四川省南部縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南南檢公訴刑訴〔2019〕2442號(hào)

被告人任某某，曾用名任某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002421985********，苗族，初中文化，戶籍所在地重慶市酉陽(yáng)縣土家苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。2015年犯非法吸收公眾存款罪被遂寧市船山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；2016年6月9日，犯集資詐騙罪被南充市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年并處罰金人民幣5萬(wàn)元，原犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元?，F(xiàn)在四川省巴中監(jiān)獄服刑,?2019年8月27日，被南部縣公安局押解回南部縣看守所羈押。于2019年8月27日被南部縣公安局刑事拘留。

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月經(jīng)陶某某（另案處理）介紹，被告人任某某在南充認(rèn)識(shí)了王某某（已判刑）。隨后王某某向任某某透露打算找地方籌資一事，任某某又聯(lián)系其哥任某甲（已判刑）參與。被告人任某某與任某甲幫王某某籌備在南充市開(kāi)了哈爾濱恒基偉業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司南充分公司。任某甲找來(lái)了趙某某、陳某甲、陳某乙、汪某某（均已判刑），同時(shí)聯(lián)系了李某某（另案處理）幫忙辦理了工商、稅務(wù)等手續(xù)。2013?年11月13日哈爾濱恒基偉業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司南充分公司正式成立開(kāi)業(yè)，法人為王某某，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)在南充市順慶區(qū)文化路錦繡北湖4棟2單元32樓6號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成，綜合布線，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告；銷售：服裝鞋帽、床上用品、健身器材、化妝品、建材、橡膠制品、監(jiān)控通信設(shè)備、文具、家電、燈具。該公司成立以后，趙新三任總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作；李某某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作、資金收取、合同簽訂、利息支付等日常事務(wù)；陳某甲、陳某乙、汪某某、鐘某某（另案處理）為業(yè)務(wù)員，聯(lián)系并利誘客戶向公司投資；被告人任某某、任某甲等人負(fù)責(zé)外圍工作。但該公司并未從事與其經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)，而是以替哈爾濱恒基偉業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司及其下屬企業(yè)黑龍江為民醫(yī)院籌集資金，以買賣醫(yī)療器械和開(kāi)辦醫(yī)院為名，非法面向社會(huì)公眾人員募集存款。

經(jīng)南部縣佳信會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司對(duì)該公司截止案發(fā)非法面向社會(huì)公眾人員簽訂的合作協(xié)議情況審核表明：共簽訂合作協(xié)議567份，協(xié)議金額1922萬(wàn)（人民幣下同）。其中退還本金385萬(wàn)，支付利息34.65萬(wàn)元，退款7萬(wàn)；未反本還息合作協(xié)議376份，協(xié)議金額1530萬(wàn)元，實(shí)際交款1268.06萬(wàn)元，已支付利息43.43萬(wàn)元，客戶實(shí)際損失1224.63萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人任某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某系刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：吳虹

2019年10月24日

附：

????1.被告人任某某現(xiàn)羈押于南部縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。