江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2019〕2611號(hào)

被告人任某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼2302031993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住遼寧省大連市旅順口區(qū)**街**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組）。被告人任某某因涉嫌詐騙罪,于2019年9月9日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月2日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人任某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人任某某，聽(tīng)取了被告人任某某及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人任某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，馬某某（另案處理）投資加入“四合雅苑”詐騙組織，后于2016年下半年，單獨(dú)招募人員，在北京設(shè)立總部，在北京、上海、河南等地設(shè)立網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部、客服部、財(cái)務(wù)部、人事部、行政部等部門(mén)，在上海、杭州、江陰、無(wú)錫、臺(tái)州、蘇州等地開(kāi)設(shè)會(huì)所門(mén)店。由網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部制作會(huì)所宣傳網(wǎng)頁(yè)，通過(guò)在百度、360、美團(tuán)等網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)詞條、貼廣告等手段宣傳提供高端男士養(yǎng)生會(huì)所等服務(wù)，吸引男性受害人點(diǎn)開(kāi)網(wǎng)頁(yè)宣傳鏈接，通過(guò)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)嵌的聊天軟件將被害人引流至客服部門(mén)與客服人員聊天；客服人員使用美女頭像虛擬身份使用固定話術(shù)向被害人宣傳提供男士私密會(huì)所服務(wù)，暗示會(huì)所提供性服務(wù)，吸引被害人到會(huì)所門(mén)店進(jìn)行消費(fèi)，如被害人有消費(fèi)意向，客服人員將被害人信息發(fā)送給財(cái)務(wù)部門(mén)的轉(zhuǎn)接人員；轉(zhuǎn)接人員再將被害人信息發(fā)送給被害人所在地附近的會(huì)所門(mén)店工作人員；待被害人到達(dá)會(huì)所附近后，由會(huì)所接待人員接至?xí)T(mén)店，由接待人員、門(mén)店店長(zhǎng)再次通過(guò)話術(shù)向被害人暗示會(huì)所內(nèi)有性服務(wù)提供，通過(guò)讓被害人充值辦會(huì)員卡或提前支付消費(fèi)款等方式對(duì)被害人實(shí)施詐騙，隨后會(huì)所門(mén)店安排“女模特”為被害人提供無(wú)性服務(wù)的按摩、跳舞，在被害人發(fā)現(xiàn)沒(méi)有性服務(wù)時(shí)，由“女模特”對(duì)被害人實(shí)施安撫，伺機(jī)通過(guò)暗示繼續(xù)充值升級(jí)會(huì)員等級(jí)才能享受性服務(wù)的方式誘使被害人繼續(xù)充值，客服人員也對(duì)被害人進(jìn)行安撫，誘使被害人到其他門(mén)店繼續(xù)消費(fèi)?？头藛T、門(mén)店店長(zhǎng)、門(mén)店接待人員、門(mén)店模特按比例提成獲利。至案發(fā)，該組織在上海、杭州、江陰、無(wú)錫、臺(tái)州、蘇州等地開(kāi)設(shè)會(huì)所，騙得江蘇江陰的王某某等1萬(wàn)余名被害人人民幣合計(jì)1億余元。

被告人任某某于2018年10月加入該詐騙組織擔(dān)任客服，采用上述手段，共騙得在上海市的張某某、在浙江省溫州市的陳某某等29名被害人人民幣13萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人任某某于2019年9月9日主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人任某某家屬已代為退贓人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、交易記錄、門(mén)店預(yù)約表、手機(jī)微信轉(zhuǎn)接信息、扣押清單、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人馬某某、李某某、楊某某、趙某某、劉某某等人的證言；

3.被害人陳某某、張某某的陳述；

4.被告人任某某的供述；

5.江陰暨陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；

6.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄；

7.江陰市公安局制作電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某加入詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人任某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人任某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????檢察員：丁曉偉

??????????????????????????2019年12月?6日

附：

1.被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>遼寧省大連市旅順口區(qū)**街**號(hào)**室。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。