江西省吉水縣人民檢察院

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2021〕6號

被告人任某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼3501281996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省福州市平潭縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市福清市。2020年9月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)我院批準逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

辯護人李海軍，江西文修律師事務(wù)所律師。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中下旬，被告人任某某在QQ群里看到有人發(fā)為灰黑資金轉(zhuǎn)賬賺取傭金的廣告。為非法獲利，任某某添加對方為好友，并得知做此項業(yè)務(wù)需要先交保證金，交納保證金后，對方將錢款轉(zhuǎn)入到自己提供的銀行賬戶上。在收到對方轉(zhuǎn)入的錢款之后，將收到錢款在火幣網(wǎng)上用自己的賬戶購買USDT幣，然后將購買的USDT幣轉(zhuǎn)到對方指定的火幣網(wǎng)錢包，以完成“承兌業(yè)務(wù)”，傭金為幫助支付結(jié)算錢款的3%。任某某同意后，被對方拉入一個叫“騙子公布”的跑分群，開始從事承兌業(yè)務(wù)。

現(xiàn)查實任某某共使用了6個銀行賬戶及1個支付寶賬戶（均系二級卡）幫助上線提供了14次支付結(jié)算服務(wù)，共非法獲利三萬余元，幫助支付結(jié)算金額1001500元，具體事實如下：

1.2020年9月10日，被害人劉某甲在江蘇省無錫市江陰市被冒充電商客服類電信詐騙79800元。任某某的62305800002********平安銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算14800元。

2.2020年9月10日，被害人李某甲在陜西省西咸新區(qū)沛東新城被冒充公檢法類電信詐騙400200元。任某某的62305800002********的平安銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算20000元。

3.2020年9月10日，被害人蘆某某在河南省焦作市孟州市被冒充電商客服類電信詐騙63500.48元。任某某的62305200600********中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算44800元。

4.2020年9月11日，被害人游某某在福建省平潭綜合試驗區(qū)平潭縣被冒充公檢法類電信詐騙680200元，任某某的62305800002********平安銀行賬戶和62305200600********中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算76000元。

5.2020年9月12日，被害人于某某在湖南省常德市臨澧縣被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙150000元，任某某的62178564000********中國銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算50000元。

6.2020年9月12日，被害人李某乙在江西省吉水縣**鎮(zhèn)被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙300000元，任某某的62178564000********中國銀行賬戶和62305200600********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算100000元。

7.2020年9月16日，被害人許某某在海南省陵水縣被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙180000元，任某某的62178564000********中國銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算50000元。

8.2020年9月17日，被害人江某某在廣西壯族自治區(qū)桂林市被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙50000元，任某某的62178564000********中國銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算50000元。

9.2020年9月17日，被害人龐某某在云南省大理州大理市被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙350000元，任某某的62178564000********中國銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算100000元。

10.2020年9月17日，被害人孫某某在陜西省西安市被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙1860000元，任某某的62178564000********中國銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算200000元。

11.2020年9月15日，被害人陳某甲在湖南省長沙市瀏陽市被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙100000元，任某某的62305800002********平安銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算100000元。

12.2020年9月15日，被害人劉某乙在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙160000元，任某某的62179236********上海浦發(fā)銀行賬戶和62305200600********中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算119900元。

13.2020年9月16日，被害人郭某某在江西省贛州市信豐縣被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙40000元，任某某的62179236********上海浦發(fā)銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算20000元。

14.2020年9月16日，被害人陳某乙在重慶市永川區(qū)被冒充領(lǐng)導(dǎo)類電信詐騙160000元，任某某的62177113********中信銀行賬戶在本案中幫助詐騙團伙提供支付結(jié)算56000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、被害人被騙資金流向圖等；2.證人證言：證人許某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、劉某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人任某某的供述與辯解；5.扣押筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某某明知他人為電信詐騙、賭博平臺等利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍積極提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。任某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。任某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官??李樂夫

?檢察官助理??江花美

???????????????????????????????????2021年1月11日

附件：

1被告人現(xiàn)被羈押于吉水縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份;

4.《量刑建議書》1份。