洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕64號

被告人任某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5138211987********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地四川省眉山市東坡區(qū)，住東坡區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月18日被眉山市公安局園區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被眉山市公安局東坡區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)東坡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年6月30日被眉山市公安局東坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由眉山市公安局園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月2日向東坡區(qū)人民檢察移送審查起訴。東坡區(qū)人民檢察院于2020年4月2日以涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪向東坡區(qū)人民法院提起公訴。因被告人任某某的母親系東坡區(qū)人民法院工作人員，眉山市中級人民法院于2020年6月10日指定由洪雅縣人民法院審理，東坡區(qū)人民檢察院于同年6月18日將該案移送本院審查起訴。眉山市公安局東坡區(qū)分局以被告人任某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。案件在審查起訴期間退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人任某某應(yīng)聘到四川眉山**有限公司（以下簡稱水泥公司）從事銷售工作，主要負責(zé)銷售公司混凝土。

一、挪用資金罪

2018年11月至2019年6月期間，被告人任某某因沉溺賭博，利用代水泥公司收取混凝土貨款之便，挪用以下九家購貨公司支付的全部或部分貨款共計444444元，均用于自己網(wǎng)絡(luò)賭博。其中：

2018年9月至2019年1月，挪用眉山**果業(yè)有限公司貨款28830元；

2018年11月，挪用四川省瀘州市**建筑工程公司貨款70000元；

2018年12至2019年1月，挪用了**建設(shè)發(fā)展有限公司貨款83410元；

2018年12月4日，挪用**果業(yè)貨款38000元；

2018年11月至2019年2月，挪用江西**地質(zhì)工程院貨款89950元；

2018年12月至2019年1月，挪用東坡區(qū)**建材經(jīng)營部貨款77162元；

2018年11月2日，挪用**建筑貨款21165元；

2019年4月，挪用李某某貨款8862.5元；

2019年4月至5月，挪用唐某某貨款26393元。

2018年12月底，水泥公司在與購貨公司對賬時發(fā)現(xiàn)任某某挪用公司貨款，任某某在2019年6月至8月期間，分多次退還公司208770元。

二、職務(wù)侵占罪

2019年1月開始，水泥公司禁止銷售員代收貨款，改由銷售員將客戶需求報送給公司內(nèi)勤，內(nèi)勤審核通過后統(tǒng)一報給公司中控生產(chǎn)發(fā)貨。2019年1月至6月，被告人任某某假借其聯(lián)系的客戶眉山市*甲建設(shè)有限公司（**神）、眉山市*乙建設(shè)有限公司（**街）、眉山市*丙建設(shè)有限公司（**廣場）、四川*丁建設(shè)有限公司（**路）、四川**建筑工程有限公司名義，向公司內(nèi)勤虛報混凝土需求，內(nèi)勤經(jīng)審核后將生產(chǎn)計劃報給中控生產(chǎn)，任某某陸續(xù)從水泥公司領(lǐng)出貨值金額234473元的混凝土，轉(zhuǎn)賣給李某某后并將收到的貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。?

2019年7月，被告人任某某退還水泥公司14776元。

????2019年8月13日公安機關(guān)接到水泥公司報案，并于同日通知任某某接受詢問，任某某到案后如實交待主要犯罪事實。

認定上述兩起事實的證據(jù)如下：被告人任某某供述與辯解，證人李某某等人證言，書證等。

三、詐騙罪

2020年5?月12日，被告人任某某為籌集資金償還自己的債務(wù)，在沒有和眉山市東坡區(qū)**建筑有限公司（以下簡稱**公司）洽談好沙石購買事宜的情況下，虛構(gòu)自己能夠從**公司思蒙河清淤施工工地購買到沙石，取得被害人蔣某某的信任后，騙取蔣某某人民幣100000元。任某某將騙得贓款用于償還自己的債務(wù)和日常消費，事后為防止事情敗露，被告人任某某偽造一份其向**公司轉(zhuǎn)賬人民幣100000元的轉(zhuǎn)款憑證通過微信發(fā)給被害人蔣某某。案發(fā)后任某某已退賠被害人蔣某某30000元。

被告人任某某被動到案后，如實供述了詐騙犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人任某某供述與辯解，被害人蔣某某陳述，證人王某某等人證言，書證等。

本院認為，被告人任某某挪用本單位資金進行非法活動，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人任某某犯罪后自動投案，如實供述挪用資金、職務(wù)侵占的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人任某某被動到案后，如實供述詐騙的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。在審查起訴期間，被告人任某某自愿如實供述罪行，承認指控的罪行，愿意接受處罰，并簽署了認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

洪雅縣人民法院

?

　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官：瞿磊

?2020年7月15日

附：1、被告人任某某現(xiàn)羈押于洪雅縣看守所。

????2、本案卷宗5冊，光盤15張，認罪認罰具結(jié)書一份。