湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢公訴刑訴〔2019〕653號(hào)

被告人任某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201111984********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，住武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月3日、2019年6月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月28日、2019年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人任某某于2016年8月始，向他人宣傳其投資理財(cái)能力，以高息無(wú)風(fēng)險(xiǎn)為誘餌，吸引他人以現(xiàn)金、信用卡套現(xiàn)的方式委托其理財(cái)，并采取發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的方式鼓勵(lì)他人口口相傳發(fā)展客戶。至2018年2月，被告人任某某以上述方式，在本市武昌區(qū)**街**樓、南湖花園水域天際、亞貿(mào)建設(shè)銀行、南湖沃爾瑪、漢街總部國(guó)際捌號(hào)空間裝飾等地，吸收劉某某、江某等13人的投資款共計(jì)人民幣624萬(wàn)余元，返還本金及利息共計(jì)人民幣133萬(wàn)余元。被告人任某某將上述部分投資款人民幣195萬(wàn)余元投入錢寶網(wǎng)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封了被告人任某某名下位于本市洪山區(qū)**路**號(hào)**單元**層**號(hào)、**號(hào)及**路**號(hào)**棟**單元**層**室的房產(chǎn)。

被告人任某某于2018年11月27日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的破案經(jīng)過(guò)和抓獲經(jīng)過(guò)；2.轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、銀行對(duì)賬單據(jù)、微信聊天記錄截圖、錢寶網(wǎng)交易記錄、武漢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記信息查詢單等書證；3.證人任某某、熊某某、范某某、胡某某的證言；4.投資人劉某某、江某等13人的報(bào)案材料及陳述；5.被告人任某某的供述與辯解；6.湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人任某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察員：何秋珠

2019年8月8日

附：

1.被告人任某某現(xiàn)羈押于武漢市武昌區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3.證人名單1份1頁(yè)?！?/span>