河北省安平縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

安檢公訴刑訴〔2019〕78號(hào)

被告人任某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311251983********，漢族，大專(zhuān)文化，群眾，戶(hù)籍所在地河北省衡水市安平縣，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月20日被安平縣公安局刑事拘留，同月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某甲涉嫌非法吸收公共存款罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其依法享有的相關(guān)權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人及其享有的相關(guān)權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月19日、2019年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

任某乙、任某甲父子在2013年至2015年期間以企業(yè)發(fā)展需要資金周轉(zhuǎn)為由累計(jì)向不特定人員59人非法吸收資金共計(jì)4018.5萬(wàn)元，被告人任某甲將所吸收的資金，部分用于向集資參與人發(fā)放利息，部分以高息借與他人，任某乙于2016年10月16日在河北省邯鄲市南和縣人民醫(yī)院因病死亡。

任某乙、任某甲吸收公眾存款具體情況如下：

1、2014年1月至2014年7月，任某乙、任某甲吸收閆某某資金35萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金35萬(wàn)元，造成閆某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失16.7281萬(wàn)元。

2、2015年3月，任某乙、任某甲吸收張某甲資金5萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成張某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.44萬(wàn)元。

3、2015年3月，任某乙、任某甲吸收郝某某資金4萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金4萬(wàn)元，造成郝某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失3.4815萬(wàn)元。

4、2015年1月至2015年3月，任某乙、任某甲吸收王某甲資金9萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金9萬(wàn)元，造成王某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失7.97萬(wàn)元。

5、2015年3月，任某乙、任某甲吸收趙某甲資金5萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成趙某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.55萬(wàn)元，案發(fā)后，閆某某用自己的錢(qián)替任某甲償還趙某甲4萬(wàn)元。

6、2014年1月至2015年4月，任某乙、任某甲吸收秦某甲資金109.5萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收13萬(wàn)元，以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金76.5萬(wàn)元，以任某乙單獨(dú)為借款人吸收資金20萬(wàn)元， 造成秦某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失79.1734萬(wàn)元。

7、2014年1月至2015年5月，任某乙、任某甲吸收秦某乙資金20萬(wàn)元，其中以任某乙單獨(dú)為借款人吸收資金20萬(wàn)元，造成秦某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失13.2萬(wàn)元。

8、2014年4月至2014年10月，任某乙、任某甲吸收王某乙資金20萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金15萬(wàn)元，以任某乙單獨(dú)為借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成王某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失14.2467萬(wàn)元。

9、2014年7月至2015年3月，任某乙、任某甲吸收許某某資金20萬(wàn)元，其中以任某乙、任某甲為共同借款人吸收資金10萬(wàn)元，以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金10萬(wàn)元，造成許某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失16.32萬(wàn)元。

10、2014年12月，任某乙、任某甲吸收周某甲資金30萬(wàn)元，其中以任某乙、任某甲為共同借款人吸收資金30萬(wàn)元，造成周某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失24.78萬(wàn)元。

11、2014年3月至2014年7月，任某乙、任某甲吸收李某甲資金60萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金60萬(wàn)元，造成李某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失42.62萬(wàn)元。

12、2014年至2015年，任某乙、任某甲吸收趙某乙資金3萬(wàn)元， 吸收趙某乙丈夫魯某某資金30萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收趙某乙資金3萬(wàn)元， 造成趙某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失2.76萬(wàn)元，以任某乙為借款人吸收魯某某資金30萬(wàn)元， 造成魯某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失28.86萬(wàn)元。

13、2014年4月至2014年7月，任某乙、任某甲吸收趙某丙資金16.5萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金11.5萬(wàn)元，以任某乙為借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成趙某丙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失13.6萬(wàn)元。

14、2015年4月，任某乙、任某甲吸收荀某某資金6萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金6萬(wàn)元，造成荀某某實(shí)際損失5.112萬(wàn)元。

15、2014年5月份， 任某乙、任某甲吸收趙某丁資金15萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金15萬(wàn)元，造成趙某丁實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失10.66萬(wàn)元。

16、2014年5月至2015年3月，任某乙、任某甲吸收王某丙、王某丁資金15萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金5萬(wàn)元，以任某乙為借款人吸收資金10萬(wàn)元， 造成王某丙、王某丁實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失12.3034萬(wàn)元。

17、2014年6月至2014年9月，任某乙、任某甲吸收劉某甲資金40萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金20萬(wàn)元，以任某甲、任某乙為共同借款人吸收資金20萬(wàn)元，造成劉某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失29.8萬(wàn)元。

18、2015年3月，任某乙、任某甲吸收高某乙資金20萬(wàn)元，其中以任某甲、任某乙為共同借款人吸收資金20萬(wàn)元，造成高某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失18.4萬(wàn)元。

19、2014年9月，任某乙、任某甲吸收劉某乙資金9萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金9萬(wàn)元，造成劉某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.7883萬(wàn)元。

20、2014年11月份，任某乙、任某甲吸收何某甲資金25萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金25萬(wàn)元，造成何某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失20.84萬(wàn)元。

21、2013年8月份，任某乙、任某甲吸收王某戊資金60萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金60萬(wàn)元，造成王某戊實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失31.2萬(wàn)元。

22、2015年8月，任某乙、任某甲吸收趙某戊資金9萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金9萬(wàn)元，造成趙某戊實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失8.982萬(wàn)元。

23、2014年6月至2015年8月，任某乙、任某甲吸收肖某甲資金100萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金45萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金55萬(wàn)元，造成肖某甲實(shí)際損失74.56萬(wàn)元。

24、2015年1月，任某乙、任某甲吸收肖某乙資金60萬(wàn)元，其中以任某乙、任某甲為共同借款人吸收資金60萬(wàn)元，造成肖某乙實(shí)際損失52.1萬(wàn)元。

25、2014年9月至2014年12月，任某乙、任某甲吸收崔某甲資金250萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金250萬(wàn)元，造成崔某甲實(shí)際損失165.75萬(wàn)元。

26、2015年6月，任某乙、任某甲吸收高某丙資金97.5萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金97.5萬(wàn)元，造成高某丙實(shí)際損失95.21萬(wàn)元，任某甲不能償還其所欠高某丙的集資款之后，任某乙將任某甲的拔絲廠設(shè)備作價(jià)15萬(wàn)元抵賬給了高某丙，高某丙最終損失80.21萬(wàn)元。

27、2015年6月，任某乙、任某甲吸收安某某資金300萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金300萬(wàn)元，造成安某某實(shí)際損失220萬(wàn)元。

28、2014年4月至2014年8月，任某乙、任某甲吸收李某乙資金75萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金35萬(wàn)元，以任某乙、任某甲為借款人吸收資金40萬(wàn)元，造成李某乙實(shí)際損失51.9368萬(wàn)元。

29、2015年4月，任某乙、任某甲吸收李某丙資金15萬(wàn)元， 其中以任某甲為借款人吸收資金15萬(wàn)元，造成李某丙實(shí)際損失13.68萬(wàn)元。

30、2014年9月，任某乙、任某甲吸收劉某丙資金48萬(wàn)元， 其中以任某甲為借款人吸收資金48萬(wàn)元，造成劉某丙實(shí)際損失38萬(wàn)元。

31、2014年12月，任某乙、任某甲吸收姚某某資金5萬(wàn)元，其中以任某甲、任某乙為共同借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成姚某某實(shí)際損失4.13萬(wàn)元。

32、2014年3月，任某乙、任某甲吸收張某乙資金10萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金10萬(wàn)元，造成張某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失6.7萬(wàn)元。

33、2014年3月，任某乙、任某甲吸收尤某某資金10萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金10萬(wàn)元，造成尤某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失6.6萬(wàn)元。

34、2014年8月，任某乙、任某甲吸收陳某某資金6萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金6萬(wàn)元，造成陳某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.68萬(wàn)元。

35、2014年6月至2015年6月，任某乙、任某甲吸收崔某乙資金100萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金100萬(wàn)元，造成崔某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失90.2533萬(wàn)元。

36、2014年3月，任某乙、任某甲吸收王某己資金20萬(wàn)元， 其中以任某甲為借款人吸收資金20萬(wàn)元，造成王某己實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失15.2萬(wàn)元。

37、2014年至2015年，任某乙、任某甲吸收何某乙資金28萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人吸收資金28萬(wàn)元，造成何某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失14.5萬(wàn)元，任某乙、任某甲吸收何某丙資金30萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人吸收資金30萬(wàn)元，造成何某丙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失24.6萬(wàn)元。

38、2014年至2015年，任某乙、任某甲吸收辛某某資金10萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金10萬(wàn)元，造成辛某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失8.88萬(wàn)元。

39、2015年4月，任某乙、任某甲吸收張某丙資金10萬(wàn)元， 其中以任某乙為借款人吸收資金10萬(wàn)元，造成張某丙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失9.2萬(wàn)元。

40、2015年2月至3月，任某乙、任某甲吸收孫某甲資金470萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金470萬(wàn)元，造成孫某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失470萬(wàn)元。

41、2014年7月，任某乙、任某甲吸收張某丁資金6萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金6萬(wàn)元，造成張某丁實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.44萬(wàn)元。

42、2014年9月至2015年2月，任某乙、任某甲吸收張某戊資金30萬(wàn)元，其中以任某甲、任某乙為借款人吸收資金5萬(wàn)元， 以任某乙為借款人吸收資金25萬(wàn)元，造成張某戊實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失14.85萬(wàn)元。

43、2015年8月，任某乙、任某甲吸收孫某乙資金5萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成孫某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元。

44、2014年2月至2014年8月，任某乙、任某甲吸收袁冰資金42萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金37萬(wàn)元，以任某甲、任某乙共同為借款人吸收資金5萬(wàn)元，造成袁冰實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失29.58萬(wàn)元。

45、2014年4月，任某乙、任某甲吸收高某甲資金20萬(wàn)元， 其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金20萬(wàn)元，造成高某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失13.6萬(wàn)元。

46、2014年4月至2015年2月， 任某乙、任某甲吸收趙某己資金75萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金60萬(wàn)元，以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金15萬(wàn)元，造成趙某己實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失59萬(wàn)元。

47、2015年3月至2015年6月，任某乙、任某甲吸收崔某丙資金40萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金40萬(wàn)元，造成崔某丙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失37.04萬(wàn)元，在任某甲不能償還崔某丙集資款項(xiàng)后，任某甲將其名下的車(chē)牌號(hào)為京M*****的寶馬汽車(chē)以15萬(wàn)元的價(jià)格抵給了崔某丙。

48、2015年1月至2015年3月，任某乙、任某甲吸收弓某某資金160萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金160萬(wàn)元，造成弓某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失126.4萬(wàn)元。

49、2014年，任某乙、任某甲吸收趙某庚資金100萬(wàn)元， 其中以任某甲為借款人吸收資金100萬(wàn)元，造成趙某庚實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失38.7333元。

50、2015年5月，任某乙、任某甲吸收周某乙資金60萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金60萬(wàn)元，造成周某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失60萬(wàn)元。

51、2014年1月，任某乙、任某甲吸收喬某甲資金50萬(wàn)元， 其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金50萬(wàn)元， 造成喬某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失32.75萬(wàn)元。

52、2014年4月，任某乙、任某甲吸收吳某某資金10萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金10萬(wàn)元，造成吳某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失6.8萬(wàn)元。

53、2014年4月，任某乙、任某甲吸收申某某資金10萬(wàn)元，其中以任某乙為借款人、任某甲為擔(dān)保人吸收資金10萬(wàn)元，造成申某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失6.8萬(wàn)元。

54、2015年1月，任某乙、任某甲吸收杜某某資金50萬(wàn)元，其中以任某乙、任某甲共同為借款人吸收資金50萬(wàn)元，造成杜某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失41.4567元。

55、2013年8月，任某乙、任某甲吸收李某丁資金100萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人、任某乙為擔(dān)保人吸收資金100萬(wàn)元，造成李某丁經(jīng)濟(jì)損失67萬(wàn)元。

56、2012年10月至2015年1月，任某乙、任某甲吸收喬某乙資金1050萬(wàn)元，其中以任某甲為借款人吸收資金1050萬(wàn)元，造成喬某乙實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失752.725萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

2.證人證言

3.被害人陳述

4.被告人的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人任某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安平縣人民法院

檢察員：閆新寬

2019年3月7日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于安平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。