安徽省銅陵市郊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

郊檢一部刑訴〔2020〕Z64號(hào)　

被告人任某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61012419******1212，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地及住址陜西省西安市**縣**鄉(xiāng)**村**巷**號(hào)。2009年6月1日因犯搶劫罪被陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，2016年2月22日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月23日被銅陵市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月10日由銅陵市公安局郊區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61052619******2513，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，戶(hù)籍所在地陜西省渭南市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市**路**園**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月3日被銅陵市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由銅陵市公安局郊區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51372219******317X，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省巴中市**縣**鎮(zhèn)**村**社，住陜西省西安市**里**樓**室。因犯尋釁滋事罪，于2017年4月12日被陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月3日被銅陵市公安局郊區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被銅陵市公安局郊區(qū)取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61052320******3017，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地陜西省渭南市**縣**鎮(zhèn)**池**組**號(hào)，住陜西省西安市**區(qū)**莊**號(hào)**樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月3日被銅陵市公安局郊區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被銅陵市公安局郊區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人虞某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36233119******3016，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，戶(hù)籍所在地及住址江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月27日被銅陵市公安局郊區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36233119******3014，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，戶(hù)籍所在地江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)，住江西省上饒市**縣**府**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月13日被銅陵市公安局郊區(qū)分局刑事拘留，同年8月10日被銅陵市公安局郊區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36233119******3078，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，戶(hù)籍所在地及住址江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月27日被銅陵市公安局郊區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局郊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、鮑某某涉嫌妨害信用卡管理罪，以被告人宋某、薛某某、王某某、虞某某、許某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年11月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月31日，徐某某（在逃）聯(lián)系被告人任某某，要向被告人任某某購(gòu)買(mǎi)綁定電話(huà)卡、支付寶的銀行卡，任某某通過(guò)被告人鮑某某聯(lián)系了被告人宋某、薛某某和李某（另案處理），被告人宋某、薛某某和李某答應(yīng)出售綁定電話(huà)卡、支付寶的銀行卡，被告人宋某、薛某某和李某在鮑某某帶領(lǐng)下，在陜西省西安市辦理了浦東發(fā)展銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、中信銀行銀行卡各一張，開(kāi)通網(wǎng)上銀行、綁定電話(huà)卡和實(shí)名注冊(cè)的支付寶后通過(guò)鮑某某出售給任某某，任某某轉(zhuǎn)賣(mài)給徐某某。被告人任某某獲利4200元。被告人鮑某某獲利3500元，被告人宋某獲利1500元，被告人薛某某獲利1400元。經(jīng)查實(shí)，被告人宋某出售的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，收取陸某、李某某、劉某、汪某等人被敲詐勒索資金86988元、支付結(jié)算金額共計(jì)1982793.14元。被告人薛某某出售的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，收取陸某、丁某某、陳某某等人被敲詐勒索資金92000元，結(jié)算金額共計(jì)1161649.3元。

2020年5月，張某某（在逃）聯(lián)系人被告人虞某某，要向被告人虞某某購(gòu)買(mǎi)綁定電話(huà)卡、支付寶的銀行卡，虞某某聯(lián)系了被告人王某某、許某某。被告人虞某某、王某某、許某某答應(yīng)出售綁定電話(huà)卡、支付寶的銀行卡。并在張某某的帶領(lǐng)下在江西省南昌市辦理了華夏銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行銀行卡各一張，并開(kāi)通網(wǎng)上銀行、綁定電話(huà)卡和實(shí)名注冊(cè)的支付寶，后將銀行卡賣(mài)給張某某，被告人虞某某獲利4000元，王某某獲利4500元，許某某獲利2600元。經(jīng)查實(shí)，被告人虞某某出售的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，收取黃某、李某某等人的敲詐勒索資金共計(jì)人民幣39548元，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣2034865.97元。被告人王某某出售的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，收取陸某、李某某、劉某、鄔某某、王某某等人的敲詐勒索資金225877元，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣3209583.87元。被告人許某某非法出售的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，收取劉某、盧某、楊某某、殷某某、袁某某等人的敲詐勒索資金66620元，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣2723233.08元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、到案情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、銀行流水記錄、QQ聊天記錄、銀行開(kāi)戶(hù)信息、銀行卡流水等書(shū)證；

2.被害人陸某、殷某某、丁某某、陳某某、汪某、劉某、李某某、鄔某某、王某某、李某某、楊某某、盧某、黃某、袁某某等人的陳述；

3.證人李某的證言；

4.被告人的供述和辯解；

5.辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、鮑某某、宋某、薛某某、虞某某、王某某、許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、鮑某某非法持有他人信用卡12張，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究?jī)扇诵淌仑?zé)任。被告人宋某、薛某某、王某某、虞某某、許某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己的銀行卡給對(duì)方提供結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究五人刑事責(zé)任。被告人任某某、鮑某某、宋某、薛某某、虞某某、王某某、許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人任某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鮑某某、虞某某、許某某案發(fā)主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市郊區(qū)人民法院　

檢察官：蘇鋒

檢察官助理：江帥

2020年12月30日　

附件：

1.被告人任某某、鮑某某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所；被告人宋某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>住陜西省西安市**里**樓**室；被告人薛某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住陜西省西安?*區(qū)**莊**號(hào)**樓**室；被告人虞某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住江西省上饒?*縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)；被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)彛〗魇∩橡埵?*縣**府**棟**室；被告人許某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住江西省上饒?*縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)六頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份

4.《量刑建議書(shū)》一份。