多倫縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

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多倫檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)　

　被告人任某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211991********，漢族，政治面貌：群眾，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，捕前住河北省承德市雙橋區(qū)***鎮(zhèn)***村*組**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月8日被多倫縣公安局刑事拘留，同年6月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被多倫縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于多倫縣看守所。

本案根據(jù)公安部開(kāi)展的 “長(zhǎng)城2號(hào)”打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)下發(fā)的案件線(xiàn)索，由多倫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人任某某通過(guò)朋友王某某（別名王某某）得知注冊(cè)公司領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)后賣(mài)給李某某（另案處理）就可以獲得報(bào)酬。隨后，王某某將任某某介紹給李某某認(rèn)識(shí)，李某某與任某某商議用任某某的身份信息注冊(cè)五家公司，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后開(kāi)通對(duì)公賬號(hào)，李某某以人民幣4000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)任某某這五套營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)等。

?2019年6月6日，李某某用某某的身份證在豐寧滿(mǎn)族自治縣注冊(cè)成立“承德**商貿(mào)中心”和“承德**商貿(mào)中心”個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，法定代表人均為任某某。

2019年6月19日，任某某在“中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司承德分行”開(kāi)通“承德**商貿(mào)中心”的對(duì)公賬戶(hù)，賬號(hào)為130501688708********與“承德**商貿(mào)中心”的對(duì)公賬戶(hù)，賬號(hào)為130501688708********。在辦理完對(duì)公賬戶(hù)的全部手續(xù)后，任某某在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司承德分行將“承德**商貿(mào)中心”和“承德**商貿(mào)中心”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)的銀行對(duì)公結(jié)算卡、U盾、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章等交給李某某。

2019年11月5日，李某某用任某某的身份證在唐山市開(kāi)平區(qū)注冊(cè)成立“唐山****有限公司”，法定代表人為任某某。

2019年11月12日，任某某在“中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司唐山分行”開(kāi)通“唐山****有限公司”對(duì)公賬戶(hù)，賬號(hào)為130501625760********。在辦理完對(duì)公賬戶(hù)的全部手續(xù)后，任某某在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司唐山分行將“唐山****有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)的銀行對(duì)公結(jié)算卡、U盾、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章等交給李某某。

2019年11月12日，李某某用任某某的身份證在多倫縣注冊(cè)成立“多倫縣*****有限公司”，法定代表人為任某某。

2019年12月4日，李某某與任某某在“中國(guó)工商銀行多倫縣支行”開(kāi)通“多倫縣*****有限公司”的對(duì)公賬戶(hù)，賬號(hào)為06100373092********。在辦理完對(duì)公賬戶(hù)的全部手續(xù)后，任某某在中國(guó)工商銀行多倫縣支行將“多倫縣*****有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)的銀行對(duì)公結(jié)算卡、U盾、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章等交給李某某。

李某某以呢稱(chēng)為“**”的1********微信號(hào),通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式分6次共計(jì)轉(zhuǎn)賬給任某某以呢稱(chēng)為“*”的ta9********微信號(hào)誤工費(fèi)合計(jì)人民幣728元。后任某某向李某某索要買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)執(zhí)照與對(duì)公賬戶(hù)的人民幣4000元款項(xiàng)時(shí)，聯(lián)系不上李某某。

被告人任某某以賣(mài)給李某某的四個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)通的對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)，截止案發(fā)時(shí)，資金流動(dòng)頻繁，數(shù)額特別巨大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、任某某身份證復(fù)印件、歸案情況說(shuō)明、中國(guó)工商銀行現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片、賬戶(hù)意愿核實(shí)書(shū)、公司登記申請(qǐng)書(shū)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息表、法定代表人信息表、聯(lián)絡(luò)員信息表、股東發(fā)起人出資情況表、賬務(wù)負(fù)責(zé)人信息表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、多倫縣*****有限公司、唐山****有限公司、承德**商貿(mào)中心、承德**商貿(mào)中心對(duì)公賬戶(hù)交易明細(xì)表；2.證人呂某某的證言；3.任某某的供述；4.手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄照片、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某非法買(mǎi)賣(mài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某到案后如實(shí)供述自已的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，涉案對(duì)公賬戶(hù)被及時(shí)凍結(jié)，避免了人民群眾更大的財(cái)產(chǎn)損失。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以依法從輕處罰。建議判處被告人任某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

多倫縣人民法院　

檢察官：于洪博

2020年9月27日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在多倫縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.涉案財(cái)物移送清單一份