河北省大城縣人民檢察院

起?訴?書

大城縣院公訴刑訴〔2019〕244號(hào)

被告人任某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1328281981********，漢族，大專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省文安縣，住文安縣興隆宮鎮(zhèn)**街。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年10月28日被大城縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人任某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310261987********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省文安縣，住文安縣興隆宮鎮(zhèn)**村。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年2月1日被大城縣公安局刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由大城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。以被告人任某乙涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，任某甲涉嫌票據(jù)詐騙案本院于2019年2月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月22日、2019年6月27日、2019年7月7日延長(zhǎng)審查起訴期限；任某乙涉嫌票據(jù)詐騙案，本院于2019年5月26日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，2019年6月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月5日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人任某甲從被告人任某乙處取得票面一張金額20萬(wàn)元的偽造銀行承兌匯票（票號(hào)31300051/25713023）預(yù)謀詐騙。任某甲通過(guò)李某甲聯(lián)系到宋某乙后將該偽造的匯票交給宋某乙，宋某乙將匯票交給被害人宋某甲，宋某甲按照2.6%的貼息標(biāo)準(zhǔn)扣除利息后將票款19.48萬(wàn)元通過(guò)其銀行賬戶匯入宋某乙賬戶，宋某乙扣除400元好處費(fèi)后將19.44萬(wàn)元匯入任某甲個(gè)人賬戶。

宋某甲取得票據(jù)后聯(lián)系宋某乙欲再次購(gòu)買銀行承兌匯票，宋某乙找到任某甲說(shuō)明購(gòu)票意圖后，任某甲讓宋某乙與任某乙聯(lián)系購(gòu)票。2015年4月25日任某乙將四張偽造的票面金額共計(jì)70萬(wàn)元的銀行承兌匯票（票號(hào)30300051/23130254；30500051/24446326；10400052/26864656；31400051/27559969）通過(guò)宋某乙出售給宋某甲，宋某甲按照2.5%的貼息標(biāo)準(zhǔn)扣除利息后分兩次將68.25萬(wàn)元轉(zhuǎn)至宋某乙銀行賬戶，宋某乙扣除3500元好處費(fèi)后將67.9萬(wàn)元匯入任某乙前妻高微的銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人任某甲、任某乙的供述與辯解；

2被害人宋某甲的陳述；

3證人宋某乙、李某甲、張某某、李某乙、王某某、高某某等人的證言；

4辨認(rèn)筆錄；

5銀行承兌匯票復(fù)印件、協(xié)查通知書回執(zhí)、銀行交易明細(xì)表、刑事判決書、無(wú)違法犯罪記錄證明、戶籍證明信、到案經(jīng)過(guò)等；

本院認(rèn)為，被告人任某甲、任某乙明知其持有的銀行承兌匯票系偽造并使用，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省大城縣人民法院????????????????????????????

檢察員：何壹

2019年7月19日

附：

1、被告人任某甲、任某乙現(xiàn)被羈押于大城縣看守所；

2、卷宗八冊(cè)；