上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕288號

被告人任某甲，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4107211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**村**號。

被告人呂某甲，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：4107211998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**村**號。

被告人徐某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4107241990********，漢族，初中文化，幼兒園生活老師，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**村**號。

2020年7月2日被告人呂某甲、徐某某因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年7月3日被告人任某甲因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年7月4日延長呂某甲、徐某某刑事拘留期限至三十天，同年7月6日延長任某甲刑事拘留期限至三十天，同年8月7日以三名被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人任某甲、呂某甲、徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法經(jīng)營罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

崔某某（另案處理）自2018年8月開始，陸續(xù)糾集被告人任某甲、呂某甲、徐某某等十余人，以牟利為目的，采取收買包括銀行賬號、密碼、U盾在內(nèi)的他人銀行卡信息和支付寶賬戶的方法，控制大量銀行賬戶和支付寶賬戶，并通過將團(tuán)伙成員及收買的他人銀行賬戶和支付寶賬戶有償提供給境外賭博網(wǎng)站使用，指使、雇傭團(tuán)伙成員操作轉(zhuǎn)賬服務(wù)等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移境內(nèi)賭博投注資金提供支付結(jié)算幫助。具體分述如下：

1.被告人任某甲于2020年4月至2020年5月，接受崔某某的雇傭，在河南省新鄉(xiāng)市潤華翡翠城的辦公地點(diǎn)實(shí)施操作轉(zhuǎn)賬，并向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶。經(jīng)鑒定，在此期間，該犯罪團(tuán)伙控制他人131個(gè)銀行賬戶，收入共計(jì)人民幣777,783,828.13元，支出共計(jì)人民幣730,492,104.76元，收支合計(jì)人民幣1,508,275,932.89元。任某甲通過微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14,400元。任某甲持有他人信用卡4張。

2.被告人呂某甲于2020年4月至2020年5月，接受崔某某的雇傭，在河南省新鄉(xiāng)市潤華翡翠城的辦公地點(diǎn)實(shí)施操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)鑒定，在此期間，該犯罪團(tuán)伙控制他人131個(gè)銀行賬戶，收入共計(jì)人民幣777,783,828.13元，支出共計(jì)人民幣730,492,104.76元，收支合計(jì)人民幣1,508,275,932.89元。呂某甲通過微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣8,105元。

3.被告人徐某某于2019年10月至2020年5月，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶3個(gè)。經(jīng)鑒定，徐某某涉及的賬戶收入共計(jì)人民幣41,988,163.25元，支出共計(jì)人民幣42,476,111.67元，收支合計(jì)人民幣84,464,274.92元。期間，徐某某通過微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣29,552元。

2020年7月2日，被告人任某甲、呂某甲、徐某某分別在河南省新鄉(xiāng)市家中被抓獲歸案。到案后三名被告人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)制作的《搜查筆錄》《查封/扣押決定書》，證實(shí)民警從三名被告人處扣押銀行卡、手機(jī)、電腦機(jī)箱、身份證等涉案物品。

2.居住在本市靜安區(qū)的證人陳某某證人的證言，證實(shí)本市多人通過崔某某團(tuán)伙提供的賬戶向境外賭博網(wǎng)站投注的事實(shí)。

3.同案犯崔某某、呂某乙、任某乙的證言，證實(shí)本案三名被告人受崔某某指使參與犯罪的事實(shí)。

4.三名被告人的供述、徐某某簽字確認(rèn)的出借銀行卡列表，證實(shí)其均對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)被告人任某甲、呂某甲操作轉(zhuǎn)賬資金流水、徐某某涉案銀行賬戶資金流水及團(tuán)伙成員內(nèi)部微信轉(zhuǎn)賬情況。

6.上海市公安局靜安分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《工作情況》，證實(shí)民警2020年7月2日在河南省新鄉(xiāng)縣三名被告人各自家中將其抓獲的經(jīng)過。

7.公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的三名被告人戶籍信息，證實(shí)本案三名被告人的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某甲、呂某甲、徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某甲、呂某甲、徐某某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍結(jié)伙向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某甲、呂某甲、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人任某甲、呂某甲、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人任某甲、呂某甲、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人任某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；判處被告人呂某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；判處被告人徐某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：楊云

檢察官助理：傅明姝

2020年10月29日

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附件：

1.被告人任某甲、呂某甲、徐某某均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.案卷材料2冊、審計(jì)報(bào)告1份、其他證據(jù)材料3份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》3份。

6.案犯身份卡3份。

7.相關(guān)法律條文。