沈丘縣人民檢察院　

起?訴?書

沈檢二部刑訴〔2020〕21號　

被告人任某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1304351976********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市曲周縣，住河北省邯鄲市曲周縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪妨害信用卡管理罪，于2020年5月13日被沈丘縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年6月16日經(jīng)沈丘縣檢察院批準(zhǔn)，次日被沈丘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由周口市公安局指定沈丘縣公安局管轄，周口市人民檢察院于2020年8月13日指定本院管轄。由周口市沈丘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月14日第一次退回沈丘縣公安局補(bǔ)充偵查，沈丘縣公安局于2020年10月13日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年5月，被告人任某某從張某某、高某某、葛某某等14人處收購42張銀行卡（含銀行卡、U盾、手機(jī)號），后將銀行卡賣給微信名為“大露露”、“云鵬柬埔寨”和“柬埔寨王振”，獲利6974元。

2020年5月11日，沈丘縣公安局民警抓獲任某某時，從其身上查獲他人辦理的銀行卡20張及一部手機(jī)。2020年11月13日，任某某家屬代為退繳違法所得6974元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人任某某供述與辯解；

2、葛某某、張某某等證人證言；

3、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4、物證：扣押任某某的銀行卡、手機(jī)；

5、銀行卡開戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈丘縣人民法院　

檢　察　官：郭蒙娟

檢察官助理：王九俠

（院?。?/span>

2020年11月13日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于沈丘縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.扣押任某某的20張銀行卡、一部手機(jī)