執(zhí)行字第1838號執(zhí)行通知書暨報告財產(chǎn)令，任某甲于當(dāng)月19日簽收，被告人任某某未申報財產(chǎn)，亦未履行償還義務(wù)。

被告人任某某為轉(zhuǎn)移、隱匿財產(chǎn)，于2013年上半年非法購買一照片為任某某本人，姓名為“李某某”的虛假信息身份證件（公民身份號碼37022519701********。2013年5月份，被告人任某某將其位于石獅市**路**號**樓的兩處房產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)證號：獅建房權(quán)證湖濱字第******號、獅建房權(quán)證湖濱字第******號）變賣給其哥哥任某乙，約定尚未還清的1105萬元銀行貸款由任某乙繼續(xù)支付，同時抵扣任某某2009年向任某乙的借款720萬元，余款250萬元于2013年7月26日轉(zhuǎn)至任某某指定的陳某某尾號為7766的民生銀行卡。同年8月1日，被告人任某某將上述兩處房產(chǎn)變更至任某乙名下，又于同年8月3日將陳某某銀行卡中250萬元在興業(yè)銀行廣西南寧高新支行通過柜面轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)至任某某持有的戶名為“李某某”的銀行卡中。

自2013年10月份起，被告人任某某以“李某某”身份在廣西南寧注冊成立**食品批發(fā)經(jīng)營部及**貿(mào)易有限公司，又將任某某名下閩******號“雷克薩斯”小轎車過戶至“李某某”名下，并以“李某某”身份于2015年以110.2062萬元購買廣西南寧良慶區(qū)**號**樓**室房產(chǎn)。2015年4月13日，被告人任某某購買新疆維吾爾族自治區(qū)鄯善縣**鎮(zhèn)**路**街**幢**室房產(chǎn)后，將任某某戶籍遷至上述地址。

2019年10月16日，被告人任某某在云南省昆明市官渡區(qū)廣匯食品批發(fā)店內(nèi)被惠安縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、到案經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人任某乙、莊某乙等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人任某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人任某某有能力執(zhí)行人民法院的判決、裁定而拒不執(zhí)行，且轉(zhuǎn)移、隱匿財產(chǎn)在25萬元以上，超過標(biāo)的額30%，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：陳小巍

檢察官助理：蔡超嶸

2020年6月28日

附：

1．被告人任某某現(xiàn)羈押在惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．證人（鑒定人）名單一份。?